Ухвала суду № 63639490, 22.12.2016, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

Справа № 1-кс/331/4270/2016

331/8606/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Скользнєва Н.Г., при секретарі Постарнак М.М., за участю: прокурора Ахметової Я.І., захисника ОСОБА_1, слідчого Рубана Д.В., розглянувши його клопотання про зміну запобіжного заходу з особистого зобовязання на домашній арешт по кримінальному провадженню № 32015080020000030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2015 року, відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, маючого середньо-спеціальну освіту, не працюючого, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 «а», кв. 95, фактично мешкаю чого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

- підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчий СВ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізької області ОСОБА_3, за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4, звернувся до слідчого судді з клопотанням про зміну запобіжного заходу з особистого зобовязання на домашній арешт по кримінальному провадженню № 32015080020000030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2015 року, відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що ОСОБА_2 в період грудня 2015 лютого 2016 року, обіймаючи посаду старшого менеджера зі збуту підприємства ТОВ Баядера Логістик (код за ЄДРПОУ 35871504 м.Запоріжжя), яке має одним із видів діяльності збут алкогольних напоїв, з метою додаткового збагачення, використовуючи свій статус для прикриття незаконної діяльності, яка носить суспільно небезпечний характер, діючи умисно, з корисливих мотивів, розробив план, який полягав у придбанні незаконно виготовлених інших підакцизних товарів (спирту) з метою збуту, транспортуванні та зберіганні з цією ж метою, а також для подальшого виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоровя людей, поєднане з використанням підроблених марок акцизного податку України.

Згідно зі ст.7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» №222-VIII від 02.03.2015 року (зі змінами та доповненнями) «ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності як виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, яка ліцензується відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

Відповідно до ст.1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями) (далі Закон) визначені поняття спирту етилового та алкогольних напоїв, так «спирт етиловий - спирт етиловий-сирець, спирт етиловий ректифікований технічний, спирт етиловий денатурований (спирт технічний), спирт етиловий технічний, спирт етиловий ректифікований»; «алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об'ємних одиниць».

У відповідності зі ст.ст.2,3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» 481/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями) (далі Закон), для виготовлення алкогольних напоїв необхідно мати ліцензію, яка видається тільки субєктам підприємницької діяльності органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.

Згідно зі ст.1 Закону незаконним виробництвом алкогольних напоїв є їх виробництво без наявності ліцензії на цей вид підприємницької діяльності.

Згідно зі ст.9 Закону алкогольні напої повинні відповідати вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні.

Статтею 10 Закону передбачено, що «спирт етиловий…, алкогольні напої… підлягають підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері шляхом сертифікації. Відповідність спирту етилового… підтверджується наявністю у їх виробника або імпортера сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності. Реєстраційні номери сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності, виданих на спирт етиловий …, зазначаються у документах, згідно з якими передається відповідна продукція».

Згідно зі ст.15 Закону «оптова торгівля алкогольними напоями … можуть здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензій». «Роздрібна торгівля алкогольними напоями може здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності ліцензій».

Так ОСОБА_2, в порушення вказаних норм чинного законодавства, у грудні 2015 січні 2016, не маючи ліцензій на право придбання та зберігання спирту етилового, виготовлення та реалізацію алкогольних напоїв, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що реалізація алкогольних напоїв приносить істотний прибуток, з метою особистого збагачення, незаконно придбав у невстановлених в ході досудового слідства осіб незаконно виготовлені інші підакцизні товари (спирт етиловий) з метою збуту та інші предмети, необхідні для виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв (пляшки, пластикові гвинтові ковпачки для закупорки). Після цього, вказані незаконно виготовлені підакцизні товари (спирт етиловий) з метою збуту перевіз на автомобілі марки Skoda Octavia, державний номер НОМЕР_1, який зареєстрований за ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, до гаражу №282 гаражного кооперативу «Авіатор - 2008» по вул. Військбуд, буд. 20 «З» у м. Запоріжжя. У подальшому, вказані незаконно виготовлені підакцизні товари (спирт) зберігав за вказаною адресою з метою подальшого збуту.

Після цього, у грудні 2015 січні 2016 ОСОБА_2 знаходячись у гаражі №282 гаражного кооперативу «Авіатор - 2008» по вул. Військбуд, буд. 20 «З» м. Запоріжжя, шляхом розведення незаконно виготовлених підакцизних товарів (етилового спирту) водою, незаконно виготовляв спиртовмісні суміші фальсифіковані алкогольні напої з метою збуту, які зберігав з метою подальшого збуту за зазначеною адресою. Також, ОСОБА_2 на легковому автомобілі марки Skoda Octavia, державний номер НОМЕР_1, незаконно виготовлені алкогольні напої перевіз для зберігання з метою збуту до нежитлового приміщення гаражного типу по вул. Перемоги, буд. 65 у м. Запоріжжя.

У подальшому, ОСОБА_2, продовжуючи свій злочинний умисел, обіймаючи при цьому посаду старшого менеджера зі збуту підприємства ТОВ Баядера Логістик (код за ЄДРПОУ 35871504), яке має одним із видів діяльності збут алкогольних напоїв, використовуючи свій статус для прикриття незаконної діяльності, 04.02.2016 перевіз з метою збуту на легковому автомобілі марки Skoda Octavia, державний номер НОМЕР_1, незаконно виготовлені алкогольні напої у приміщення будівлі торгового павільйону з кафетерієм літ. Б за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кузнецова, буд. 32, де здійснив збут 10 пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, який, будучи введенний в оману, не усвідомлював протиправність дій ОСОБА_2

09.02.2016 співробітниками СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя під час проведення обшуку у приміщенні будівлі торгового павільйону з кафетерієм літ. Б за адресою м. Запоріжжя, вул. Кузнецова, буд. 32, де ОСОБА_2 04.02.2016 збув незаконно виготовлені алкогольні напої, - вилучено скляну ємкість обємом 0,7 літри з вмістимим, заповнена на 3/4, з етикеткою з надписом «Златогор, зубрівка. Настоянка»; скляну ємкість обємом 0,5 літри з вмістимим, заповнена менш ніж на 1/2, з етикеткою з надписом «Nemiroff. Настоянка, клюква на коньяку»; скляну ємкість обємом 0,5 літри з вмістимим, заповнена на 1/2, з етикеткою з надписом «Zubrowka zlota. Настоянка»; 3 скляні пляшки ємкістю 0,5 літри з етикеткою з надписом «Горілка Пшенична. Олександрія», закорковані металевим ковпачком золотистого кольору, заповнені прозорою рідиною, без марок акцизного податку.

09.02.2016 співробітниками СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя під час проведення обшуку у приміщенні гаражу №281 гаражного кооперативу «Авіатор - 2008» по вул. Військбуд, буд. 20 «З» у м. Запоріжжя, у якому ОСОБА_2 виготовляв, зберігав з метою збуту незаконно виготовлені інші підакцизні товари (етиловий спирт) та алкогольні напої, вилучено 278 скляних пляшок обємом 0,5 літри, заповнені прозорою рідиною, оклеєних етикеткою з надписом "Горілка Пшенична. Олександрія», закорковані металевими ковпачками золотистого кольору та оклеєні марками акцизного податку України; пластмасові ємкості обємом 5 літрів, заповнені рідиною з характерним запахом спирту у кількості 8 одиниць; пластмасова каністра обємом 30 літрів, заповнена на 1/5 рідиною з характерним запахом спирту; пластмасова каністра обємом 30 літрів з остаточним характерним запахом спирту; пластикова лійка для розливу зеленого кольору; металевий пристрій з засобами кріплення; пластикові гвинтові ковпачки для закупорки у кількості 70 одиниць.

09.02.2016 співробітниками СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя під час проведення обшуку у нежитловому приміщенні гаражного типу за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд.65, у якому ОСОБА_2 зберігав з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, - вилучено 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 літри з етикеткою з надписом «Горілка Пшенична. Олександрія», закоркованих металевими ковпачками золотистого кольору, заповнені прозорою рідиною, оклеєні марками акцизного податку; картонна коробка (порожня) з паперовою етикеткою з надписом «Ковпачки алюмінієві з дозатором… «Хлібний дар»…570 штук».

Вилучені під час обшуків спиртовмісні суміші за адресами: гараж №281 гаражного кооперативу «Авіатор - 2008» по вул. Військбуд, буд. 20 «З» у м. Запоріжжя, у нежитловому приміщенні гаражного типу по вул. Перемоги, буд. 65 у м. Запоріжжя; у приміщеннях будівлі торгового павільйону з кафетерієм літ. Б за адресою м. Запоріжжя, вул. Кузнецова, буд. 32 «зразки рідини (обєкти дослідження №15,16,28, 47-49, 50-52) є спиртовмісними розчинами фальсифікованими алкогольними напоями, зразок рідини (обєкт дослідження №27) є етиловим спиртом. Зразки рідини (обєкти дослідження №15,16,28, 47-49) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органоліптичними показниками, міцності (36,7 %, занижена), лужності (3,7 см3; завищена), масовій концентрації альдегідів (8,5-8,6 мг/дм3; завищена), масовій концентрації сивушних масел (5,2 мг/дм3; завищена), за обємною часткою метилового спирту (0,025 %об.; завищена). Зразок рідини (обєкт дослідження №27) не відповідає фізико хімічним показникам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органоліптичними показниками, масовій концентрації альдегідів (12,8 мг/дм3; завищена), масовій концентрації сивушного масла (9,6 мг/дм3; завищена), масовій концентрації вільних кислот (18,7 мг/дм3; завищена), за обємною часткою метилового спирту (0,05 %об.; завищена) та не витримує проби на чистоту і окислюваність. Зразки рідини (обєкти дослідження №50-52) не відповідають вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро горілчані. Технічні умови» за органолептичними показниками та вмісту етилового спирту. Зразки рідини (обєкти дослідження №15,16,28,47-49,50-52) є фальсифікованими (не відповідають назві зазначеного у маркуванні напою), кустарно виготовленими алкогольними напоями. Зразки рідини (обєкти дослідження №15,16,28,47-49), які вилучені в ході обшуків у приміщеннях за адресами: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, буд. 20 «З», у гаражі №281 гаражного кооперативу «Авіатор - 2008»; у нежитлових приміщеннях гаражного типу за адресою м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 65; у приміщеннях будівлі торгового павільйону з кафетерієм літ. Б за адресою м. Запоріжжя, вул. Кузнецова, буд. 32, - за визначеним якісним та кількісним складом мікрокомпонентів мають загальну групову належність та могли бути виготовлені з етилового спирту (обєкт дослідження №27), який був вилучений у ході обшуку у м. Запоріжжя, вул. Військбуд, буд. 20 «З», у гаражі №281 гаражного кооперативу «Авіатор - 2008».

Таким чином, ОСОБА_2, упродовж грудня 2015 січня 2016, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, порушуючи законодавство України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України від №2755-VI від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями) відноситься спирт етиловий та алкогольні напої, без отримання відповідної ліцензії, всупереч порядку, встановленому ст.ст.1,9,10,14,15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995 року (зі змінами та доповненнями) та ст.7 Законом України

«Про ліцензування видів господарської діяльності» № 222-VIII від 02.03.2015 року (зі змінами та доповненнями) здійснював придбання незаконно виготовлених інших підакцизних товарів (етилового спирту) з метою збуту, транспортування та зберігання з цією ж метою, а також зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Своїми протиправними діями ОСОБА_2 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України, яке кваліфікується як придбання незаконно виготовлених інших підакцизних товарів (спирту) з метою збуту, їх транспортування з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, їх транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення, упродовж грудня 2015 січня 2016 у гаражі №281 гаражного кооперативу «Авіатор 2008» по вул. Військбуд, буд. 20 «З» у м. Запоріжжя здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя та здоров`я людей шляхом розведення незаконно виготовлених недоброякісних підакцизних товарів (етилового спирту) водою. В подальшому, незаконно виготовлені алкогольні напої розливав у заздалегідь підготовлені скляні пляшки об'ємом 0,5 літри, використовуючи спеціальне обладнання закупорював металевими ковпачками та обклеював марками акцизного податку України з метою надання незаконно виготовленим алкогольним напоям легального вигляду.

Згідно зі ст.7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» №222-VIII від 02.03.2015 року (зі змінами та доповненнями) «ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності як виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, яка ліцензується відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

Відповідно до ст.1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями) (далі Закон) визначені поняття спирту етилового та алкогольних напоїв, так «спирт етиловий - спирт етиловий-сирець, спирт етиловий ректифікований технічний, спирт етиловий денатурований (спирт технічний), спирт етиловий технічний, спирт етиловий ректифікований»; «алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об'ємних одиниць».

У відповідності зі ст.ст.2, 3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» 481/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями) (далі Закон), для виготовлення алкогольних напоїв необхідно мати ліцензію, яка видається тільки субєктам підприємницької діяльності органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.

Згідно зі ст.1 Закону незаконним виробництвом алкогольних напоїв є їх виробництво без наявності ліцензії на цей вид підприємницької діяльності.

Згідно зі ст.9 Закону алкогольні напої повинні відповідати вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні.

Статтею 10 Закону передбачено, що «спирт етиловий …, алкогольні напої… підлягають підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері шляхом сертифікації. Відповідність спирту етилового … підтверджується наявністю у їх виробника або імпортера сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності. Реєстраційні номери сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності, виданих на спирт етиловий …, зазначаються у документах, згідно з якими передається відповідна продукція».

Згідно зі ст.15 Закону «оптова торгівля алкогольними напоями … можуть здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензій». «Роздрібна торгівля алкогольними напоями може здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності ліцензій».

Так ОСОБА_2, в порушення вказаних норм чинного законодавства, у грудні 2015 січні 2016, не маючи ліцензій на право придбання та зберігання спирту етилового, виготовлення та реалізацію алкогольних напоїв, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що реалізація алкогольних напоїв приносить істотний прибуток, з метою особистого збагачення, незаконно придбав у невстановлених в ході досудового слідства осіб незаконно виготовлені інші підакцизні товари (спирт етиловий) з метою збуту та інші предмети, необхідні для виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв (пляшки, пластикові гвинтові ковпачки для закупорки). Після цього, вказані незаконно виготовлені підакцизні товари (спирт етиловий) з метою збуту перевіз на автомобілі марки Skoda Octavia, державний номер НОМЕР_1, який зареєстрований за ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, до гаражу №282 гаражного кооперативу «Авіатор - 2008» по вул. Військбуд, буд. 20 «З» у м. Запоріжжя. У подальшому, вказані незаконно виготовлені підакцизні товари (спирт) зберігав за вказаною адресою з метою подальшого збуту.

Після цього, у грудні 2015 січні 2016 ОСОБА_2 знаходячись у гаражі №282 гаражного кооперативу «Авіатор - 2008» по вул. Військбуд, буд. 20 «З» м. Запоріжжя, шляхом розведення незаконно виготовлених підакцизних товарів (етилового спирту) водою, незаконно виготовляв спиртовмісні суміші фальсифіковані алкогольні напої з метою збуту, які зберігав з метою подальшого збуту за зазначеною адресою. Також, ОСОБА_2 на легковому автомобілі марки Skoda Octavia, державний номер НОМЕР_1, незаконно виготовлені алкогольні напої перевіз для зберігання з метою збуту до нежитлового приміщення гаражного типу по вул. Перемоги, буд. 65 у м. Запоріжжя.

У подальшому, ОСОБА_2, продовжуючи свій злочинний умисел, обіймаючи при цьому посаду старшого менеджера зі збуту підприємства ТОВ Баядера Логістик (код за ЄДРПОУ 35871504), яке має одним із видів діяльності збут алкогольних напоїв, використовуючи свій статус для прикриття незаконної діяльності, 04.02.2016 перевіз з метою збуту на легковому автомобілі марки Skoda Octavia, державний номер НОМЕР_1, незаконно виготовлені алкогольні напої у приміщення будівлі торгового павільйону з кафетерієм літ. Б за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кузнецова, буд. 32, де здійснив збут 10 пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, який, будучи введенний в оману, не усвідомлював протиправність дій ОСОБА_2

09.02.2016 співробітниками СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя під час проведення обшуку у приміщенні будівлі торгового павільйону з кафетерієм літ. Б за адресою м. Запоріжжя, вул. Кузнецова, буд. 32, де ОСОБА_2 04.02.2016 збув незаконно виготовлені алкогольні напої, - вилучено скляну ємкість обємом 0,7 літри з вмістимим, заповнена на 3/4, з етикеткою з надписом «Златогор, зубрівка. Настоянка»; скляну ємкість обємом 0,5 літри з вмістимим, заповнена менш ніж на 1/2, з етикеткою з надписом «Nemiroff. Настоянка, клюква на коньяку»; скляну ємкість обємом 0,5 літри з вмістимим, заповнена на 1/2, з етикеткою з надписом «Zubrowka zlota. Настоянка»; 3 скляні пляшки ємкістю 0,5 літри з етикеткою з надписом «Горілка Пшенична. Олександрія», закорковані металевим ковпачком золотистого кольору, заповнені прозорою рідиною, без марок акцизного податку.

09.02.2016 співробітниками СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя під час проведення обшуку у приміщенні гаражу №281 гаражного кооперативу «Авіатор - 2008» по вул. Військбуд, буд. 20 «З» у м. Запоріжжя, у якому ОСОБА_2 виготовляв, зберігав з метою збуту незаконно виготовлені інші підакцизні товари (етиловий спирт) та алкогольні напої, вилучено 278 скляних пляшок обємом 0,5 літри, заповнені прозорою рідиною, оклеєних етикеткою з надписом "Горілка Пшенична. Олександрія», закорковані металевими ковпачками золотистого кольору та оклеєні марками акцизного податку України; пластмасові ємкості обємом 5 літрів, заповнені рідиною з характерним запахом спирту у кількості 8 одиниць; пластмасова каністра обємом 30 літрів, заповнена на 1/5 рідиною з характерним запахом спирту; пластмасова каністра обємом 30 літрів з остаточним характерним запахом спирту; пластикова лійка для розливу зеленого кольору; металевий пристрій з засобами кріплення; пластикові гвинтові ковпачки для закупорки у кількості 70 одиниць.

09.02.2016 співробітниками СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя під час проведення обшуку у нежитловому приміщенні гаражного типу за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд.65, у якому ОСОБА_2 зберігав з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, - вилучено 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 літри з етикеткою з надписом «Горілка Пшенична. Олександрія», закоркованих металевими ковпачками золотистого кольору, заповнені прозорою рідиною, оклеєні марками акцизного податку; картонна коробка (порожня) з паперовою етикеткою з надписом «Ковпачки алюмінієві з дозатором… «Хлібний дар»…570 штук».

