Ухвала суду № 63629054, 23.12.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/24547/16-к

Провадження по справі №1-кс/522/23875/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2016 року місто ОСОБА_1

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Багрій А.В., слідчого Проскуріна О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3Ю, про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу та вилучення копій документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного банку «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), за адресою: м. Одеса, вул.Краснова, буд. 6/1.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016160000000307 від 02.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, в період з травня 2012 року по листопад 2015 року, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності повязаної з шахрайським заволодінням чужого майна, під виглядом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном від імені юридичних осіб на території м. Одеси, створила (зареєструвала) на підставних осіб субєкти підприємницької діяльності (юридичні особи): 1) 10.05.2012 створено ТОВ«ОСОБА_5 ТУР» (ЄДРПОУ 38110457, засновник: ОСОБА_6; керівники, в різний період: ОСОБА_7, ОСОБА_6С.); 06.11.2012 змінено юридичну назву підприємства на ТОВ «ОСОБА_8 ШИП МЕНЕДЖМЕНТ» (керівники, в різний період: ОСОБА_9, ОСОБА_6С.); 27.05.2013 змінено юридичну назву підприємства на ТОВ«ЮКСТАТУС» (керівник: ОСОБА_6С.); 2) 22.01.2013 придбано ТОВ«КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992, керівник: ОСОБА_10, уповноважена особа за довіреністю: ОСОБА_6С.); 3) 17.09.2013 створено ТОВ«ОСОБА_11 ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 38849327, засновник: ОСОБА_6; керівники, в різний період: ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_6С.); 4)28.11.2013 створено ТОВ «АТЛАНТІК ОСОБА_1» (ЄДРПОУ 38999409, засновник та керівник: ОСОБА_13О.); 14.02.2014 змінено юридичну назву підприємства на ТОВ«СТАТУС КОРПОРЕЙШН» (керівник: ОСОБА_13О.); 5)20.03.2014 створено ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА» (ЄДРПОУ 39142825, засновник та керівник: ОСОБА_13О.); в другій половині 2014року змінено юридичну назву підприємства на ТОВ «ОСОБА_14 МЕНЕДЖМЕНТ» (керівник: ОСОБА_13О.); на початку 2015 року змінено юридичну назву підприємства на ТОВ«МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ» (керівник: ОСОБА_13О.); 6)05.05.2014 створено ТОВ«МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ» (ЄДРПОУ 39203180, засновник та керівник: ОСОБА_15В.); 7) 20.06.2014 створено ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 39267108, засновник та керівник: ОСОБА_15В.); 8) 27.06.2014 створено ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 39277179, засновник та керівник: ОСОБА_16І.); 9) 18.09.2014 створено ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА» (ЄДРПОУ 39399634, засновник та керівник: ОСОБА_16І.); 10) 24.11.2015 придбано ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323, засновник та керівник: ОСОБА_16І.).

При цьому, ОСОБА_4, являючись керівником злочинної організованої групи, до складу якої входили: ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 та інші невстановлені особи, у період з жовтня 2012 року по 03.12.2015, здійснюючи діяльність на території м.Одеси під виглядом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, від імені фіктивних юридичних осіб (резидентів), а також під виглядом фіктивних іноземних компаній (нерезидентів), використовуючи підроблені документи, штампи та печатки іноземних компаній судновласників, скоїла ряд шахрайських дії стосовно 284 осіб, яким завдано матеріальних збитків на загальну суму 3473896,17гривень.

Згідно даним, які містяться в ЄДР та даним ДФС встановлено, що:

1) 10.05.2012 створено ТОВ«ОСОБА_5 ТУР» (ЄДРПОУ 38110457, юридична адреса: м. Одеса, Грецька площаАДРЕСА_1);

2) 06.11.2012 юридична особа ТОВ«ОСОБА_5 ТУР» (ЄДРПОУ 38110457) була перереєстрована та змінила юридичну назву підприємства на ТОВ «ОСОБА_8 ШИП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 38110457, юридична адреса: м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 4-Д, офіс 51);

3) 27.05.2013 юридична особа ТОВ«ОСОБА_8 ШИП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 38110457) була перереєстрована та змінила юридичну назву підприємства на ТОВ«ЮКСТАТУС» (ЄДРПОУ 38110457, юридична адреса: АДРЕСА_2).

Згідно даним Державної фіскальної служби України за №20985/5/99-08-02-02-16 від 05.12.2016 та матеріалів виконаного доручення (№65/3/1-1564нт від 28.04.2016) ГВКЗЕ УСБУ в Одеській області встановлено, що 05.12.2012 ТОВ «ОСОБА_8 ШИП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 38110457) відкрило рахунок №26008312392401, валюта рахунку 980 (українська гривня) в банківській установі - Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1).

Таким чином, в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» необхідно отримати виписки про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку відкритого ТОВ «ОСОБА_8 ШИП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 38110457, юридична адреса: м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 4-Д, офіс 51), громадянкою України ОСОБА_6 (дівоче прізвище ОСОБА_5) ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_1 (податковий номер НОМЕР_1; відмовилася від коду та з 22.03.2013 у ДФС обліковується за паспортом КМ281302), громадянином України ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_2 (податковий номер НОМЕР_2), громадянином України ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_3 (податковий номер НОМЕР_3), громадянином України ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_4 (податковий номер НОМЕР_4), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків. Відомості, які містяться в цих документах, можливо використати як докази факту та обставин вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Разом з тим, вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини протиправної діяльності посадових осіб вказаної юридичної особи та інших осіб не є можливим, оскільки відповідні документи та дані зберігаються виключно в Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ».

Отримання копій документів, які були підставою для відкриття вказаних рахунків та виписок про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку обґрунтовується необхідністю їх дослідження в ході досудового розслідування, використання їх при проведенні слідчих дій та відповідних експертиз.

Крім цього, у звязку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, слідчий просить розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000307 від 02.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні Акціонерного банку «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), за адресою: м. Одеса, вул.Краснова, буд. 6/1, мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити в Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), за адресою: м. Одеса, вул.Краснова, буд. 6/1 старшим слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майором юстиції ОСОБА_2 та/або слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, копій наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю:

- виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку №26008312392401 в АБ «ПІВДЕННИЙ», відкритих ТОВ «ОСОБА_8 ШИП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 38110457, юридична адреса: м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 4-Д, офіс51), в електронному та паперовому вигляді, за період: з 05.12.2012 по 15.12.2016, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаного банківського рахунку;

- виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в АБ«ПІВДЕННИЙ», відкритих громадянкою України ОСОБА_6 (дівоче прізвище ОСОБА_5) ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) №3011721406 (відмовилася від коду та з 22.03.2013 у ДФС обліковується за паспортом КМ281302), в електронному та паперовому вигляді, за період: з дати відкриття рахунків по 15.12.2016, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків;

- виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в АБ«ПІВДЕННИЙ», відкритих громадянином України ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) №3060100156, в електронному та паперовому вигляді, за період: з дати відкриття рахунків по 15.12.2016, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків;

- виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в АБ«ПІВДЕННИЙ», відкритих громадянином України ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) №3042419533, в електронному та паперовому вигляді, за період: з дати відкриття рахунків по 15.12.2016, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків;

- виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в АБ«ПІВДЕННИЙ», відкритих громадянином України ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_4, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) №3270706872, в електронному та паперовому вигляді, за період: з дати відкриття рахунків по 15.12.2016, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

23.12.2016