Ухвала суду № 63629290, 23.12.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/24547/16-к

Провадження по справі №1-кс/522/23900/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2016 року місто ОСОБА_1

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Багрій А.В., слідчого Проскуріна О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3Ю, про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містяться в реєстраційній справі №1_556_047491 ТОВ «ОСОБА_4 ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 38849327) та знаходяться у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (65009, м.Одеса, Приморський район, вул. Черняховського, буд.6).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016160000000307 від 02.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5, в період з травня 2012 року по листопад 2015 року, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності повязаної з шахрайським заволодінням чужого майна, під виглядом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном від імені юридичних осіб на території м. Одеси, створила (зареєструвала) на підставних осіб субєкти підприємницької діяльності (юридичні особи): 1) 10.05.2012 створено ТОВ«ОСОБА_6 ТУР» (ЄДРПОУ 38110457, засновник: ОСОБА_7; керівники, в різний період: ОСОБА_8, ОСОБА_7С.); 06.11.2012 змінено юридичну назву підприємства на ТОВ «ОСОБА_9 ШИП МЕНЕДЖМЕНТ» (керівники, в різний період: ОСОБА_10, ОСОБА_7С.); 27.05.2013 змінено юридичну назву підприємства на ТОВ«ЮКСТАТУС» (керівник: ОСОБА_7С.); 2) 22.01.2013 придбано ТОВ«КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992, керівник: ОСОБА_11, уповноважена особа за довіреністю: ОСОБА_7С.); 3) 17.09.2013 створено ТОВ«ОСОБА_4 ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 38849327, засновник: ОСОБА_7; керівники, в різний період: ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_7С.); 4)28.11.2013 створено ТОВ «АТЛАНТІК ОСОБА_1» (ЄДРПОУ 38999409, засновник та керівник: ОСОБА_13О.); 14.02.2014 змінено юридичну назву підприємства на ТОВ«СТАТУС КОРПОРЕЙШН» (керівник: ОСОБА_13О.); 5) 20.03.2014 створено ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА» (ЄДРПОУ 39142825, засновник та керівник: ОСОБА_13О.); в другій половині 2014року змінено юридичну назву підприємства на ТОВ «ОСОБА_14 МЕНЕДЖМЕНТ» (керівник: ОСОБА_13О.); на початку 2015 року змінено юридичну назву підприємства на ТОВ«МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ» (керівник: ОСОБА_13О.); 6)05.05.2014 створено ТОВ«МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ» (ЄДРПОУ 39203180, засновник та керівник: ОСОБА_15В.); 7) 20.06.2014 створено ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 39267108, засновник та керівник: ОСОБА_15В.); 8) 27.06.2014 створено ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 39277179, засновник та керівник: ОСОБА_16І.); 9) 18.09.2014 створено ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА» (ЄДРПОУ 39399634, засновник та керівник: ОСОБА_16І.); 10) 24.11.2015 придбано ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323, засновник та керівник: ОСОБА_16І.).

При цьому, ОСОБА_5, являючись керівником злочинної організованої групи, до складу якої входили: ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 та інші невстановлені особи, у період з жовтня 2012 року по 03.12.2015, здійснюючи діяльність на території м.Одеси під виглядом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, від імені фіктивних юридичних осіб (резидентів), а також під виглядом фіктивних іноземних компаній (нерезидентів), використовуючи підроблені документи, штампи та печатки іноземних компаній судновласників, скоїла ряд шахрайських дії стосовно 284 осіб, яким завдано матеріальних збитків на загальну суму 3473896,17гривень.

21.06.2016 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (65009, м.Одеса, Приморський район, вул. Черняховського, буд. 6), на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Цільмака К.П. (справа №522/24510/10-к, провадження №1-кс/522/11004/16), вилучено копію реєстраційної справи №1_556_047491 ТОВ «ОСОБА_4 ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 38849327).

При цьому встановлено, що реєстраційна справа №1_556_047491 ТОВ«ОСОБА_4 ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 38849327) містить документи виконані за підписом:

1) громадянки України ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 (податковий номер НОМЕР_1, з 22.03.2013 обліковується в податкових органах за паспортом КМ281302), а саме:

- рішення №1 від 09.09.2013 Учасника ТОВ «ОСОБА_4 ХОЛДИНГ»;

- статут ТОВ «ОСОБА_4 ХОЛДИНГ» 2013 р. затверджений Учасником ТОВ «ОСОБА_4 ХОЛДИНГ» рішення №1 від 09.09.2013 (дата реєстрації 17.09.2013; номер запису 15561020000047491);

- рішення №2 від 05.11.2013 Учасника ТОВ «ОСОБА_4 ХОЛДИНГ»;

- реєстраційна картка (форма 4) від 12.02.2014 про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ«ОСОБА_4 ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 38849327), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

- рішення №3 від 10.12.2013 Учасника ТОВ «ОСОБА_4 ХОЛДИНГ»;

- довіреність ТОВ «ОСОБА_4 ХОЛДИНГ» від 12.02.2014;

- лист ТОВ «ОСОБА_4 ХОЛДИНГ» від 12.02.2014 до Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції;

- фінансовий звіт (форма №1-м; форма №2-м) від 01.01.2014 субєкта малого підприємництва ТОВ «ОСОБА_4 ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 38849327) за 2013рік;

- опис вкладення №6501205777556 (ф.107) від 24.02.2014;

2) громадянина України ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_2 (податковий номер НОМЕР_2), а саме:

- реєстраційна картка (форма 4) від 12.11.2013 про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ«ОСОБА_4 ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 38849327), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

- довіреність ТОВ «ОСОБА_4 ХОЛДИНГ» від 12.11.2013.

З метою проведення судово-почеркознавчої експертизи у вказаному кримінальному провадженні необхідні вказані документи (обєкти дослідження), на яких містяться підписи та записи виконані ОСОБА_7 та ОСОБА_13.

Реєстраційна справа №1_556_047491 ТОВ «ОСОБА_4 ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 38849327), перебуває у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (65009, м.Одеса, Приморський район, вул. Черняховського, буд.6).

У зв'язку з наведеним виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради оригіналів вказаних документів, які містяться в реєстраційній справі №1_556_047491 ТОВ «ОСОБА_4 ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 38849327). Відомості, які містяться в цих документах, необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а також можливо використати як докази факту та обставин вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації (даних), що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з чим подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та слугуватиме засобом для викриття осіб, винних у вчинені кримінального правопорушення та беручи до уваги неможливість доведення вказаних обставин у інший спосіб слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000307 від 02.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (65009, м.Одеса, Приморський район, вул. Черняховського, буд.6), мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майору юстиції ОСОБА_2 та/або слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містяться в реєстраційній справі №1_556_047491 ТОВ «ОСОБА_4 ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 38849327) та знаходяться у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (65009, м.Одеса, Приморський район, вул. Черняховського, буд.6), з можливістю вилучення оригіналів документів, на яких містяться підписи та записи виконані ОСОБА_7 та ОСОБА_13О:

- рішення №1 від 09.09.2013 Учасника ТОВ «ОСОБА_4 ХОЛДИНГ»;

- статут ТОВ «ОСОБА_4 ХОЛДИНГ» 2013 р. затверджений Учасником ТОВ «ОСОБА_4 ХОЛДИНГ» рішення №1 від 09.09.2013 (дата реєстрації 17.09.2013; номер запису 15561020000047491);

- реєстраційна картка (форма 4) від 12.11.2013 про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ«ОСОБА_4 ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 38849327), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

- рішення №2 від 05.11.2013 Учасника ТОВ «ОСОБА_4 ХОЛДИНГ»;

- довіреність ТОВ «ОСОБА_4 ХОЛДИНГ» від 12.11.2013;

- реєстраційна картка (форма 4) від 12.02.2014 про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ«ОСОБА_4 ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 38849327), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

- рішення №3 від 10.12.2013 Учасника ТОВ «ОСОБА_4 ХОЛДИНГ»;

- довіреність ТОВ «ОСОБА_4 ХОЛДИНГ» від 12.02.2014;

- лист ТОВ «ОСОБА_4 ХОЛДИНГ» від 12.02.2014 до Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції;

- фінансовий звіт (форма №1-м; форма №2-м) від 01.01.2014 субєкта малого підприємництва ТОВ «ОСОБА_4 ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 38849327) за 2013рік;

- опис вкладення №6501205777556 (ф.107) від 24.02.2014.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

23.12.2016