Вилучені під час обшуків спиртовмісні суміші за адресами: гараж №281 гаражного кооперативу «Авіатор - 2008» по вул. Військбуд, буд. 20 «З» у м. Запоріжжя, у нежитловому приміщенні гаражного типу по вул. Перемоги, буд. 65 у м. Запоріжжя; у приміщеннях будівлі торгового павільйону з кафетерієм літ. Б за адресою м. Запоріжжя, вул. Кузнецова, буд. 32 «зразки рідини (обєкти дослідження №15,16,28,47-49,50-52) є спиртовмісними розчинами фальсифікованими алкогольними напоями, зразок рідини (обєкт дослідження №27) є етиловим спиртом. Зразки рідини (обєкти дослідження №15,16,28,47-49) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органоліптичними показниками, міцності (36,7 %, занижена), лужності (3,7 см3; завищена), масовій концентрації альдегідів (8,5-8,6 мг/дм3; завищена), масовій концентрації сивушних масел (5,2 мг/дм3; завищена), за обємною часткою метилового спирту (0,025 %об.; завищена). Зразок рідини (обєкт дослідження №27) не відповідає фізико хімічним показникам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органоліптичними показниками, масовій концентрації альдегідів (12,8 мг/дм3; завищена), масовій концентрації сивушного масла (9,6 мг/дм3; завищена), масовій концентрації вільних кислот (18,7 мг/дм3; завищена), за обємною часткою метилового спирту (0,05 %об.; завищена) та не витримує проби на чистоту і окислюваність. Зразки рідини (обєкти дослідження №50-52) не відповідають вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро горілчані. Технічні умови» за органолептичними показниками та вмісту етилового спирту. Зразки рідини (обєкти дослідження №15,16,28, 47-49, 50-52) є фальсифікованими (не відповідають назві зазначеного у маркуванні напою), кустарно виготовленими алкогольними напоями. Зразки рідини (обєкти дослідження №15,16,28,47-49), які вилучені в ході обшуків у приміщеннях за адресами: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, буд. 20 «З», у гаражі №281 гаражного кооперативу «Авіатор - 2008»; у нежитлових приміщеннях гаражного типу за адресою м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 65; у приміщеннях будівлі торгового павільйону з кафетерієм літ. Б за адресою м. Запоріжжя, вул. Кузнецова, буд. 32, - за визначеним якісним та кількісним складом мікрокомпонентів мають загальну групову належність та могли бути виготовлені з етилового спирту (обєкт дослідження №27), який був вилучений у ході обшуку у м. Запоріжжя, вул. Військбуд, буд. 20 «З», у гаражі №281 гаражного кооперативу «Авіатор - 2008».

У вилучених під час обшуків зразках містяться, окрім спирту етилового, альдегіди та сивушні масла, що перевищують за масовою концентрацією вимоги відповідних ДСТУ, також у зразках має місце підвищена обємна частка метилового спирту… Отже, метиловий спирт, альдегіди та сивушні масла відносяться до речовин, вживання яких в їжу є небезпечним (у певних кількостях) для життя та здоровя людини.

Вилучені під час обшуків спиртовмісні суміші є зразками алкогольних напоїв, штучно виготовлених з етилового спирту і води, не містять у своєму складі коньячний спирт, відносяться до інших напоїв, що містять спирт. Згідно УКТЗЕД відповідають характеристикам товарної позиції 2208. Обєкт дослідження №27 це зразок спирту етилового неденатурованого, який придатний для інших цілей. Згідно УКТЗЕД відповідає характеристикам товарної позиції 2207.

Таким чином, ОСОБА_2, упродовж грудня 2015 січня 2016, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно, з корисливих мотивів, для досягнення злочинної мети, направленої на збагачення, порушуючи норми Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» 481/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями) та Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» №222-VIII від 02.03.2015 року (зі змінами та доповненнями), не маючи відповідної ліцензії, здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя та здоров`я людей.

Своїми протиправними діями ОСОБА_2 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.204 КК України, яке кваліфікується як незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становить загрозу для життя та здоров'я людей.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя та здоровя людей, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно, для досягнення мети, направленої на особисте збагачення, порушуючи законодавство України, здійснював придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку за наступних обставин.

Відповідно до п.14.1.107. ст.14 Податкового кодексу України марка акцизного податку - спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, віднесений до документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів.

Згідно з п. 226.3 ст.226 Податкового кодексу України №2755-VІ від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями) виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв здійснюються відповідно до положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Пунктом 1 Положення «Про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1251 від 27.12.2010 (далі Положення) регламентовано, що марки акцизного податку для алкогольних напоїв виготовляються з паперу вагою 70+3г/кв. метр і мають такі реквізити: довжина 160 міліметрів+0,25 міліметра, ширина 20 міліметрів+0,25 міліметра.

Відповідно до п.2 Положення зразки марок розробляються Мінфіном разом з Державною податковою службою, СБУ, МВС, Мінюстом та затверджується Кабінетом Міністрів України.

Згідно з п. 3 Положення марки встановленого зразка виготовляються на замовлення Державної податкової служби державним спеціалізованим підприємством Мінфіну. Замовлення оформляється відповідно до правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених Мінфіном, СБУ та МВС.

Пунктом 5 Положення встановлено, що марки для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва мають зелений колір. Наскрізна нумерація на марках складається з двох цифр індексу регіону України за місцезнаходженням виробника продукції, серії та окремого для кожної марки номера. Така нумерація наноситься паралельно довшій стороні марки.

Так, ОСОБА_2 в період грудня 2015 лютого 2016, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, при невстановлених обставинах придбав у невстановлених в ході слідства осіб підроблені марки акцизного податку України, які перевіз на легковому автомобілі марки Skoda Octavia, державний номер НОМЕР_1, за адресою: гараж №282 гаражного кооперативу «Авіатор - 2008» по вул. Військбуд, буд. 20 «З» у м. Запоріжжя.

Крім того, ОСОБА_2 за адресою: гараж №282 гаражного кооперативу «Авіатор - 2008» по вул. Військбуд, буд. 20 «З» у м. Запоріжжя, - в період грудня 2015 лютого 2016 незаконно виготовляв алкогольні напої з метою збуту. З метою надання виготовленим алкогольним напоям вигляду офіційно придбаних ОСОБА_2 обклеїв кожну пляшку незаконно виготовлених алкогольних напоїв придбаними підробленими марками акцизного податку України та зберігав незаконно виготовлені алкогольні напої, обклеєні підробленими марками акцизного податку України з метою збуту за адресами: гараж №282 гаражного кооперативу «Авіатор - 2008» по вул. Військбуд, буд. 20 «З» у м. Запоріжжя; нежитлове приміщення гаражного типу по вул. Перемоги, буд. 65 у м. Запоріжжя.

Так, 09.02.2016 під час проведення обшуку у приміщенні гаражу №281 гаражного кооперативу «Авіатор - 2008» по вул. Військбуд, буд. 20 «З» у м. Запоріжжя вилучено 278 скляних пляшок обємом 0,5 літри, заповнені прозорою рідиною, оклеєних етикеткою з надписом "Горілка Пшенична. Олександрія», закорковані металевими ковпачками золотистого кольору та оклеєні марками акцизного податку України; пластмасові ємкості обємом 5 літрів, заповнені рідиною з характерним запахом спирту у кількості 8 одиниць; пластмасова каністра обємом 30 літрів, заповнена на 1/5 рідиною з характерним запахом спирту; пластмасова каністра обємом 30 літрів з остаточним характерним запахом спирту; пластикова лійка для розливу зеленого кольору; металевий пристрій з засобами кріплення; пластикові гвинтові ковпачки для закупорки у кількості 70 одиниць.

09.02.2016 під час проведення обшуку у нежитловому приміщенні гаражного типу за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд.65, - вилучено 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 літри з етикеткою з надписом «Горілка Пшенична. Олександрія», закоркованих металевими ковпачками золотистого кольору, заповнені прозорою рідиною, оклеєні марками акцизного податку; картонна коробка (порожня) з паперовою етикеткою з надписом «Ковпачки алюмінієві з дозатором… «Хлібний дар»…570 штук».

На вилучених під час обшуків скляних пляшках ємкістю 0,5 літри з етикеткою з надписом «Горілка Пшенична. Олександрія» «марки акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію вітчизняного виробництва, зразка 2013 року: код регіону «26», серія АААД, місяць (рік) «09/14», акцизний збір «14,106», з серійними номерами: 863707, 508617, 508632, 781246, 781258, 863262 виготовлені не за технологією підприємства «Держзнак ПК «Україна», яка застосовується при виготовленні марок акцизного податку. Марки акцизного податку код регіону «26», серія АААД, місяць (рік) «09/14», акцизний збір «14,106», з серійними номерами: 863707, 508617, 508632, 781246, 781258, 863262 виготовлені з використанням форм для плоского друку, а також із застосуванням наступних способів друку - високий друк».

Таким чином, ОСОБА_2, упродовж грудня 2015 січня 2016, в порушення вимог п.п.226.2., 226.3, 226.9., 226.11 ст.226 Податкового Кодексу України, Положення «Про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1251 від 27.12.2010, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, з корисливою метою, спрямованою на отримання прибутку шляхом збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, знаючи порядок маркування та реалізації алкогольних напоїв, нехтуючи даним порядком, придбав підроблені марки акцизного податку України на лікеро-горілчану продукцію вітчизняного виробництва, зразка 2013 року з метою використання їх при продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_2 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.199 КК України, яке кваліфікується як зберігання, придбання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку.

29.04.2016р. ОСОБА_2 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1, ч.3 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

29.04.2016р. підозрюваному ОСОБА_2 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання.

28.05.2016 обвинувальний акт відносно ОСОБА_2 направлено до Шевченківського районного суду м. Запоріжжя.

Обвинувальний акт повернуто для усунення недоліків прокурору згідно ухвали Шевченківського районного суду м.Запоріжжя від 16.06.2016 року, ухвали Апеляційного суду Запорізької області від 25.10.2016 року.

29.11.2016р. у звязку з невстановленням місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_2 останнього оголошено у розшук та досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015080020000030 зупинено на підставі п.2 ч.1 ст.280 КПК України.

16.12.2016р. у звязку з встановленням місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_2 досудове розслідування відновлено.

16 грудня 2016 року ОСОБА_2 вручено повідомлення про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України

21 грудня 2016 року о 11 год. 50 хв. підозрюваному ОСОБА_2 та його захиснику ОСОБА_1 вручено клопотання про про зміну запобіжного заходу з особистого зобовязання на домашній арешт та матеріали, якими обґрунтовується необхідність запобіжного заходу.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, додатково в обґрунтування клопотання зазначив, що 17.11.2016 згідно доручення начальника СВ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області проведення досудового розслідування доручено старшому слідчому СВ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3

Так, з метою проведення слідчих (процесуальних) дій на адресу реєстрації ОСОБА_2 АДРЕСА_2, - вих. №1458/08-29-23 від 18.11.2016 направлялась повістка про виклик до СВ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області на 23.11.2016 на 11-00.

Також, 23.11.2016 вих. №1472/08-29-23 від 23.11.2016 на адресу реєстрації ОСОБА_2 АДРЕСА_2, - направлялась повістка про виклик до СВ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області на 29.11.2016 на 10-00.

Окрім цього, ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області в порядку ст.ст. 40,41 КПК України надавалось доручення вих. №1472/08-29-23 від 23.11.2016 на встановлення місцезнаходження та забезпечення явки ОСОБА_2 Однак, в ході неодноразових виїздів оперативних співробітників з метою вручення повістки про виклик за місцем реєстрації ОСОБА_2 за адресою АДРЕСА_2, - встановлено, що ОСОБА_2 за місцем реєстрації не мешкає, за наявною інформацією переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місце знаходження невідоме.

Отже, ОСОБА_2, належним чином повідомлений про необхідність явок до слідчого СВ ФР Запорізької ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області для проведення слідчих (процесуальних) дій з метою отримання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Однак, у зазначені дати та час ОСОБА_2 до СВ ФР Запорізької ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області не зявився, про причини неявок не повідомив.

29.11.2016 отримано ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Світлицької В.М. від 29.11.2016 на здійснення приводу підозрюваного ОСОБА_2 та вих. №1482/08-29-23 від 29.11.2016 надано доручення ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області в порядку ст.ст. 40,41 КПК на здійснення приводу.

29.11.2016 у звязку з невстановленням місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_2 останнього оголошено у розшук та досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015080020000030 зупинено на підставі п.2 ч.1 ст.280 КПК України.

Вих. №1495/08-29-23 від 30.11.2016 підозрюваному ОСОБА_2 за адресою реєстрації АДРЕСА_2, - направлено копію постанови про оголошення його розшуку та повідомлено про необхідність явки до СВ ФР Запорізької ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області.

Вищеперелічені обставини дають підстави вважати доведеними наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, а саме: можливість переховуватись від органів досудового розслідування або суду, оскільки на неодноразові виклики старшого слідчого СВ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 підозрюваний ОСОБА_2 не зявлявся, за своєю адресою місця проживання не перебував та не повідомляв ні слідчого, ні прокурора у вказаному кримінальному провадженні про зміну свого місця проживання, враховуючи те, що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_2 не було встановлено; незаконно впливати на свідків, оскільки підозрюваний ОСОБА_2 особисто знайомий зі свідками по даному кримінальному провадженню.

З метою уникнення вищевказаних ризиків та запобіганню спробам ОСОБА_2 продовжити протиправну діяльність та переховуватись від органів слідства, суду, вважаю за необхідне змінити підозрюваному ОСОБА_2 запобіжний захід з особистого зобовязання на домашній арешт, оскільки особисте зобовязання є неефективним у запобігання зазначеним у клопотанні ризиків.

Прокурор у судовому засідання внесене клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_2 та його захисник, кожен в окремості, в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на його безпідставність та надуманість, як на підтвердження своїх заперечень зазначив, що ОСОБА_2 фактично мешкає за адресою: м. Запоріжжя, вул. Панфіловців, буд. № 29. кв. № 23, що достовірно відомо слідчому. Проте, слідчий по зазначеній адресі ОСОБА_2 не викликав, а тому зазначені у клопотанні підстави є надуманими.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, вислухавши пояснення осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, прийшов до наступного.

Згідно статті 200 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченомустаттею 184цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обовязків, передбаченихчастиною пятою статті 194цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.

Матеріалами справи встановлено, що ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 29 квітня 2016 року до ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_6, застосувано запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання з покладенням на нього обовязків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: 1)прибувати до слідчого, прокурора у визначений час; 2)не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження; 3)повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання. Розясннено підозрюваному наслідки невиконання вказаних обовязків, а саме: у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не зявився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин, не повідомив про причину своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обовязки до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати. Контроль за виконанням ухвали слідчого судді доручити слідчому, в провадженні якого знаходиться справа про кримінальне правопорушення.

28.05.2016 року Запорізькою місцевою прокуратурою № 1 обвинувальний акт відносно ОСОБА_2 направлено до Шевченківського районного суду м. Запоріжжя.

Згідно ухвали Шевченківського районного суду м.Запоріжжя від 16.06.2016 року обвинувальний акт відносно ОСОБА_7 повернуто для усунення недоліків прокурору Запорізької місцевої прокуратри № 1. Ухвалою апеляційного суду Запорізької області від 25.10.2016 року.

17.11.2016 згідно доручення начальника СВ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області проведення досудового розслідування доручено старшому слідчому СВ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3

Як на підстави задоволення клопотання, слідчий та прокурор посилаються на те, що з метою проведення слідчих (процесуальних) дій на адресу реєстрації ОСОБА_2 АДРЕСА_2, - вих. №1458/08-29-23 від 18.11.2016 направлялась повістка про виклик до СВ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області на 23.11.2016 на 11-00.

Також, 23.11.2016 вих. №1472/08-29-23 від 23.11.2016 на адресу реєстрації ОСОБА_2 АДРЕСА_2, - направлялась повістка про виклик до СВ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області на 29.11.2016 на 10-00.

Окрім цього, ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області в порядку ст.ст. 40,41 КПК України надавалось доручення вих. №1472/08-29-23 від 23.11.2016 на встановлення місцезнаходження та забезпечення явки ОСОБА_2 Однак, в ході неодноразових виїздів оперативних співробітників з метою вручення повістки про виклик за місцем реєстрації ОСОБА_2 за адресою АДРЕСА_2, - встановлено, що ОСОБА_2 за місцем реєстрації не мешкає, за наявною інформацією переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місце знаходження невідоме.

29.11.2016 року отримано ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Світлицької В.М. від 29.11.2016 на здійснення приводу підозрюваного ОСОБА_2 та вих. №1482/08-29-23 від 29.11.2016 надано доручення ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області в порядку ст.ст. 40,41 КПК на здійснення приводу.

29.11.2016 року у звязку з невстановленням місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_2 останнього оголошено у розшук та досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015080020000030 зупинено на підставі п.2 ч.1 ст.280 КПК України.

Вих. №1495/08-29-23 від 30.11.2016 підозрюваному ОСОБА_2 за адресою реєстрації АДРЕСА_2, - направлено копію постанови про оголошення його розшуку та повідомлено про необхідність явки до СВ ФР Запорізької ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області.

Проте, слідчим суддею зазначені підстави до уваги не приймаються, оскільки з копії протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_2 від 29 квітня 2016 року вбачається, що останній зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7 «а»АДРЕСА_3, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4.

Таким чином, слідчий при наявності у нього достовірної інформації того, що підозрюваний ОСОБА_2 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4, з невідомих причин не здійснює виклики підозрюваного, в тому числі і за місцем фактичного проживання.

Слідчим Рубаном Д.В. не надано слідчому судді будь-яких належних і допустимих доказів того, що ним здійснювалися виклики підозрюваного за місцем фактичного проживання останнього, а також повідомлення його про необхідність прибуття на допит, чи для участі у інших слідчих діях засобами мобільного звязку.

При вирішенні питання про зміну запобіжного заходу, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених КПК України.

Відповідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні; вік та стан здоров'я підозрюваного; міцність соціальних зв'язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного постійного місця роботи; репутацію підозрюваного, його майновий стан; наявність судимостей у підозрюваного.

В силу ст.ст. 131, 132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 176 КПК України, запобіжними заходами є: 1) особисте зобовязання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.

Згідно ч. 4 ст. 176 КПК України запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не повязаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобовязує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обовязків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; 5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вїзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю.

Враховуючи вищевикладені обставини та норми КПК України, слідчий суддя не вбачає підстав для зміни запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання на домашній арешт відносно ОСОБА_2

Керуючись ст. ст. 176-178, 179,181, 193,194,196, 197, 200 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізької області ОСОБА_3, погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4, про зміну запобіжного заходу з особистого зобовязання на домашній арешт по кримінальному провадженню № 32015080020000030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2015 року, відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Н.Г.Скользнєва

22.12.2016