Ухвала суду № 63637376, 21.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63440/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. за участю секретаря Ясеновенко К.О., старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Чорний І.О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Онищенка Р.В. погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016000000000224 від 26.07.2016, за фактами використання групою осіб завідомо підроблених реєстраційних документів підприємств господарської діяльності з ознаками фіктивності, та проведення з їх використанням операцій, пов'язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що групою осіб з використанням підроблених реєстраційних документів створено та придбано понад 30 суб'єктів підприємницької діяльності - резидентів, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в отриманні необґрунтованого «податкового кредиту» від підприємств-імпортерів з метою мінімізації «податкового навантаження», а також виведення коштів, отриманих від останніх, на підставі безтоварних операцій у «тіньовий», тобто неконтрольований державою, обіг, шляхом їх обготівкуваня через рахунки фізичних осіб.

Вказані відомості підтверджуються матеріалами, отриманими в ході проведення тимчасових доступів до речей і документів, відповідями від організацій щодо діяльності підприємств, які фігурують в матеріалах кримінального провадження, проколами допитів осіб як свідків.

Так, отримано відомості щодо групи підприємств, а саме: ТОВ «БІЗНЕС ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40536104), ТОВ «ГАЛ-НАФТОХІМ» (ЄДРПОУ 38562717), ТОВ «ЕНЕРГОБУД-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 40231813), ТОВ «ТВФ «ЗАХІД-ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40194501), ТОВ «ЗАХІДРЕСУРС ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40234497), ТОВ «КОРТЕС+» (ЄДРПОУ 40317434), ТОВ «ПРОМБІЗНЕС ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40235116), ТОВ «ПРОМПОСТАЧ ЛАЙН» (ЄДРПОУ 40235179), ТОВ «РЕМБУД-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 40232073), ТОВ «РЕСУРС-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 40235252), ПП «РЕСУРСПРОМЦЕНТР» (ЄДРПОУ 35501379), ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 40368164), ТОВ «СОЛІДЕЗ ХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 40368390), ТОВ «УКР-ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 40060699), ТОВ «УКРАГРО ПАРТНЕРСТВО» (ЄДРПОУ 40060683), ТОВ «УКРБІЗНЕС ПАРТНЕР» (ЄДРПОУ 40060730), ТОВ «УКРБІЗНЕС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40535970), ТОВ «УКРБІЗНЕСЛЮКС» (ЄДРПОУ 40235315), ТОВ «УКРЗАХІДЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 40091444), ТОВ «ФОРВАТ» (ЄДРПОУ 40628221), ТОВ «ПЛАЙТОН» (ЄДРПОУ 40788209), ТОВ «УКРТЕХТРЕЙД ЛТД» (ЄДРПОУ 40522371), які зареєстровано з метою прикриття незаконної діяльності, а також групи фізичних осіб, а саме: ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1), ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_3), ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_4), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_5), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_6), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_7), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_8), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_9), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_10), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_11), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_12), ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_13), ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_14), ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_15), ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_16), ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_17), ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_18), ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_19), ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_20), ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_21), ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_22), ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_23), ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_24), ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_25), ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_26), ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_27), ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_28), ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_29), ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_30), ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_31), ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_32), ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_33), ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_34), ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_35), ОСОБА_39 (іпн НОМЕР_36), ОСОБА_40 (іпн НОМЕР_37), ОСОБА_41 (іпн НОМЕР_45), ОСОБА_42 (іпн НОМЕР_38), ОСОБА_43 (іпн НОМЕР_39), ОСОБА_44 (іпн НОМЕР_40), ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_25), ОСОБА_45 (іпн НОМЕР_41), ОСОБА_46 (іпн НОМЕР_42), ОСОБА_47 (іпн НОМЕР_43), ОСОБА_48 (іпн НОМЕР_44), ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_26), ОСОБА_40 (іпн НОМЕР_37), з використанням розрахункових рахунків яких, відкритих у банківських установах, фігурантами провадження здійснюється обготівкування коштів, які ними попередньо отримуються на підставі проведення «безтоварних» операцій, а також за договорами позики, надання фінансової допомоги.

За даними Пенсійного фонду України на більшості підприємств офіційно працівники не працевлаштовані, посадами керівників та засновників обіймають одні й ті ж особи на трьох і більше товариствах одночасно, при цьому місцезнаходження юридичних осіб значиться різне.

У зв'язку з викладеним, виникла необхідність у вивченні матеріалів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків указаних вище суб'єктів підприємницької діяльності, відомості про які нададуть змогу встановити всі обставини вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються, а також наддадуть змогу встановити інших юридичних та фізичних осіб, задіяні в злочинних схемах.

Згідно даних податкового обліку банківські рахунки наступних юридичних осіб, а саме:

- ПП «РЕСУРСПРОМЦЕНТР» (ЄДРПОУ 35501379) №2600701304340,

- ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 40368164) №26501001309314, №26500002309314,

- ТОВ «УКР-ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 40060699) №26009001308884,

- ТОВ «УКРАГРО ПАРТНЕРСТВО» (ЄДРПОУ 40060683) №26001001308871,

- ТОВ «УКРБІЗНЕС ПАРТНЕР» (ЄДРПОУ 40060730) №26008001308885,

- ТОВ «УКРЗАХІДЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 40091444) №26003001308891, відкритих у банківській установі АТ «БМ БАНК» (МФО 380913).

Так, відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Чорному Ігорю Олександровичу, слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України Онищенку Роману Віталійовичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №12016000000000224 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій) до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків наступних юридичних осіб, а саме:

- ПП «РЕСУРСПРОМЦЕНТР» (ЄДРПОУ 35501379) №2600701304340,

- ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 40368164) №26501001309314, №26500002309314,

- ТОВ «УКР-ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 40060699) №26009001308884,

- ТОВ «УКРАГРО ПАРТНЕРСТВО» (ЄДРПОУ 40060683) №26001001308871,

- ТОВ «УКРБІЗНЕС ПАРТНЕР» (ЄДРПОУ 40060730) №26008001308885,

- ТОВ «УКРЗАХІДЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 40091444) №26003001308891, які знаходяться у володінні посадових осіб банківської установи АТ «БМ БАНК» (МФО 380913), юридична адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63440/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому Чорному І.О.

Слідчий суддя В.А. Писанець