Ухвала суду № 63631248, 16.12.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 16.12.2016 Справа № 554/3656/16-к

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

16.12.2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого-С.В.Значенка

при секретарі О.В.Карабаш

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває обєднане кримінальне провадження №12015170020001578 від 05.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч.ч.2, 3, 4 ст. 190, ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч.3 ст.185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, протягом 2015-2016 років здійснювала шахрайські дії відносно осіб похилого віку, недієздатних осіб, осіб які перебувають за межами України, повязані з незаконним заволодінням їхнім майном, житловими будинками, квартирами, шляхом обман (шахрайство), використовуючи підроблені право установчі документи надаючи їх нотаріусам як справжні.

Так, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, встановивши, що в квартирі №1 по вул. шосе Київське, 54-А, м.Полтави, яка згідно реєстраційних документів перебуває у користуванні ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, довгий період часу ніхто не проживає в звязку із виїздом квартиронаймачів до Російської Федерації, на протязі червня-серпня 2015, шляхом обману і підробки документів незаконно відчужити нерухоме майно продавши вищевказану квартиру ОСОБА_7 за 15500 доларів США, на час передачі коштів склало 328367 грн. 50 коп.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, повторно, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами на протязі червня-серпня 2015, встановивши, що ОСОБА_8 Ушангієвна, 16.03.1953, має у користуванні нерухоме майно, квартиру АДРЕСА_1, яка перебуває у приватній власності останньої, і яка довгий період часу перебуває за кордоном в Грузії, незаконно проникли до приміщення вказаної квартири, викравши особисті речі ОСОБА_8 та документи на вищевказану квартиру. Реалізуючи свій злочинний намір на шахрайське заволодіння вищевказаною квартирою та грошовими коштами потенційних покупців від реалізації нерухомого майна, оформили довіреність від імені ОСОБА_8, якою нібито вона уповноважує ОСОБА_9 представляти її інтереси в державних, громадських, господарських та інших підприємствах та установах, в тому числі з питань підготовки документів для відчуження вищевказаної квартири та її продажу, де 05.09.2015 намагались за 13 000 доларів США продати вищевказану квартиру громадянці ОСОБА_10, на час передачі коштів склало 276250 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_2, повторно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, на протязі червня-вересня 2015 року, будучи достовірно обізнаною про те, що за ОСОБА_11, 22.06.1941, яка померла 28.12.2005 (а/з про смерть №4167 від. 28.12.2005) знята з реєстраційного обліку 07.03.2006 і за нею зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_2, знайшовши і запропонувавши громадянину ОСОБА_12, мешканцю м.Кременчука, виступити удаваним власником (продавцем) квартири, а ОСОБА_13 удаваним покупцем квартири, 09.10.2015 в селищі Онуфріївка, Онуфріївського району Кіровоградської області в приватного нотаріуса ОСОБА_14 уклали договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3, який зареєстрований в реєстрі за №590, вартість якої відповідно звіту оцінки майна складає 112400, 00 грн., чим спричинили матеріальну шкоду територіальній громаді м.Полтава на вказану суму тобто завдало значної шкоду.

Відповідно аналізу матеріалів кримінального провадження №12015170020001578 від 05.09.2015, в ході особистого пошуку інформації та проведення допитів в рамках окремого доручення у порядку ст.36, 41 КПК України встановлено, що на території Полтавської області діє стійке організоване угрупування шахраїв. У слідства маються точні дані причетності наступних осіб, які при підготовці та безпосередньому вчинені злочинів користувались мобільними номерами - ОСОБА_2, 02.12.1973 використовувала номери операторів стільникового зв'язку: НОМЕР_1, НОМЕР_2;

-ОСОБА_15, 24.10.1973, використовував номери операторів стільникового зв'язку: НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5; - ОСОБА_16, 02.01.1966, використовував номер оператора стільникового зв'язку НОМЕР_6; - ОСОБА_17, 27.10.1972, використовувала номери стільникового зв'язку: НОМЕР_7, НОМЕР_8; - ОСОБА_18, використовував номер стільникового зв'язку НОМЕР_9; - ОСОБА_19, 12.03.1982, використовував номер стільникового зв'язку НОМЕР_10, НОМЕР_11; - ОСОБА_20, використовувала номер стільникового звязку НОМЕР_12, НОМЕР_13.

Під час проведення допитів в рамкам окремого доручення встановлено, що членами групи для реалізації своїх злочинних намірів залучено: - ОСОБА_21, використовував номер стільникового зв'язку НОМЕР_14; - ОСОБА_22, 19.01.1954, користується номером стільникового звязку НОМЕР_15; - ОСОБА_23, 03.09.1975, користується номерами стільникового звязку НОМЕР_16, НОМЕР_17; - ОСОБА_24, користується номером стільникового звязку НОМЕР_18; - ОСОБА_25, 08.09.1988, користується мобільними телефонами НОМЕР_19.

Також є необхідність в отримані роздруківки по номеру стільникового звязку НОМЕР_20 яким користувався під час вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_1, житель ІНФОРМАЦІЯ_2. Нібито потерпілий, а насправді особа, задіяна до схеми вчинення злочинів.

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про зєднання зазначених вище кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 01 хв. 01.03.2015 року по 01.12.2016.

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень, їхніх спільників, усіх епізодів злочинної діяльності, отримання доказів вини підозрюваних осіб можливе лише шляхом перевірки інформації про зєднання абонентів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_10, НОМЕР_12, НОМЕР_14, НОМЕР_16, НОМЕР_18, НОМЕР_19 їх кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 01 хв. 01.03.2015 року по кінцевий термін дії ухвали.

У звязку із тим, що в інший спосіб неможливо отримати інформацію, виникла необхідність отримання повної інформації (дата, час, тривалість з'єднання, тип звязку (вхідний, вихідний, SMS, MMS, GPRS тощо), номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв'язку, номери абонентів, з якими відбувались зєднання (далі - абоненти «В») абонентських номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_10, НОМЕР_12, НОМЕР_14, НОМЕР_16, НОМЕР_18, НОМЕР_19, так як зазначена інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ „МТСУкраїна, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ „МТСУкраїна за адресою: м. Київ вул. Лейпцизька, 15 Керуючись статтями 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому міжрайонного відділу №3 УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_27, на тимчасовий доступ та вилучення документів, що містять інформацію, про звязок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00год. 01хв. 01.03.2015 року по 01.12.2016, щодо абонентських номерів: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_10, НОМЕР_12, НОМЕР_14, НОМЕР_16, НОМЕР_18, НОМЕР_19, що перебуває у володінні ПрАТ „МТСУкраїна м. Київ, вул.Лейпцизька, 15, а саме:

1.1.Дата зєднань.

1.2.Час зєднань.

1.3.Тривалість зєднань.

1.4.Надати інформацію про активізацію GPRS зєднань, GPS зєднань, Інтернет зєднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних зєднань, не тарифікованих зєднань, а також їх звязків на період дії ухвали.

1.5.Типи зєднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.

1.6.Дата, час та тривалість зєднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру.

1.7.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс звязку абонента.

1.8.За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)

з абонентом надати відомості про його особу.

1.9.Номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв'язку, в яких відбувалося зєднання абонентського номеру за вказаний період.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко