Ухвала суду № 63625617, 21.12.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/15984/16-к

1-кс/295/6355/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.12.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Семенцова Л.М.,

за участі секретаря Глущенко Я.В., слідчого Янович К.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 32016060000000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32016060000000043 від 14.09.2016 щодо невстановлених осіб, які в період 2016 року, з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у здійсненні експорту лісоматеріалів без визначення реального обєкту оподаткування з податку на прибуток, використали реквізити ТОВ «Істерн Партнер» (код ЄДР 30116179), чим вчинили фіктивне підприємництво.

Слідчий в клопотанні зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території Житомирської області діє невстановлена група осіб, які з метою прикриття незаконної діяльності яка направлена на сприяння на ухилення від сплати податків з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у здійсненні експорту лісоматеріалів без визначення реального обєкту оподаткування з податку на прибуток, використали реквізити ТОВ «Істерн Партнер» (код ЄДР 30116179).

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування по кримінальному провадженню допитано в якості свідка засновника ТОВ «Істерн Партнер» (код ЄДР 30116179) ОСОБА_3, яка під час проведення допиту надала контактні номери телефонів, які використовували особи, які приймали участь у реєстрації ТОВ «Істерн Партнер» та у продажі вказаного підприємства, а саме: особа на імя ОСОБА_4, який у своїй діяльності використовує мобільний номер телефону +38(067)466-17-77 оператор мобільного звязку ПрАТ«Київстар», особа на прізвище ОСОБА_5 яка у своїй діяльності використовує мобільний номер телефону +38(067)994-64-90 оператор мобільного звязку ПрАТ«Київстар», особа на імя Валерій який у своїй діяльності використовує мобільний номер телефону +38(050)440-28-20 оператор мобільного звязку ПрАТ «МТС», ОСОБА_6, який у свої діяльності використовує номер телефону + 38(063)221-40-52. оператор мобільного звязку ТОВ «Lifecell». Крім того в протоколі допиту ОСОБА_3 є в наявності мобільний телефон, а саме +38(067)608-78-22 оператор мобільного звязку ПрАТ«Київстар», який вона використовує у своїй діяльності.

Слідчий в клопотанні вказав, що під час досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що по зазначеним номерам телефону обговорюються питання, повязані зі злочинною діяльністю групи осіб, яка використовуючи реквізити підприємств - нерезидентів надає послуги по ухиленню від сплати податківРозгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза її зміни або знищення.

Заслухавши учасника кримінального провадження, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. 2,3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщосторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв'язку, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, а також працівникам, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення на паперовому або електронному носії, яка знаходиться володінні в оператора мобільного звязку ПрАТ«Київстар», а саме: інформації про належність номерів мобільного телефонів у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи, ідентифікаційний код, паспортні та інші наявні дані, назву та код ЄДР підприємства за яким зареєстровано вказані номери телефонів, інформації по мобільним терміналам шляхом надання роздруківок зєднань та на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості зєднання, номера абонента «А» та номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «А» та ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій абонента «А» та номера абонента «Б», з яких виходив на звязок власник мобільного терміналу за період з 01.01.2015 по 17.11.2016, за наступним номером мобільного телефону: +38(067)608-78-22, +38(067)994-64-90.

Строк дії ухвали визначити до 21 січня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Семенцова