Ухвала суду № 63629015, 23.12.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/24547/16-к

Провадження по справі №1-кс/522/23881/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2016 року місто ОСОБА_1

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Багрій А.В., слідчого Проскуріна О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3Ю, про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Приморському районі м.Одеси Головного управління ДФС в Одеській області (65012, м.Одеса, Приморський район, Французький бульвар, буд.7), з можливістю вилучення копій юридичних та податкових справ: ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323, юридична адреса: м.Одеса, вул. Лейтенанта Шмідта, буд. 4, кв.(офіс) №1).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016160000000307 від 02.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, в період з травня 2012 року по листопад 2015 року, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності повязаної з шахрайським заволодінням чужого майна, під виглядом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном від імені юридичних осіб на території м. Одеси, створила (зареєструвала) на підставних осіб субєкти підприємницької діяльності (юридичні особи): 1) 10.05.2012 створено ТОВ«ОСОБА_5 ТУР» (ЄДРПОУ 38110457, засновник: ОСОБА_6; керівники, в різний період: ОСОБА_7, ОСОБА_6С.); 06.11.2012 змінено юридичну назву підприємства на ТОВ «ОСОБА_8 ШИП МЕНЕДЖМЕНТ» (керівники, в різний період: ОСОБА_9, ОСОБА_6С.); 27.05.2013 змінено юридичну назву підприємства на ТОВ«ЮКСТАТУС» (керівник: ОСОБА_6С.); 2) 22.01.2013 придбано ТОВ«КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992, керівник: ОСОБА_10, уповноважена особа за довіреністю: ОСОБА_6С.); 3) 17.09.2013 створено ТОВ«ОСОБА_11 ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 38849327, засновник: ОСОБА_6; керівники, в різний період: ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_6С.); 4)28.11.2013 створено ТОВ «АТЛАНТІК ОСОБА_1» (ЄДРПОУ 38999409, засновник та керівник: ОСОБА_13О.); 14.02.2014 змінено юридичну назву підприємства на ТОВ«СТАТУС КОРПОРЕЙШН» (керівник: ОСОБА_13О.); 5)20.03.2014 створено ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА» (ЄДРПОУ 39142825, засновник та керівник: ОСОБА_13О.); в другій половині 2014року змінено юридичну назву підприємства на ТОВ «ОСОБА_14 МЕНЕДЖМЕНТ» (керівник: ОСОБА_13О.); на початку 2015 року змінено юридичну назву підприємства на ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ» (керівник: ОСОБА_13О.); 6)05.05.2014 створено ТОВ«МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ» (ЄДРПОУ 39203180, засновник та керівник: ОСОБА_15В.); 7) 20.06.2014 створено ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 39267108, засновник та керівник: ОСОБА_15В.); 8) 27.06.2014 створено ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 39277179, засновник та керівник: ОСОБА_16І.); 9) 18.09.2014 створено ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА» (ЄДРПОУ 39399634, засновник та керівник: ОСОБА_16І.); 10) 24.11.2015 придбано ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323, засновник та керівник: ОСОБА_16І.).

При цьому, ОСОБА_4, являючись керівником злочинної організованої групи, до складу якої входили: ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 та інші невстановлені особи, у період з жовтня 2012 року по 03.12.2015, здійснюючи діяльність на території м.Одеси під виглядом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, від імені фіктивних юридичних осіб (резидентів), а також під виглядом фіктивних іноземних компаній (нерезидентів), використовуючи підроблені документи, штампи та печатки іноземних компаній судновласників, скоїла ряд шахрайських дії стосовно 284 осіб, яким завдано матеріальних збитків на загальну суму 3473896,17гривень.

Згідно даним, які містяться в ЄДР та даним ДФС встановлено, що:

1) 05.11.2014 створено ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323, юридична адреса: АДРЕСА_1);

2) 24.11.2015 на підставі протоколу №24-11/2015 Загальних зборів Учасників ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323) здійснено відчуження належної частки засновника ОСОБА_21 на користь ОСОБА_16, а також здійснено вихід ОСОБА_21 із складу засновників юридичної особи та прийнято до складу засновників юридичної особи ОСОБА_16;

3) 02.12.2015 зареєстровано зміни щодо складу засновників ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323);

3) 07.12.2015 зареєстровано зміну юридичної адреси ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323, юридична адреса: м. Одеса, вул. Лейтенанта Шмідта, буд. 4, кв.(офіс) №1).

Також, згідно даним ДФС встановлено, що ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323) перебуває, на податковому обліку у Державній податковій інспекції у Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області (65012, м.Одеса, Приморський район, Французький бульвар, буд.7).

У зв'язку з наведеним виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні у Державній податковій інспекції у Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області копій юридичних та податкових справ вищевказаних юридичних осіб. Відомості, які містяться в цих документах, можливо використати як докази факту та обставин вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації (даних), що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з чим подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та слугуватиме засобом для викриття осіб, винних у вчинені кримінального правопорушення та беручи до уваги неможливість доведення вказаних обставин у інший спосіб слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000307 від 02.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Приморському районі м.Одеси Головного управління ДФС в Одеській області (65012, м.Одеса, Приморський район, Французький бульвар, буд.7), мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майору юстиції ОСОБА_2 та/або слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Приморському районі м.Одеси Головного управління ДФС в Одеській області (65012, м.Одеса, Приморський район, Французький бульвар, буд.7), з можливістю вилучення копій юридичних та податкових справ: ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323, юридична адреса: м.Одеса, вул. Лейтенанта Шмідта, буд. 4, кв.(офіс) №1).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

23.12.2016