Ухвала суду № 63640499, 04.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53880/16-к

У Х В А Л А

04 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Вишневській О.Р., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куцого С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куцого С.В., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Мальованим В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куцого С.В., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Мальованим В.В., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться в Міністерстві інфраструктури України, яке розташоване за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 14, з можливістю їх вилученняв оригіналах, які містяться в матеріалах особової справи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001238 відносно службових осіб Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України та товариства з обмеженою відповідальністю «Глорія» (далі за текстом - ТОВ «Глорія») за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи Держінвестпроекту України уклали з ТОВ «Глорія» ( код ЄДРПОУ 31964888) договір від 13.09.2012 про закупівлю послуг з розміщення реклами у вітчизняних засобах масової інформації та мережі «Інтернет» на загальну суму 9,95 млн. гривень, з яких понад 6,5 млн. гривень на потреби, не передбачені порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо формування позитивного інвестиційного іміджу України.

ТОВ «Глорія» упродовж жовтня-грудня 2012 року, серпня - листопада 2013 року для формування витрат при виконанні договорів, укладених з Держінвестпроектом України використано документи, оформлені суб'єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності, у зв'язку з чим вбачаються ознаки розкрадання бюджетних коштів, отриманих від Держінвестпроекту, на суму 10,29 млн. гривень, оскільки ТОВ «Глорія» протягом 4 кварталу 2012 року - 2013 року було учасником та визнано переможцем відкритих торгів, замовником яких було Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України.

Органом досудового розслідування встановлено, що за результатами проведених відкритих торгів Держінвестпроектом України з переможцем торгів ТОВ «Глорія» укладено договори про надання послуг за державні кошти на загальну суму 14 757 937 грн. з ПДВ.

Упродовж жовтня-грудня 2012 року, серпня - листопада 2013 року ТОВ «Глорія» для формування витрат при виконанні договорів, укладених з Держінвестпроектом України використано документи, оформлені суб'єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності, у зв'язку з чим вбачаються ознаки розкрадання бюджетних коштів, отриманих від Держінвестпроекту України.

Відповідно до висновку ГУ Міндоходів у Волинській області № 12/03-20-16-05/2-2014 від 31.03.2014 обставини відображення в обліку документів з реквізитами ПП «Гвіана», ТОВ «Фіада», ТОВ «Онікс-Трейдинг» про оприбуткування послуг, які виступали в подальшому предметом закупівель Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, містять ознаки протиправних дій спрямованих на створення видимості реальних правочинів без проведення при цьому фактичних господарських операцій.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Глорія» умови договору від 13.09.2012 за №05/09-12 про закупівлю послуг за державні кошти належним чином не виконало, відповідно до звіту про розміщення текстових публікацій позитивного характеру від 14.12.2012р., затвердженого службовими особами Держінвестпроекту України та ТОВ «Глорія», на виконання вказаного договору ТОВ «Глорія» оприлюднено 588 публікацій на низці сайтів, на підтвердження виконання вказаного договору ТОВ «Глорія» надало до Держінвестпроекту України довідки про розміщення інформації про інвестиційні можливості України у вітчизняних друкованих засобах масової інформації та мережі Інтернет.

В ході досудового розслідування встановлено, що власники інтернет-сайтів та друкованих видань, фінансового господарську діяльність з вказаними підприємствами вони не вели, в тому числі з розміщення інформації про інвестиційні можливості України у вітчизняних друкованих засобах масової інформації та мережі Інтернет, про що також наголошено власниками цих інтернет-сайтів та друкованих видань у протоколах допиту в якості свідків та, окремо зазначено, що вищевказані довідки вони ТОВ «Глорія» не видавали, інформацію на сайтах не розміщували і що їх підписи у наданих довідках підроблені.

Органом досудового розслідування перевіряється причетність до вчинення зазначених кримінальних правопорушень ОСОБА_3, що проживає: АДРЕСА_1,який, будучи представником ТОВ «Глорія» згідно довіреності за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Глорія» та колишнім Головою Держінвестпроекту України ОСОБА_4, достовірно знаючи, що роботи по Договору укладеному між Держінвестпроектом України та ТОВ «Глорія» про закупівлю послуг за державні кошти №05/09-12 від 13.09.2012, виконавцем яких булоТОВ «Фіада», не виконанні, діючи умисно, з метою заволодіння державними коштами, підробив та затвердивпроміжні акти здачі - прийняття робіт (надання послуг) на загальну суму 9 865 188,46 грн.

На підставі вказаних підроблених проміжних актів Держінвестпроектом України на рахунок ТОВ «Глорія» (код ЄДРПОУ 31964888) № 2600401861394, відкритий у філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» у м. Луцьку МФО 303547, незаконно перераховано державні кошти в сумі 9 865 188,46 грн, які в подальшому були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Фіада» (код ЄДРПОУ 38259080) № 26009003723901, відкритий у ПАТ «Астра Банк» в м. Києві МФО 380548, внаслідок чого державі була завдана матеріальна шкода на вказану суму.

З метоюпроведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 42014000000001238 від 07.11.2014р., на вирішення якої поставлені питання про можливість виконання в договорах та їх додатках, проміжних актах про виконання робіт, звітах та в довідках про розміщення реклами підпису, зробленого від імені директора ТОВ «Глорія» ОСОБА_5, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які містяться в матеріалах особової справи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Зазначені вимоги кореспондуються з вимогами ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних».

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Доцільність надання оригіналів запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадження судової почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куцому С.В. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42014000000001238 від 07.11.2014р. з правом передоручення відповідному оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів, які знаходятьсяв Міністерстві інфраструктури України, яке розташоване за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд.14, з можливістю вилучення оригіналів документів, які містяться в матеріалах особової справи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/53880/16-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куцому С.В.