Ухвала суду № 63642807, 06.12.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/20593/16-к

Провадження №1-кс/200/11287/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2016 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко І.Ю., за участю слідчого Маркарянц А.О., розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпропетровську клопотання слідчого Маркарянц А.О. по кримінальному провадженню № 12016040670000096 від 13 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

29.11.2016 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040670000096 від 13 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами, наданого слідчим клопотання, службові особи ТОВ «НВП «Трансавтоматика» (ЄДРПУ 20257178) спільно з службовими особами ДП «Укразалізничпостач» (ЄДРПУ 19014832), зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, привласнили бюджетні грошові кошти шляхом внесення недостовірних даних до документів щодо фактичного придбання обладнання, яке використовувалося для керування рухом потягів на залізниці, що призвело до суттєвого завищення вартості вказаного обладнання, чим здійснили розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ДП «Укразалізничпостач» у 2012 році придбало у ТОВ «НВП «Трансавтоматика» обладнання, яке використовувалося для керування рухом потягів на залізниці на загальну суму 405157481 гривень. В той же час, ТОВ «НВП «Трансавтоматика» придбало вказане обладнання у ТОВ «Укрметалопром» за ціною 391774865 гривень. Однак, обладнання, яке використовувалося для керування рухом потягів на залізниці імпортовано ТОВ «Укрметалопром» за ціною 27149166 гривень. Підставою суттєвого завищення вартості вказаного обладнання службовими особами ТОВ «Укрметалопром» стали видатки на залучення до виконання субпідрядних робіт субєктів господарюванням з ознаками фіктивності, а саме Товариства з обмеженою відповідальністю «Б'юті Інвест Систем» код ЄДРПОУ 33115754, Товариство з обмеженою відповідальністю «Тантал» код ЄДРПОУ 32882377 та Товариство з обмеженою відповідальністю «Стройкомплекс Н» код ЄДРПОУ 33249277.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи, що знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк», тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні до тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати керівника АТ «УкрСиббанк» розташованого за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський 60, надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: юридичної справи по розрахунковому рахунку № 26008139052500; інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26008139052500 в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, імя, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів за період за період з січня 2011 року до моменту його за криття.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 05 січня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко