Ухвала суду № 63643061, 13.09.2016, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5747/16-к

УХВАЛА

Іменем України

13 вересня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Шклярук Д.С., за участю:

Секретаря судового засідання Вітько Є.О.,

Старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з процесуальним керівником прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження за № 12016040660001808, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні, що надійшло до суду, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 25017674), розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 103-А, про зв'язок мобільного номеру: +380682354139, з наданням телекомунікаційних послуг, його зєднання, дати, часу, тривалості, маршрутів пересування, ІМЕІ, з прив'язкою до базових станцій, за період з 01.01.2016 по теперішній час на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує на те, що 08.08.2016 року звернувся представник за довіреністю підприємства «GIORGA HOLDING LP» (фактична і юридична адреса компанії: Шотландія, м. Едінбург, вул. Св. Вінсент, 5, оф.2.) ОСОБА_3, за фактом шахрайських дій з боку невідомих осіб, які видаючи себе за представників та посадових осіб ТОВ «Дніпровські Курчата» в особі директора ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом реалізації продукції, заволоділи грошовими коштами зазначеного підприємства в сумі 15592,00 дол. США, та товар не поставили.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що наприкінці травня 2016 року, представником за довіреністю підприємства «GIORGA HOLDING LP» ОСОБА_3, в соціальній мережі «Інтернет» було знайдено оголошення, щодо продажу ТОВ «Дніпровські Курчата» (ЄДРПОУ 39688130) необхідної для підприємства продукції, а саме: заморожене м'ясо курки. По зазначеному в оголошенні номеру телефону, ОСОБА_3 був встановлений контакт з невідомою особою, який представлявся ОСОБА_4 та видавав себе за директора ТОВ «Дніпровські Курчата» (ЄДРПОУ 39688130), переговори здійснювалися в телефонних розмовах по номерах +380934509240, +380682354139, +380633743210, та документами обмінювалися за допомогою електронної пошти, безпосередньо ОСОБА_4 надсилав ОСОБА_3 документи з електронних адрес: pkd-ofc@ukr.net та 48048@ukr.net. В ході переговорів та листування між підприємствами було оговорено потрібну продукцію, кількість та ціну, після досягнення домовленостей по ціні і обсягам, вони за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» каналами електронної пошти: pkd-ofc@ukr.net та 48048@ukr.net підписали договір. Після того ТОВ «Дніпровські Курчата» був надісланий рахунок № 073 від 18.07.2016 року на перший контейнер мороженої курки на суму 15592,00 дол. США.

29.07.2016 року підприємством «GIORGA HOLDING LP» з рахунку 1951832253/0800 відкритого у банку «Ceska sporitelna a.s. Praha» на рахунок № 2600001604634 відкритого в ПАТ «КредоБанк», що належить ТОВ «Дніпровські Курчата», був здійснений платіж в сумі 15592,00 дол. США.

01.08.2016 року ОСОБА_3 почала звязуватися з ОСОБА_4 з метою уточнення чи надійшли на його рахунок відправлені грошові кошти та з метою уточнення коли та де отримати оплачений товар, але на телефонні дзвінки вже ніхто не відповідав, на надіслані листи на електронні адреси теж вже ніхто не відповідав.

02.08.2016 року ОСОБА_3 почала звязуватися з виробництвом, яке раніше зазначав ОСОБА_4, а саме де він по договору здійснював закупку необхідного товару (ТОВ «Птахокомплекс «Дніпроський», м. Запоріжжя, вул. Електрозаводська, 3), де було встановлено, що з компанією ТОВ «Дніпровські курчата» вони ніколи не працювали та продукцію під компанію «GIORGA HOLDING LP» ніхто не замовляв.

03.08.2016 року ОСОБА_3 прибула до м. Дніпра, де намагалася знайти офіс ТОВ «Дніпровські курчата», а саме відвідала адресу зазначену у договорі: м. Дніпро, вул. Висока, буд. 60. По даній адресі знаходиться згорілий будинок у приватному секторі, де видно, що зазначена компанія там ніколи не перебувала, після чого звернулась з заявою до регіонального відділення ПАТ «Кредобанк» про призупинення руху коштів, що надійшли від її компанії на рахунок № 2600001604634, що належить ТОВ «Дніпровські курчата», відкритого в ПАТ «КредоБанк».

Також, в ході проведення слідчих дій було встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, (зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2), на документи якого було зареєстровано ТОВ «Дніпровські курчата» та відкритий рахунок в ПАТ «КредоБанк», який пояснив, що 04.08.2016 року до нього по місцю мешкання приїхали невідомі йому особи, які представились представниками підприємства «GIORGA HOLDING LP» та запитали в нього чи він є директором ТОВ «Дніпровські Курчата» (ЄДРПОУ 39688130), та чи укладав з ними договір на поставку товару, на що він їм відповів, що директором будь-якого підприємства не являється, про ТОВ «Дніпровські Курчата» (ЄДРПОУ 39688130) ніколи не чув, будь-яких довіреностей на право реєстрації підприємства та відкриття будь-яких рахунків в банківських установах нікому від свого імені не давав. Також ОСОБА_4 зазначив, що ним було втрачено паспорт громадянина України серії АН № 74027, виданого Широківським РВ УМВС України в Дніпропетровській області від 03.11.2008 року, про що він звертався до ОВС. На даний час ОСОБА_4 має в користуванні паспорт громадянина України серії АО № 296588 виданого Широківським РС ДМС України в Дніпропетровській області.

З метою перевірки отриманих доказів, встановлення осіб, причетних до вказаних протиправних дій, та даних, які мають значення по справі, необхідно отримати відомості відносно абонентського номеру: +380682354139, що належать мобільному оператору ПрАТ «Київстар».

Вищевказана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення і її вивчення та наявність у матеріалах провадження є істотними доказами, що впливають на хід досудового слідства.

Слідчий під час судового розгляду клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки документи, на яких зауважує слідчий, відомості, які у них містяться, мають значення для правильного вирішення справи, зясування всіх обставин кримінального провадження.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_1 (співробітникам поліції за дорученням слідчого) тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 25017674), розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 103-А, про зв'язок мобільного номеру: +380682354139, з наданням телекомунікаційних послуг, його зєднання, дати, часу, тривалості, маршрутів пересування, ІМЕІ, з прив'язкою до базових станцій, за період з 01.01.2016 по 13.09.2016 року на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Строк виконання ухвали по «12» жовтня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.С. Шклярук