Ухвала суду № 63643645, 08.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54945/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих Дуляницького Ю.В, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи у кримінальному проваджені - старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників ДФС старшого лейтенанта податкової міліції Дмитренка С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи у кримінальному проваджені - старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників ДФС старший лейтенант податкової міліції Дмитренко С.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100000000703 від 28.04.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Дельта-Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236, місцезнаходження: вул. Щорса, Зб-Б, м. Київ, 01133) упродовж 2014 року одержали від Національного банку України рефінансування в обсягах близько 10 млрд. грн. За 4,1 млрд. грн. з числа вказаних коштів банк придбав 535,3 млн. доларів США та перерахували їх за кордон в інтересах 12 пов'язаних між собою українських суб'єктів господарювання товариств, окремі службові особи яких є водночас є співробітниками ПАТ «Дельта Банк». Зокрема, переховано на відкриті в Латвійському JSC Baltic International Bank рахунки наступних товариств, які зареєстровані за однаковою адресою - у буд. 49, по вул.Чигоріна, у м. Києві, а саме: ТОВ «Трансінвест Україна» (ЄДРПОУ 37832357) - 41,4 млн. дол. США; ТОВ «Ріал Істейт Компані» (ЄДРПОУ 37701154) - 17,4 млн. дол. США; ТОВ «Еплада» (ЄДРПОУ 37242040) - 51 млн. дол. США; ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (ЄДРПОУ 37195643) - 67.4 млн. дол. США; ТОВ «САБ-Р» (ЄДРПОУ 37145578) - 45,6 млн. дол. США; ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (ЄДРПОУ 37119380) - 33,1 млн. дол. США; ТОВ «Боні і Клайд» (ЄДРПОУ 37102089) (на даний час здійснює діяльність як ТОВ "ФАКТОРІАЛ М" (ЄДРПОУ 37102089) - 116 млн. дол. США, а також рахунки у тому ж банку товариств: ТОВ «Мерчант Хауз» (ЄДРПОУ: 38792719, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 16, офіс 1/26) - 19,5 млн. дол. США; ТОВ «Зерноінтерторг» (ЄДРПОУ 35574803, м. Київ, провулок Новопечерський, буд. 5) - 34,5 млн. дол. США; ТОВ «Агроновоком» (ЄДРПОУ 33996335) (на даний час здійчнює діяльність як ТОВ "МАРІЛЬКОМФРУКТ" (код ЄДРПОУ 33996335), м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 810) - 8,4 млн. дол. США. Крім того 3,9 млн. дол. США перераховані на рахунок в Amsterdam Trade Bank NV, відкритому ТОВ «Віса-Нова» (ЄДРПОУ 37558998, адреса: 04119, м. Київ, вул. Дорогожицька, буд. 1), та 75,2 млн. дол. США на рахунок у латвійському AS Trasta Komercbanka відкритому ТОВ «Домо-тех-опт» (ЄДРПОУ 36147899, адреса: 01042, м. Київ, бул. Марії Приймаченко, буд. 1/27).

Наведене вказує на розкрадання державних коштів, наданих як рефінансування на користь ПАТ «Дельта Банк» службовими особами цієї банківської установи, за сприянням службових осіб суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «Трансінвест Україна» (ЄДРПОУ 37832357), ТОВ «Ріал Істейт Компані» (ЄДРПОУ 37701154), ТОВ «Еплада» (ЄДРПОУ 37242040), ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (ЄДРПОУ 37195643), ТОВ «САБ-Р» (ЄДРПОУ 37145578), ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (ЄДРПОУ 37119380), ТОВ «Боні і Клайд» (ЄДРПОУ 37102089) (на даний час здійснює діяльність як ТОВ "ФАКТОРІАЛ М" (ЄДРПОУ 37102089), ТОВ «Мерчант Хауз» (ЄДРПОУ 38792719); ТОВ «Зерноінтерторг» (ЄДРПОУ 35574803), ТОВ «Агроновоком» (ЄДРПОУ 33996335) (на даний час здійснює діяльність як ТОВ "МАРІЛЬКОМФРУКТ" (ЄДРПОУ 33996335), ТОВ «Віса-Нова» (ЄДРПОУ 37558998), ТОВ «Домо-тех-опт» (ЄДРПОУ 36147899).

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ТОВ «Агроновоком» (ЄДРПОУ 33996335) (на даний час здійснює діяльність як ТОВ "МАРІЛЬКОМФРУКТ" (ЄДРПОУ 33996335) перебуває на податковому обліку у ДПI у Заводському районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області.

На даний час розслідування, з метою встановлення факту відображення в податковій звітності ТОВ «Агроновоком» (ЄДРПОУ 33996335) (на даний час здійснює діяльність як ТОВ "МАРІЛЬКОМФРУКТ" (ЄДРПОУ 33996335) фінансово-господарських взаємовідносин з купівлі-продажу цінних паперів виникла необхідність в отриманні доступу до реєстраційних документів та податкової звітності з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість ТОВ «Агроновоком» (ЄДРПОУ 33996335) (на даний час здійснює діяльність як ТОВ "МАРІЛЬКОМФРУКТ" (ЄДРПОУ 33996335), а також відомостей щодо листування з таким платником податків, які зберігаються в ДПI у Заводському районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області.

Заслухавши пояснення слідчого у кримінальному провадженні, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014100000000703 від 28.04.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному проваджені - старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників ДФС старшого лейтенанта податкової міліції Дмитренка С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників ДФС старшому лейтенанту податкової міліції Дмитренку Сергію Олександровичу, а також слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні - начальнику 2-го ВКР СУФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Дуляницькому Юрію Володимировичу або оперативним співробітникам за їх дорученням тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: документів на підставі яких ТОВ «Агроновоком» (ЄДРПОУ 33996335) (на даний час здійснює діяльність як ТОВ "МАРІЛЬКОМФРУКТ" (ЄДРПОУ 33996335) було взято на податковий облік; довідки про взяття на облік; установчих документів, наказів про призначення службових осіб; податкових декларації з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств за весь період перебування підприємства на податковому обліку з додатками до них; довіреностей на представлення інтересів підприємства; кореспонденції, в якій вказані підприємства фігурують за будь-яких обставин; документів на підставі яких проводилися перевірки ТОВ «Агроновоком» (ЄДРПОУ 33996335) (на даний час здійснює діяльність як ТОВ "МАРІЛЬКОМФРУКТ" (ЄДРПОУ 33996335) та актів перевірок підприємства, які зберігаються у ДПI у Заводському районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Дуляницькому Ю.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк