Ухвала суду № 63642792, 29.11.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/20517/16-к

Провадження №1-кс/200/11250/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2016 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г.

за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції Грецьких А.О., розглянувши у приміщенні того ж суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції Грецьких А.О. по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №12016040000000866, від 18.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

18.11.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості під

№ 12016040000000866 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 1 ст. 364 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи

ТОВ «Новомиколаївський елеватор» (код ЄДРПОУ 38199598; юридична адреса: м. Дніпро,

вул. Собінова, буд. 1, кв. 911; фактична адреса: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, смт. Новомиколаївка, вул. Суворова, земельна ділянка 1, кадастровий номер 1221055800:03:003:0018; директор ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2), ТОВ «Верховцевський елеватор» (код ЄДРПОУ 36906202; юридична адреса: м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1, кв. 910; фактична адреса: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, м. Верхівцеве, вул. Вокзальна, буд. 19; директор ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2), за попередньою змовою з іншими особами налагодили протиправну фінансову схему під час здійснення закупівель сільськогосподарських культур, яка призводить до тінізації національної економіки в сфері агропромислового комплексу.

Також встановлено, що до протиправної фінансової схеми під час здійснення закупівель сільськогосподарських культур має безпосереднє відношення фактичний власник

ТОВ «Новомиколаївський елеватор» та ТОВ «Верховцевський елеватор» - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1), який контролює фінансово-господарську діяльність елеваторів.

Додатково отримано інформацію про те, що за вказівкою ОСОБА_3 посадові особи,

а саме: ОСОБА_2 надає відповідний наказ співробітникам лабораторії штучно завищувати показники якості (а саме вологості та смітної домішки), що призводить до необґрунтованого отримання грошових коштів та/або зняття ваги з підприємств за доведення показників до базисних норм.

Також встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_2 впровадили протиправну фінансову схему з безпідставним формуванням податкового кредиту. Вищевказана схема діє наступним чином: вищевказані посадові особи здійснюють закупівлю сільськогосподарської продукції у виробника за готівкові кошти та постачають його зернотрейдерам, а кошти, що надходять на розрахункові рахунки в подальшому перераховуються на підприємства, що мають ознаки фіктивності та привласнюються учасниками протиправної схеми.

Крім того, отримана інформація від Державної інспекції сільського господарства

в Дніпропетровській області про те, що на розгляді знаходився лист ТОВ «Любомирівка-Агро» щодо необхідності проведення лабораторних аналізів якості насіння соняшнику, який

був прийнятий на зберігання на Новомиколаївський та Верховцевський елеватори.

За результатами проведених інспекцією лабораторних досліджень зразків насіння соняшнику, наданих ТОВ «Любомирівка-Агро», що відібрані комісійно та опечатані пломбами Новомиколаївського та Верховцевського елеваторів встановлено, що показники якості (а саме вологості та смітної домішки) завищені, що призвело до необґрунтованого зняття коштів з підприємства за доведення показників якості до базисних норм. В результаті чого орієнтовні збитки ТОВ «Любомирівка-Агро» становить 0,5 млн. грн.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, м. Верхівцеве,

вул. Вокзальна, буд. 19, згідно договору перебуває у власності ТОВ «Верховцевський елеватор» (код ЄДРПОУ 36906202).

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме: договорів (в тому числі договорів складського зберігання), накладних, актів прийому-передачі, документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, фінансово-господарських документів, складених в ході діяльності вищевказаних підприємств, в тому числі: документи по ф36 та ф37, накази ф16, довіреності, тристоронні акти приймання-передавання, вагові журнали ф28, ф29, складські звіти ф ЗХС-37 по надходженню від первинних власників та реєстри ф ЗХС-3, ТТН зернового складу по видаткам та відвантаженню зерна, ТТН власників по надходженню зерна, реєстри ф ЗХС-З (надходження), книги ф36 (особові рахунки загальні та по власникам), акти зачистки ф30а, акти ф34 на проведення сушки та доробки зерна, журнали по контролю за проведенням сушки та доробки зерна (ф71, 81), знаряддя злочину і будь-які інші речі, предмети, документи, грошові кошти, цінності, здобуті злочинним шляхом або ті, що заборонені в обігу, а також ті, які мають значення для встановлення істини у провадженні, у т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, карти пам'яті, флеш накопичувачі, банківські картки, та інші речі і документи, які мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, під час досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, м. Верхівцеве, вул. Вокзальна, буд. 19, згідно договору яка перебуває у власності ТОВ «Верховцевський елеватор» (код ЄДРПОУ 36906202). Враховуючи викладене з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення предметів вчинення кримінального правопорушення, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, м. Верхівцеве, вул. Вокзальна, буд. 19, згідно договору оренди займає ТОВ «Новомиколаївський елеватор» (код ЄДРПОУ 38199598), враховуючи що отримання та документування злочинної діяльності не можливо іншим способом, окрім проведенням обшуку за вказаною адресою, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу

на проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район,

м. Верхівцеве, вул. Вокзальна, буд. 19, згідно договору яка перебуває у власності

ТОВ «Верховцевський елеватор» (код ЄДРПОУ 36906202).

У судовому засіданні слідчий клопотання уточнив. Надав пояснення, що у разі отримання тимчасового доступу до документів які перебувають у власника ТОВ «Верховцевський елеватор» то їм може бути знищенно або пошкоджено співробітниками вказаного підприємства.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування

та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за місцем проведення обшуку можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції Грецьких А.О. проведення обшуку у приміщенні, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, м. Верхівцеве, вул. Вокзальна, буд. 19, згідно договору яка перебуває у власності ТОВ «Верховцевський елеватор» (код ЄДРПОУ 36906202) з метою виявлення та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей та документів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме: договорів (в тому числі договорів складського зберігання), накладних, актів прийому-передачі, документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, фінансово-господарських документів, складених в ході діяльності вищевказаних підприємств, в тому числі: документи по ф36 та ф37, накази ф16, довіреності, тристоронні акти приймання-передавання, вагові журнали ф28, ф29, складські звіти ф ЗХС-37 по надходженню від первинних власників та реєстри ф ЗХС-3, ТТН зернового складу по видаткам та відвантаженню зерна, ТТН власників по надходженню зерна, реєстри ф ЗХС-З (надходження), книги ф36 (особові рахунки загальні та по власникам), акти зачистки ф30а, акти ф34 на проведення сушки та доробки зерна, журнали по контролю за проведенням сушки та доробки зерна (ф71, 81), чорнові записи щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, карти пам'яті, флеш накопичувачі, банківські картки за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 28.12. 2016 року включно.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко