Ухвала суду № 63642713, 21.10.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/17823/16-к

Провадження №1-кс/200/9747/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.16 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г.,

за участю слідчого Олійника О.Д., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська по кримінальному провадженню № 32016041640000043 від 07.06.16 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

слідчий за погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, звернувся до суду про тимчасовий доступ речей і документів, мотивуючи це наступним.

громадяни ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, Ганьковий .В. Ю. та інші особи, маючи на меті єдиний умисел на отримання незаконного прибутку та діючи з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, використовуючи власні підприємства ТОВ «Оптінвестторг» (код 40117357), ТОВ «Менеджмент та Розвиток» (код 39348251), ТОВ «Тепломережпостач» (код 39573473), ТОВ «Євро Інтегрейшн» (код 39907680), ТОВ «Лібер Техпром», ТОВ «Сабтехпром» (код 40049895), ТОВ «Сабтехпром» (код 40051658) та інші підконтрольні підприємства, в тому числі і такі, що оформлені на підставних осіб, здійснюють безпідставне формування податкового кредиту від підприємств-виробників та великих оптових реалізаторів тютюнової продукції та в подальшому, шляхом надання знарядь та засобів у вигляді незаконно та безпідставно оформлених бухгалтерських та податкових документів про реалізацію товару без фактичного товарообігу, надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобовязань, тобто вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, тобто їх діяльність підпадає під ознаки конвертаційного центу.

Для встановлення обставин кримінального провадження, першочергове значення мають документи по юридичному оформленню вищезазначених фінансово-господарських взаємовідносин вказаних підприємств, які можуть бути отримані шляхом доступу на підставі ухвали слідчого судді.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник ТОВ «Євро Інтегрейшн» у судове засідання не зявився.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказані речі і документи можуть перебувати у зазначеному підприємстві, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншим шляхом доступ до них не передбачений нормами Закону.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобовязати керівника та службових осіб ТОВ «Деірас» надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню ОСОБА_5, ОСОБА_6В, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11або оперативним співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_5 доступ до наступних речей та оригіналів документів з метою їх вилучення, а саме: договори, угоди, контракти, а також специфікації та додаткові угоди до них, податкові та видаткові накладні, акти прийому-передачі товару, виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, довіреності, документи складського обліку, рахунки, платіжні доручення, оборотно-сальдові відомості за рахунками 361, 631, 82, банківські виписки та інші первинні бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам із ТОВ «Менеджмент та Розвиток» (код 39348251) за період з 01 січня 2015 року по час вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко