Ухвала суду № 63627293, 21.12.2016, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/16171/16-к

Провадження № 1-кс/520/2929/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.12.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Марченко Я.А., за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання начальника відділення СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12016160480001315 від 07.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 301 КК України, яке погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3

Як вбачається з клопотання, слідчим відділом Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12016160480001315 від 07.04.2016 року, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України, за кваліфікуючими ознаками: виготовлення з метою збуту та збут зображень порнографічного характеру, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходиться у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк», юридичною адресою якого є м. Київ, вул. Дегтярівська, 27Т (ЄРДПОУ 19017842). Вказане клопотання слідчий просить розглянути без виклику представників (співробітників) ПАТ «ВіЕйБі Банк».

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання в повному обсязі та просив слідчого суддю задовольнити його, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається зі змістуст. 162 ч. 1 п. 5 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася, яка звернулася з клопотання, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходиться.

Відповідно дост. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Так, відповідно дост. 163 ч. 6 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання слідчий суддя вважає за можливе розглянути без виклику представників (співробітників) ПАТ «ВіЕйБі Банк», МФО 380537.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.108,160,162-164,166,245,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання клопотання начальника відділення СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 задовольнити.

Дозволити ПАТ «ВіЕйБі Банк» (ЄДРПОУ 19017842), МФО 380537, юридичною адресою якого є м. Київ, вул. Дегтярівська, 27 Т, розкрити банківську таємницю щодо його клієнтів.

Зобовязати працівників ПАТ «ВіЕйБі Банк» (ЄДРПОУ 19017842), МФО 380537, юридичною адресою якого є м. Київ, вул. Дегтярівська, 27 Т, надати слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4, старшому слідчому слідчої групи - начальнику відділення СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, іншим слідчим слідчої групи, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні- прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1, та іншим процесуальним керівникам у кримінальному провадженні, ст. інспектору Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5, інспектору Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6, іншим співробітникам Національної поліції України за дорученням слідчого тимчасовий доступ до:

Всіх наявних відомостей про власників карток:

№4714 6970 0075 67 28 строком дії до 05/16,

які належать ПАТ «ВіЕйБі Банк» МФО 380537, а саме всіх наявних документів на відкриття зазначених карток, крім того відомостей за яким розрахунковим (та/ або картковим) рахунком вони закріплені та на імя яких осіб зареєстровані дані розрахункові (та/або карткові) рахунки, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації з можливістю вилучення їх завірених копій;

інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по наступному картковому рахунку:

№4714 6970 0075 67 28 строком дії до 05/16, за період з моменту відкриття карткового рахунку по теперішній час.

- Інформації щодо всіх наявних операцій з використанням у ПАТ «ВіЕйБі Банк» МФО 380537 банківської картки CHOICE BANK LIMITED 5304421596058594 на імя SERGIY YASHCHENKO, тому числі зняття готівки, з використанням банкоматів ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 305299,за період з 01.01.2014 по теперішній час.

- Інформації щодо клієнта ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, зокрема відомостей про відкриття банківських (карткових, поточних, розрахункових) рахунків ПАТ «ВіЕйБі Банк» МФО 380537за період з 01.01.2014 по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ «ВіЕйБі Банк» (ЄДРПОУ 19017842), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає,набираєзаконної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.