Ухвала суду № 63636954, 08.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60818/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Демченка Д.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Черненка О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12016000000000487 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Черненка О.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Єрмаком В.Л., про надання тимчасового доступу до речей та документів, та можливість здійснити їх вилучення, які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ «Національний Депозитарій України», яке знаходиться вул. Нижній Вал, 17/8.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється розслідування в кримінальному провадженні № 12016000000000487, внесеному до ЄРДР 22.11.2014 за підозрою ОСОБА_3 в учиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період з 08.06.2012 по 22.03.2013 заступник начальника ДП «Придніпровська залізниця» ОСОБА_3, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання ПАТ «ВБР» неправомірної вигоди за рахунок державних коштів, на підставі незаконно укладених з цим банком кредитних договорів від 08.06.2012 № KKOV.28528.010, від 05.10.2012 № KKOV.28528.016, від 05.11.12 № KKOV.28528.020, від 07.12.2012 № KKOV.28528.021, від 17.12.2012 № KKOЕ.28528.022, від 03.01.2013 № KKOV.28528.023, від 03.01.2013 № KKРOD.28528.024, від 04.02.2013 № KKOV.28528.026, від 06.03.2013 № KKOV.28528.027 протиправно залучив кредитні кошти в сумі 501 028 929,6 грн. грн. та безпідставно сплатив за користування ними на користь ПАТ «ВБР» державні кошти на загальну суму 2 320 0746,18 грн., яка у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжким наслідком.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на вилучення їх копій, оскільки слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Черненка О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Черненку Олександру Олександровичу, слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП України в Київській області Демченку Дмитру Вікторовичу, в кримінальному провадженні № 42014000000000931 тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю вилучення їх копій), які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Національний Депозитарій України», яке знаходиться вул. Нижній Вал, 17/8, а саме:

-документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків у цінних паперах ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38890891), ТОВ «Квардіс Н» (код ЄДРПОУ 38310204), ТОВ «Мелон 8» (код ЄДРПОУ 38422190), ПАТ «Комплекс «Дружба» (код ЄДРПОУ 38932276), ТОВ «Лайтрум» (код ЄДРПОУ 38356060), ТОВ «Бенефіт-Консалт» (код ЄДРПОУ 37967671), ТОВ «Компанія з управління активами «ВБР-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 24161297), ТОВ «Тіпікон А» (код ЄДРПОУ 37719341), ТОВ «Вектор-Перспектива» (код ЄДРПОУ 37719727), ТОВ «Араніт К» (код ЄДРПОУ 38210913), ТОВ «Гурт-Фінанс» (код ЄДРПОУ 39072329), ТОВ «Ді Соуз» (код ЄДРПОУ 37719238), відкритих у ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» в повному обсязі (заява на відкриття (закриття) рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручень, довіреностей тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття (закриття) цих рахунків;

-документів, які відображають проведення операцій по рахунках у цінних паперах ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38890891), ТОВ «Квардіс Н» (код ЄДРПОУ 38310204), ТОВ «Мелон 8» (код ЄДРПОУ 38422190), ПАТ «Комплекс «Дружба» (код ЄДРПОУ 38932276), ТОВ «Лайтрум» (код ЄДРПОУ 38356060), ТОВ «Бенефіт-Консалт» (код ЄДРПОУ 37967671), ТОВ «Компанія з управління активами «ВБР-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 24161297), ТОВ «Тіпікон А» (код ЄДРПОУ 37719341), ТОВ «Вектор-Перспектива» (код ЄДРПОУ 37719727), ТОВ «Араніт К» (код ЄДРПОУ 38210913), ТОВ «Гурт-Фінанс» (код ЄДРПОУ 39072329), ТОВ «Ді Соуз» (код ЄДРПОУ 37719238), відкритих у ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку», а саме: договори, акти, заяви, доручення, звіти, інші документи, що підтверджують проведення цих операції;

-відомості про рух коштів по рахунках в цінних паперах ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38890891), ТОВ «Квардіс Н» (код ЄДРПОУ 38310204), ТОВ «Мелон 8» (код ЄДРПОУ 38422190), ПАТ «Комплекс «Дружба» (код ЄДРПОУ 38932276), ТОВ «Лайтрум» (код ЄДРПОУ 38356060), ТОВ «Бенефіт-Консалт» (код ЄДРПОУ 37967671), ТОВ «Компанія з управління активами «ВБР-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 24161297), ТОВ «Тіпікон А» (код ЄДРПОУ 37719341), ТОВ «Вектор-Перспектива» (код ЄДРПОУ 37719727), ТОВ «Араніт К» (код ЄДРПОУ 38210913), ТОВ «Гурт-Фінанс» (код ЄДРПОУ 39072329), ТОВ «Ді Соуз» (код ЄДРПОУ 37719238), відкритих у ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку».

В решті вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60818/16-к

Примірник 2 - наданий слідчому Демченку Д.В.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець