Ухвала суду № 63628793, 06.12.2016, Приморський районний суд м. Одеси

06.12.2016

Справа № 522/21675/16-к

№ 1-«кс»/522/22540/16

УХВАЛА

06 грудня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 32016160000000021 від 19.02.2016 року, за ч. 2 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

02 грудня 2016 року, старший слідчий з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням, погодженим з старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016160000000021 від 19.02.2016, стосовно організації групою невстановлених осіб підприємств з ознаками фіктивності, які задіяні у схеми конвертації безготівкових коштів у готівку за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України №0677/2015/ДСК які надійшли з УСБУ в Одеській області встановлено, що в період з 22.02.2015 по 07.10.2015 левстановлені особи діючи на території Одеської області з метою легалізації (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, організували схему конвертації безготівкових коштів \ готівку використовуючи при цьому рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», а також фізичних осіб, відкритих в банківських установах, вказані особи, під виглядом надання поворотної фінансової допомоги перераховували з рахунків підприємств з ознаками фіктивності» на карткові рахунки фізичних осіб грошові кошти, які в подальшому були оготі вковані в касах банківських установ у сумі 6,20 млн. гри., та передавались . »рганізагорам протиправної схеми.

Так не встановлені слідством особи організували схему з використанням рахунків наступних юридичних осіб які мають ознаки «фіктивності», а саме : ТОВ «Гларіон», ТОВ «і рінсток», ТОВ «Дністера», ТОВ «Брейтон», ТОВ «Армадена», ТОВ «Мідл Сіті», ТОВ «Форде», ТОВ «Одісон», ТОВ «Твінторг», ТОВ «Юденс», ТОВ «Ерсон», ТОВ «Інсіліт», ТОВ «Фарадон», ТОВ «Континент компані», ТОВ «Прокс-Трейд», ТОВ «Ньюкасл», а також фсичнкх осіб, відкритих в банківських установах (ПАТ «Універсал Банк», АТ «Укрсиббанк», ГІАТ «Банк Восток» та інші), розташованих у м. Одесі, м. Києві, н_ Дніпропетровську загальним обсягом більш 205 млн. грн.

Джерелами походження грошових коштів на рахунках вказаних підприємств за ознаками фіктивності» були безготівкові надходження від ряду юридичних осіб реального сектору економіки, в період 2015 року, на загальну суму 250 млн. грн., з різноманітними пт. значеннями платежів - «за сільськогосподарську продукцію» та «за ТИП», де в подальшому отримані грошові кошти на рахунках, перераховувались на карткові рахунки І фізичних осіб (згідно додаткової інформації банку) в якості поворотної фінансової допомоги та зняттям готівкових коштів довіреною особою в касі обслуговуючого банку з призначенням: «Розрахунок з постачальниками за зерно» де в подальшому отримані - грошові кошти з банківських установ передавались організаторам протиправної схеми пов'язаної з обготівкуванням грошових коштів та їх легалізацією, які в свою чергу ррнвласнивши вказані грошові кошти використовували їх на власні потреби.

Так, за період з 2015 року, з рахунків вказаних підприємств перераховано безготівкові кошти на загальну суму 51,21 млн. грн. на карткові рахунки, відкриті в банківських .тановах, м. Харкова, м. Одеси та м. Дніпропетровська, в якості надання поворотної фінансової допомоги, та, зняттям готівкових коштів, за період з 2015 року, з рахунків зазначених підприємств з ознаками «фіктивності», відкритих в банківських установах, на загальну суму 6,20 млн.грн. з призначенням платежу: «Розрахунок з постачальниками за зерно» вказані операції спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів).

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що за період з 06.04.2015 по 2 .07.2015, з рахунків ТОВ «Гларіон», ТОВ «Твінторг». ТОВ «Юденс», ТОВ «Ерсон», ТОВ «Лнсіліт», ТОВ «ГІрокс-Трейд» та ТОВ «Ньюкасл», перераховано безготівкові кошти на :артковий рахунок №29242000000110, відкритий в ПАТ «Укрсиббанк», м. Харків (МФО - '1005). в якості надання поворотної фінансової допомоги, в тому числі:

ГОВ «Ньюкасл», за період з 20.05.2015 по 30.06.2015, перераховано 27,29 млн.грн.;

ГОВ «ГІрокс-Трейд», за період з 20.05.2015 по 30.06.2015, перераховано 15,98 млн.грн.;

ГОВ «Інсіліт», за період з 30.04.2015 по 29.07.2015, перераховано 2,25 млн.грн.;

І OB «Ерсон», за період з 30.04.2015 по 29.07.2015, перераховано 2,25 млн.грн.;

ГОВ «Твінторг», за період з 30.04.2015 по 01.07.2015, перераховано 1,45 млн.грн.;

ГОВ «Юденс», за період з 30.04.2015 по 01.07.2015, перераховано 1,00 млн.грн.;

. OB «Гларіон» 06.04.2015 перераховано 0,99 млн.грн.

