Ухвала суду № 63629134, 23.12.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/25235/16-к

Провадження № 1-кс/522/24622/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2016 року місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1, за участю секретаря Багрій А.В., слідчого Древова М.І.,розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про накладення арешту та заборони використання та розпорядження грошовими коштами, розміщеними на рахунку № 37399820000121 (долар США), відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50,( МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) у межах встановлених кримінальним провадженням збитків у сумі 5 578 413,02 доларів США, в частині видатку коштів з можливістю зарахування грошових коштів на зазначений рахунок.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016160000000905 від 22.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що основним видом діяльності ІМРП є перевалка імпортних, експортних, транзитних вантажів. Діяльність здійснюється на території порту за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, 5.

Крім того встановлено, що у період з 19 по 22 грудня 2016 року невідомими особами незаконно було заблоковано доступ до рахунків ТОВ «ІМРП», які були відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк».

22 грудня 2016 року, головний бухгалтер ІМРП ОСОБА_4, під час перевірки стану розрахункових рахунків підприємства виявила що на розрахунковому рахунку відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» № 26009057001012 (долар США) відсутності грошові кошти підприємства в сумі 5 578 413,02 доларів США. Зазначені грошові кошти є власність ТОВ «ІМРП».

При перевірці транзакцій в системі «Приват24» було встановлено, що грошові кошти в сумі 5 578 413,02 доларів США несанкціоновано були перераховані на р/р № 37399820000121 із призначенням платежу «згідно договору про придбання акцій». Даний розрахунковий рахунок не належить ТОВ «ІМТП» та співробітниками підприємства не укладались ніякі договори з придбання акцій або інших цінних паперів з будь якими субєктами господарювання. Крім того ніяких платежів з ініціативи власників рахунку у зазначений період не проводились.

22.12.2016 до СУ ГУНП в Одеській області від представника потерпілого ОСОБА_5 надійшов цивільний позов на суму майнової шкоди у розмірі 5 578 413,02 доларів США.

Постановою слідчого від 22.12.2016 ТОВ «Іллічівський морський рибний порт» визнано цивільним позивачем по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160000000905 від 22.12.2016 року.

З метою запобігання подальшого перерахування грошових коштів які належать ІМРП та забезпечення покриття збитків нанесених підприємству в результаті шахрайських дій невстановлених осіб, у органів досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту на грошові кошти сумі 5 578 413,02 доларів США на розрахунковийрахунок № 37399820000121, який відкрито у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299.

Враховуючи те, що на теперішній час у органів досудового слідства є підстави вважати, що грошові кошти сумі 5 578 413,02 доларів США на розрахунковому рахунку № 37399820000121, який відкрито у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, мають значення для кримінального провадження та необхідні для відшкодування заподіяної майнової шкоди ТОВ «ІМРП», слідчий просить накласти арешт на грошові кошти.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016160000000905 від 22.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою слідчого від 22.12.2016 ТОВ «Іллічівський морський рибний порт» визнано цивільним позивачем по кримінальному провадженню.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що перелічені у клопотанні грошові кошти розміщені на рахунку № 37399820000121 (долар США), відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50,( МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), можуть містити сліди злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та необхідні для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Метою накладення арешту є збереження зазначених коштів для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт з забороною використання та розпорядження грошовими коштами, розміщеними на рахунку № 37399820000121 (долар США), відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50,( МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) у межах встановлених кримінальним провадженням збитків у сумі 5 578 413,02 доларів США, в частині видатку коштів з можливістю зарахування грошових коштів на зазначений рахунок

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

23.12.2016