Ухвала суду № 63642679, 21.10.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/17899/16-к

Провадження №1-кс/200/9811/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.16 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого Кліпи О.С., розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпро клопотання старшого слідчого Кліпи О.С. по кримінальному провадженню №32016041640000052 від 09.11.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212

КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.212 КК України. Оскільки, отримати інформацію, що є необхідною для повного, всебічного досудового розслідування, яка може містити відомості про вчинене кримінальне правопорушення та осіб причетних до нього, слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу із можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні ПАТ «АКБ «Конкорд»

(МФО 307350), а саме до інформації, щодо розрахункових рахунків ТОВ «Бізнес Трейд Імперіал» (код 40393337).

У судовому засіданні слідчий Кліпа О.С. наполягала на задоволенні клопотання, надала пояснення аналогічні клопотанню.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації доступ до якої заявлено у клопотанні його розгляд проводився без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як наведені достатні підстави вважати, що в оригіналах документів, які перебувають у володінні ПАТ «АКБ «Конкорд»

(МФО 307350), знаходяться документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати керівника або відповідних посадових осіб ПАТ «АКБ «Конкорд»

(МФО 307350) (адреса розташування: м. Дніпро, Троїцька площа, буд. 2 (колишня назва

вул. Червона)) надати слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №32016041640000052, чи співробітникам ДФС України на підставі відповідного доручення, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення всіх оригіналів документів ТОВ «Бізнес Трейд Імперіал» (код 40393337), а саме:

1.1. документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків

№ 26004000179801 (код валюти 980 - українська гривня), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

1.2.карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

1.3.листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

1.4.виписок про рух грошових коштів по рахунку № 26004000179801 (код валюти 980 - українська гривня) за період з моменту відкриття зазначених рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

1.5.заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок;

1.6.договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Бізнес Трейд Імперіал» (код 40393337), за період з моменту відкриття зазначених рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, в тому числі договорів укладених з іншими субєктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

1.7.договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

1.8.банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки;

1.9.договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

1.10.документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з поданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

1.11.вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці;

1.12.відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Бізнес Трейд Імперіал»

(код 40393337) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням тел ефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 24 листопада 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г. Сліщенко