До зазначених операцій ПАТ «Укрсиббанк» надано наступний коментар: «Систематичне надання фінансової допомог и фізичним особам на карткові рахунки»;

Таким чином, відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку №29242000000110, відкритому в ПАЇ «Укрсиббанк», м. Харків (МФО 351005) містять реальні розрахунки по операціях, зняття готівкових коштів які проводилися від імені власника рахунку, та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів, ПІ.Б. хто здійснювал зняття грошових коштів. У контрагентів - суб'єктів підприємницької діяльності, які мали фінансово- господарські взаємини з власником карткового рахунку є документи, які свідчать про фактичні об'єми та види взаємовідносин. Встановити контрагентів можливо тільки, вивчивши роздруківку руху грошових коштів по банківських рахунках №29242000000110, відкритому в ПАТ «Укрсиббанк», м. Харків (МФО 351005).

Також, при відкриті карткового рахунку до банківської установи надавалися заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів власника рахунку. Названі документи .... ми» на правові підстави для відкриття карткового рахунку, у зв'язку з цим названі тенти мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Крім того, в ході досудового розслідування підлягає проведенню експертиза з питань слідження підписів і почерку в первинних документах, які оформлялися між власником карткового рахунку і банком, для чого існує необхідність вилучення оригіналів документів: які стали підставою для відкриття карткового рахунку, грошових чеків і доручень на розпорядження фінансами по вищевказаних банківських рахунках, з метою належного проведення їх експертного дослідження. Відповідно до Методики судово-почеркознавчої експертизи - Київ 2008, схваленої координаційно-методичною радою НДЕКЦ МВС України тиоколом № 19 від 20.04.2007 року, обєктом судово-почеркознавчої експертизи є оригінали зразків, що знаходяться в первинних документах.

Враховуючи вищезазначене та той факт, що перелічені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих 'ставим у кримінальному провадженні, їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб банківських установ. Іншими заходами встановити оригінали вільних зразків почерку та відомості про використання коштів на рахунку, довести здійснення розрахункових операцій, не представилося можливим.

Крім того, виклик у судове засідання службових осіб АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005) призводе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у звязку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Посилаючись на вищевикладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів по картковому рахунку №29242000000110 (українська гривня), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня.

-облікової справи по картковому рахунку №29242000000110 в тому числі, анкети, реєстраційні відомості, копії паспортів власника рахунку, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриггя і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені власника; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні юручення на паперових носіях), які надавалися власнику карткового рахунку при розпорядженні рахунком;

банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № по картковому рахунку №29242000000110 (українська гривня), за період з 01.02.2015 по 01.11.2015;

листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку №29242000000110, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва

операції та IP - адреса клієнта;

відомостей щодо реєстрації клієнта по рахунку №29242000000110 на сервері банку га на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») з 01.02. 2015 року по 01.11.2015;

угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, повязаних з проведенням банківських операцій;

грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № №29242000000110 (українська гривня), за період з 01.02.2015 по 01.11.2015;

При цьому, просив розглянути клопотання без виклику службових осіб АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005).

В судове засідання слідчий та прокурор не зявились, клопотання не підтримали та не довели наявність підстав для тимчасового доступу, передбачених ч.5 ст.163 КПК України.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Під час кримінального провадження функції державного обвинувачення, захисту та судового розгляду не можуть покладатися на один і той самий орган чи службову особу. Суд, зберігаючи обєктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обовязків.

Отже, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, а суд лише створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обовязків. Таким чином, саме сторона обвинувачення зобовязана забезпечити особисту явку та подання доказів.

Неявка слідчого а прокурора є фактично невиконанням цими субєктами обовязку довести обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, що позбавляє слідчого суддю можливості повно та всебічно зясувати сукупність обставин, із якими закон повязує вирішення питання про надання тимчасового доступу до речей документів, а отже, є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

За таких обставин, суд змушений прийти до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Пислар В.П.