Ухвала суду № 63632749, 22.12.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/16602/16-к

УХВАЛА

22 грудня 2016 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ГоловчакМ.М., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджене із прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів ТОВ "Мрія-Лізинг", які знаходяться у володінні Львівського управління офісу великих платників податків ДФС,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів обліково-реєстраційних та звітних справ ТОВ "Мрія-Лізинг" (ідентифікаційний код юридичної особи 35855770), а також матеріалів планових та позапланових перевірок ТОВ "Мрія-Лізинг" на підставі поданих ТОВ "Мрія-Лізинг" податкових декларацій, звітів та інших документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків, інших платежів незалежно від способу їх подачі), додержання валютного законодавства із можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Львівського управління офісу великих платників податків державної фіскальної служби (ідентифікаційний код органу: 39854629).

В обґрунтування клопотання зазначив, що групою слідчих СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014240010005254 від 22.10.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 5 ст.191 КК України.

14.11.2014 у Волочиський РВ УМВС України в Хмельницькій області звернувся голова ФГ "Дзеленецьке" ОСОБА_3 із заявою, в якій йдеться про те, що в період часу з 16.10.2014 по 01.11.2014 представники ТОВ "Мрія Центр" (зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_1), на його думку самовільно, без його відома та згоди, всупереч встановленим договором умовам, зібрали урожай зерна кукурудзи з полів, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району та перебувають в користуванні ФГ "Дзеленецьке", завдавши господарству шкоди в особливо великих розмірах.

Так, 22.11.2013 між ФГ "Дзеленецьке" та ТОВ "Мрія Центр" укладено договір про організацію співпраці з обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006 га.

Крім цього, 22.11.2013 між ФГ "Дзеленецьке" та ТОВ "Мрія Центр" укладено договір про надання послуг № ФГДЗ-МЦ/2013, повязаних із виконанням сільськогосподарських робіт на земельних ділянках на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006 га.

Також, 22.11.2013 між ФГ "Дзеленецьке" та ТОВ "Торговий Дім "Агрі-Трейд" укладено договір поставки № ФГДЗ-АТ-22.11 сільськогосподарської продукції, вирощеної на земельних ділянках, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області. Відповідно до умов договору ТОВ "Торговий Дім "Агрі-Трейд" перерахувало на розрахунковий рахунок ФГ "Дзеленецьке" авансовий платіж в сумі 850000 грн.

Допитаний як потерпілий голова ФГ "Дзеленецьке" ОСОБА_3 дав наступні покази, що 22.11.2013 між ФГ "Дзеленецьке" та ТОВ "Мрія Центр" укладено договір про надання послуг щодо обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради, які перебувають у користуванні ФГ "Дзеленецьке" в загальній кількості 804 га. Також, 22.11.2013 між ФГ "Дзеленецьке" та ТОВ "Мрія Центр" укладено договір про організацію співпраці з обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради, які перебувають у користуванні ФГ "Дзеленецьке" в загальній кількості 804 га. Крім того, 22.11.2013 між ФГ "Дзеленецьке" та ТОВ "Торговий дім "Агрі-Трейд" укладено договір про поставку, згідно якого ФГ "Дзеленецьке" зобовязалось поставити зерно кукурудзи урожаю 2014-2017 років в загальній кількості 5000 тон на суму 4500000 грн. З метою виконання умов даного договору на розрахунковий рахунок ФГ "Дзеленецьке", ТОВ "Торговий дім "Агрі-Трейд" здійснило перерахування грошових коштів в сумі 850000 грн. ТОВ "Мрія Центр" послуги по обробітку землі здійснювало самовільно, жодного акту по виконаних послугах він не підписував, крім цього він не надавав жодного замовлення ТОВ "Мрія Центр" на виконання робіт.

19.09.2014 ГУ ДВС Управління юстиції у Хмельницькій області, згідно зведеного виконавчого провадження у с. Дзеленці Волочиського району складено акт арешту та опису майна, а саме посівів кукурудзи на полях № 3, 4, 7 ФГ "Дзеленецьке" на загальній площі 277 га та передано йому на відповідальне зберігання.

Крім цього, 25.09.2014 Волочиським районним судом винесено ухвалу про накладення арешту на зерно кукурудзи урожаю 2014 року, посіви якої знаходяться на території Дзеленецької сільської ради на земельній ділянці площею 804 га, що належать ФГ "Дзеленецьке", з метою забезпечення позову ОСОБА_4 про стягнення 2000000 грн. боргу за договором позики.

З 14.10.2014 по 01.11.2014 посадові особи ТОВ "Мрія Центр", перевищуючи свої повноваження, без його відома та згоди, з метою власного збагачення за допомогою власної сільськогосподарської техніки на полях ФГ "Дзеленецьке" площею 799 га зібрали урожай кукурудзи 2014 року.

На сьогоднішній день урожай кукурудзи ФГ "Дзеленецьке" повністю зібрано з полів сільськогосподарською технікою ТОВ "Мрія Центр" та відправлено у невідомому йому напрямку. Таким чином, своїми діями посадові особи ТОВ "Мрія Центр" заподіяли як його господарству, так і державним інтересам шкоди в особливо великих розмірах.

Однак, ТОВ "Торговий дім "Агрі-Трейд" заперечує факт збирання зерна кукурудзи на полях ФГ "Дзеленецьке".

05.10.2016 Генеральною прокуратурою України проведення подальшого розслідування в указаному кримінальному провадженні доручено СУ ГУНП в Рівненській області.

27.09.2016 Головним слідчим управлінням Національної поліції України за № 20125-24/3/2-2016 у вказаному кримінальному провадженні надано письмові вказівки.

У відповідності до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України співзасновником Товариств з обмеженою відповідальністю "Мрія центр" (ідентифікаційний код юридичної особи 14040434) та "Мрія Поділля" (ідентифікаційний код юридичної особи 34312575) є Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" (ідентифікаційний код юридичної особи 35855770).

У відповідності до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" (ТОВ "Мрія-Лізинг"), ідентифікаційний код юридичної особи 35855770 знаходиться за адресою: 48257, Тернопільська область, Гусятинський район, село Васильківці. Місцезнаходження реєстраційної справи: Гусятинська районна державна адміністрація Тернопільської області. Зазначена юридична особа перебуває на обліку у Львiвському управлiнні офiсу великих платникiв податкiв державної фiскальної служби. У звязку із викладеним наявні достатні дані, що у Львівському управлінні офісу великих платників податків державної фіскальної служби містяться матеріали планових та позапланових перевірок ТОВ "Мрія-Лізинг" на підставі поданих ТОВ "Мрія-Лізинг" податкових декларацій, звітів та інших документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків, інших платежів незалежно від способу їх подачі), додержання валютного законодавства.

Зазначені документи містять відомості про осіб, що безпосередньо подавали документи для оформлення відповідних обліково-реєстраційних та звітних справ ТОВ "Мрія Центр" та подання відповідної звітності.

З метою встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаних злочинів можлива необхідність проведення судово-почеркознавчих експертиз, а тому необхідно вилучити оригінали документів.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містять відомості про незаконну діяльність по заволодінню майном Фермерського господарства "Дзеленецьке".

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

Покликаючись на ст.ст. 2, 9, 40, 131, 132, 159-164 КПК України, просить суд клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення в частині надання копій документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1, членам слідчо-оперативної групи у даному кримінальному провадженні: слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5, слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Львівського управління офісу великих платників податків державної фіскальної служби, ідентифікаційний код органу: 39854629, а саме документів обліково-реєстраційних та звітних справ Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" (ТОВ "Мрія-Лізинг"), ідентифікаційний код юридичної особи 35855770, яке знаходиться за адресою: 48257, Тернопільська область, Гусятинський район, село Васильківці, а також матеріалів планових та позапланових перевірок ТОВ "Мрія-Лізинг" на підставі поданих ТОВ "Мрія-Лізинг" податкових декларацій, звітів та інших документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків, інших платежів незалежно від способу їх подачі), додержання валютного законодавства із можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити їх копії.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак