Ухвала суду № 63636647, 08.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54870/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих Дуляницького Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи у кримінальному проваджені - старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників ДФС старшого лейтенанта податкової міліції Дмитренка С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи у кримінальному проваджені - старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників ДФС Дмитренко С.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100000000703 від 28.04.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Дельта-Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236, місцезнаходження: вул. Щорса, Зб-Б, м. Київ, 01133) упродовж 2014 року одержали від Національного банку України рефінансування в обсягах близько 10 млрд. грн. За 4,1 млрд. грн. з числа вказаних коштів банк придбав 535,3 млн. доларів США та перерахували їх за кордон в інтересах 12 пов'язаних між собою українських суб'єктів господарювання товариств, окремі службові особи яких є водночас є співробітниками ПАТ «Дельта Банк». Зокрема, переховано на відкриті в Латвійському JSC Baltic International Bank рахунки наступних товариств, які зареєстровані за однаковою адресою - у буд. 49, по вул.Чигоріна, у м. Києві, а саме: ТОВ «Трансінвест Україна» (ЄДРПОУ 37832357) - 41,4 млн. дол. США; ТОВ «Ріал Істейт Компані» (ЄДРПОУ 37701154) - 17,4 млн. дол. США; ТОВ «Еплада» (ЄДРПОУ 37242040) - 51 млн. дол. США; ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (ЄДРПОУ 37195643) - 67.4 млн. дол. США; ТОВ «САБ-Р» (ЄДРПОУ 37145578) - 45,6 млн. дол. США; ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (ЄДРПОУ 37119380) - 33,1 млн. дол. США; ТОВ «Боні і Клайд» (ЄДРПОУ 37102089) (на даний час здійснює діяльність як ТОВ "ФАКТОРІАЛ М" (ЄДРПОУ 37102089) - 116 млн. дол. США, а також рахунки у тому ж банку товариств: ТОВ «Мерчант Хауз» (ЄДРПОУ: 38792719, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 16, офіс 1/26) - 19,5 млн. дол. США; ТОВ «Зерноінтерторг» (ЄДРПОУ 35574803, м. Київ, провулок Новопечерський, буд. 5) - 34,5 млн. дол. США; ТОВ «Агроновоком» (ЄДРПОУ 33996335) (на даний час здійчнює діяльність як ТОВ "МАРІЛЬКОМФРУКТ" (код ЄДРПОУ 33996335), м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 810) - 8,4 млн. дол. США. Крім того 3,9 млн. дол. США перераховані на рахунок в Amsterdam Trade Bank NV, відкритому ТОВ «Віса-Нова» (ЄДРПОУ 37558998, адреса: 04119, м. Київ, вул. Дорогожицька, буд. 1), та 75,2 млн. дол. США на рахунок у латвійському AS Trasta Komercbanka відкритому ТОВ «Домо-тех-опт» (ЄДРПОУ 36147899, адреса: 01042, м. Київ, бул. Марії Приймаченко, буд. 1/27).

Наведене вказує на розкрадання державних коштів, наданих як рефінансування на користь ПАТ «Дельта Банк» службовими особами цієї банківської установи, за сприянням службових осіб суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «Трансінвест Україна» (ЄДРПОУ 37832357), ТОВ «Ріал Істейт Компані» (ЄДРПОУ 37701154), ТОВ «Еплада» (ЄДРПОУ 37242040), ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (ЄДРПОУ 37195643), ТОВ «САБ-Р» (ЄДРПОУ 37145578), ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (ЄДРПОУ 37119380), ТОВ «Боні і Клайд» (ЄДРПОУ 37102089) (на даний час здійснює діяльність як ТОВ "ФАКТОРІАЛ М" (ЄДРПОУ 37102089), ТОВ «Мерчант Хауз» (ЄДРПОУ 38792719); ТОВ «Зерноінтерторг» (ЄДРПОУ 35574803), ТОВ «Агроновоком» (ЄДРПОУ 33996335) (на даний час здійснює діяльність як ТОВ "МАРІЛЬКОМФРУКТ" (ЄДРПОУ 33996335), ТОВ «Віса-Нова» (ЄДРПОУ 37558998), ТОВ «Домо-тех-опт» (ЄДРПОУ 36147899).

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ТОВ «ВІСА-НОВА» (ЄДРПОУ 37558998) перебуває на податковому обліку у ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві.

На даний час розслідування, з метою встановлення факту відображення в податковій звітності ТОВ «ВІСА-НОВА» (ЄДРПОУ 37558998) фінансово-господарських взаємовідносин виникла необхідність в отриманні доступу до реєстраційних документів та податкової звітності з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість ТОВ «ВІСА-НОВА» (ЄДРПОУ 37558998), а також відомостей щодо листування з таким платником податків, які зберігаються в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Заслухавши пояснення слідчого у кримінальному провадженні, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014100000000703 від 28.04.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному проваджені - старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників ДФС Дмитренка С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників ДФС старшому лейтенанту податкової міліції Дмитренку Сергію Олександровичу, а також слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні - начальнику 2-го ВКР СУФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Дуляницькому Юрію Володимировичу або оперативним співробітникам за їх дорученням тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: документів на підставі яких ТОВ «ВІСА-НОВА» (ЄДРПОУ 37558998) було взято на податковий облік; довідки про взяття на облік; установчих документів, наказів про призначення службових осіб; податкових декларації з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств за весь період перебування підприємства на податковому обліку з додатками до них; довіреностей на представлення інтересів підприємства; кореспонденції, в якій вказані підприємства фігурують за будь-яких обставин; документів на підставі яких проводилися перевірки ТОВ «ВІСА-НОВА» (ЄДРПОУ 37558998) та актів перевірок підприємства, які зберігаються у ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Дуляницькому Ю.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк