Ухвала суду № 63629162, 23.12.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/25235/16-к

Провадження по справі №1-кс/522/24621/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2016 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Багрій А.В., слідчого Древова М.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до банківської таємниці та тимчасове вилучення у ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570):

1.Копію справи з юридичного оформлення рахунку № 37399820000121 (долар США), в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунку;

2.інформацію, що збережена на рахунку № 37399820000121, із зазначеннямвсіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з 19.12.2016 по теперішній час;

3.Копії документів (договорів, угод, службових переписок, погоджень структурних підрозділів, тощо), які послугували підставою для перерахування коштів в сумі 5 578 413,02 доларів США з рахунку ТОВ «Іллічівський морський рибний порт»№ 26009057001012 (долар США) на рахунок № 37399820000121 (долар США);

4.Повідомити прізвище, імя, по батькові та посаду працівника банку, який безпосередньо здійснював переказ коштів з рахунку ТОВ «Іллічівський морський рибний порт»№ 26009057001012 (долар США) на рахунок № 37399820000121 (долар США).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016160000000905 від 22.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що основним видом діяльності ІМРП є перевалка імпортних, експортних, транзитних вантажів. Діяльність здійснюється на території порту за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, 5.

Крім того встановлено, що у період з 19 по 22 грудня 2016 року невідомими особами незаконно було заблоковано доступ до рахунків ТОВ «ІМРП», які були відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк».

22 грудня 2016 року, головний бухгалтер ІМРП ОСОБА_3, під час перевірки стану розрахункових рахунків підприємства виявила що на розрахунковому рахунку відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» № 26009057001012 (долар США) відсутності грошові кошти підприємства в сумі 5 578 413,02 доларів США. Зазначені грошові кошти є власність ТОВ «ІМРП».

При перевірці транзакцій в системі «Приват24» було встановлено, що грошові кошти в сумі 5 578 413,02 доларів США несанкціоновано були перераховані на р/р № 37399820000121 із призначенням платежу «згідно договору про придбання акцій». Даний розрахунковий рахунок не належить ТОВ «ІМТП» та співробітниками підприємства не укладались ніякі договори з придбання акцій або інших цінних паперів з будь якими субєктами господарювання. Крім того ніяких платежів з ініціативи власників рахунку у зазначений період не проводились.

22.12.2016 до СУ ГУНП в Одеській області від представника потерпілого ОСОБА_4 надійшов цивільний позов на суму майнової шкоди у розмірі 5 578 413,02 доларів США.

Постановою слідчого від 22.12.2016 ТОВ «Іллічівський морський рибний порт» визнано цивільним позивачем по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160000000905 від 22.12.2016 року.

З метою підтвердження фактів перерахування грошових коштів, а також подальшого призначення та проведення економічної експертизи для підтвердження суми збитків завданих ТОВ «Іллічівський морський рибний порт», виникла необхідність у вилученні руху грошових по р/р № 37399820000121, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016160000000905 від 22.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 або іншому співробітнику правоохоронних органів, вказаному в дорученні слідчого, тимчасовий дозвіл до банківської таємниці та тимчасове вилучення у ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570):

1.Копію справи з юридичного оформлення рахунку № 37399820000121 (долар США), в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунку;

2.інформацію, що збережена на рахунку № 37399820000121, із зазначеннямвсіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з 19.12.2016 по теперішній час;

3.Копії документів (договорів, угод, службових переписок, погоджень структурних підрозділів, тощо), які послугували підставою для перерахування коштів в сумі 5 578 413,02 доларів США з рахунку ТОВ «Іллічівський морський рибний порт»№ 26009057001012 (долар США) на рахунок № 37399820000121 (долар США);

4.Повідомити прізвище, імя, по батькові та посаду працівника банку, який безпосередньо здійснював переказ коштів з рахунку ТОВ «Іллічівський морський рибний порт»№ 26009057001012 (долар США) на рахунок № 37399820000121 (долар США).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

23.12.2016