Ухвала суду № 63636894, 20.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62970/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Сторожук Є.Ю., слідчого Трембача А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембач А.О., у зв'язку із здійсненням досудового розслідування кримінального провадження № 22016101110000165, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Київської області Хижняком С.М., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 22016101110000165, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у 2016 року невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб заволоділи шляхом обману нерухомим майном - кафе-шашличною з допоміжними спорудами загальною площею 770,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1, що знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер: НОМЕР_1.

Для цього вони організували відкриття виконавчого провадження нібито для стягнення заборгованості із ТОВ «НКТС-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33927036), арешт його майна, реалізацію шляхом проведення електронних торгів з використанням ДП «Сетам» та подальший перепродаж.

Згідно п. 1 розділу ІІ наказу Міністерства юстиції України «Про реалізацію арештованого майна шляхом проведення електронних торгів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.12.2015 № 1620/28065, реалізація майна здійснюється після визначення його вартості (оцінки) відповідно до статті 58 Закону України «Про виконавче провадження».

Відповідно ч. 2 до ст. 58 Закону України «Про виконавче провадження», у разі якщо визначити вартість майна (окремих предметів) складно або якщо боржник чи стягувач заперечує проти передачі арештованого майна боржника для реалізації за ціною, визначеною державним виконавцем, державний виконавець залучає суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання для проведення оцінки майна.

Згідно ч. 3 ст. 58 Вказаного закону державний виконавець повідомляє про результати визначення вартості чи оцінки майна сторонам. У разі якщо сторони не згодні з результатами визначення вартості чи оцінки, вони мають право подати державному виконавцю заперечення в десятиденний строк з дня надходження повідомлення. Сторона вважається ознайомленою з результатами визначення вартості чи оцінки арештованого майна, якщо їй надіслано повідомлення про результати визначення вартості чи оцінки майна рекомендованим листом за адресою, зазначеною у виконавчому документі, або за місцем фактичного проживання чи перебування такої сторони, достовірно встановленим державним виконавцем.

В порушення вказаних обов'язкових норм права, власника - ТОВ «НКТС-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33927036) не повідомили про факт існування виконавчого провадження, арешт його майна, складання опису майна, встановлення його вартості, проведення електронних торгів та реалізацію. Крім того, на адресу ТОВ «НКТС-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33927036) на надсилались документи щодо визначення вартості чи оцінки вказаного майна.

Не зважаючи на це, службові особи Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Київській області та ДП «Сетам» організували проведення електронних торгів ДП «Сетам», за результатами якого громадянин України ОСОБА_3 придбав належне ТОВ «НКТС-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33927036) кафе-шашличну з допоміжними спорудами загальною площею 770,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1, за грошові кошти в сумі 1 млн. 969 тис. грн., (протокол проведення електронних торгів № 188131, лот № 158557, найменування майна «ІНФОРМАЦІЯ_1» загальна площа 770,3 кв.м.).

В дійсності ринкова вартість вказаного майна становить приблизно 45 000 000 грн.

19.08.2016, після незаконного продажу зазначеного майна, приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу видав громадянину ОСОБА_3 свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, зареєстровано в Реєстрі вчинення нотаріальних дій за номером 1975.

При цьому, жодної інформації щодо реєстрації права власності на вказаний об'єкт нерухомого майна за громадянином ОСОБА_3 згідно з його особистими даними, які вказані в договорах купівлі-продажу, ані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, ані в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, відсутні.

Хоча, відповідно до пункту 4 частини 1 статті 27 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" від 01 липня 2004 року № 1952-IV, державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться на підставі виданого нотаріусом свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів).

Надалі, 21.11.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 нотаріально посвідчив договір купівлі-продажу 1/2 частини кафе-шашличної між ОСОБА_5 (продавець) та ТОВ «Мортіаль» (код ЄДРПОУ 40883930) (покупець) за реєстровим № 2135.

22.11.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 нотаріально посвідчив договір купівлі-продажу 1/2 частини кафе-шашличної між ОСОБА_5 (продавець) та ТОВ «Мортіаль» (код ЄДРПОУ 40883930) (покупець) за реєстраційним № 2154.

При цьому, у вказаних договорах купівлі-продажу зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться на земельній ділянці номер НОМЕР_2, проте в дійсності воно знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер: НОМЕР_1.

02.12.2016 з метою доведення свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, до кінця, приблизно о 15 год. 30 хв. будівлю кафе-шашличної, за адресою: АДРЕСА_1, фізично захватили невідомі, озброєні особи спортивної статури у кількості близько 20-ти осіб. Вони незаконно володіють вказаним об'єктом нерухомості по сьогоднішній день.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з'ясування істотних умов зазначених правочинів купівлі-продажу між ОСОБА_5 (продавець) та ТОВ «Мортіаль» (код ЄДРПОУ 40883930), документів на підставі яких вони вчинені, документів, що свідчать про дату та годину їх вчинення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до договорів, зареєстрованих приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за № 2135 від 21.11.2016 та № 2154 від 22.11.2016 р., оригіналів усіх документів, на підставі яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо вищевказаних правочинів; оригіналів документів, що зберігаються у справах нотаріуса щодо нотаріального посвідчення зазначених правочинів; оригіналів платіжних документів (квитанцій, роздруківок банківських виписок тощо), які підтверджують вчинення оплати за нотаріальне посвідчення вищевказаних правочинів, та сплату до бюджету податку з доходів фізичних осіб; які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторонни кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, щодо дкументи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу, та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №22016101110000165, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, а саме:

- договорів, зареєстрованих приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за № 2135 від 21.11.2016 та № 2154 від 22.11.2016 р.,

- усіх документів, що зберігаються у справах нотаріуса щодо нотаріального посвідчення договорів, зареєстрованих приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за № 2135 від 21.11.2016 та № 2154 від 22.11.2016 р.,

- платіжних документів (квитанцій, роздруківок банківських виписок тощо), які підтверджують вчинення оплати за нотаріальне посвідчення вищевказаних правочинів, та сплату до бюджету податку з доходів фізичних осіб, з можливістю вилучення оригіналів документів, на яких наявні підписи службових осіб або представників ТОВ "НКТС-ІНВЕСТ" (код ЄДРПО 33927036).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 - справа № 757/62970/16-к

Примірник №2- надано слідчому Трембачу А.О.

Копія - приватний нотаріус Київсього міського нотаріального округу ОСОБА_4

Виконавець ЦоколЛ.І. 20.12.2016