Ухвала суду № 63622575, 13.12.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18347/16-к

н/п 1-кс/640/9074/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Білецької Л.О.,

представника ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні клопотання ст. слідчого відділу СУ ГУНП в Харківської області Білецької Лілії Олександрівни у кримінальному провадженні №12016220000001046 від 30.09.2016 р., за ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

24 листопада 2016 р. ст. слідчий СУ ГУНП в Харківській області Білецька Л.О. звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Мишковим Д.Є., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів за період з 01.01.2015р. по 13.12.2016р. з можливістю вилучення завірених копій, що перебувають у володінні КП «Теплових мереж Харківського району» ХРДА, адреса: м. Харків, вул. Мефодіївська, 11, (або за місцем знаходження документів) та містять інформацію про фінансово - господарські взаємини з ТОВ «Альтеп», код ЄДРПОУ 34954406, а саме: тендерної, переговорної та бухгалтерської документації про закупівлю паливного матеріалу (паливних пелетів, паливних брикетів), послуг по переробці альтернативного виду палива в теплову енергію: річного плану закупівель та змін до нього; складу комітету з конкурсних торгів на 2016 рік; положення про комітет з конкурсних торгів; документації конкурсних торгів з додатками, оголошення про заплановану закупівлю; протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів; протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів; звіту про результати конкурсних торгів; пропозицій учасників конкурсних торгів; обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі про укладення договору на закупівлю товарів та послуг по переробці альтернативного виду палива в теплову енергію; протоколів переговорів при переговорній процедур; листи - запрошення для участі у переговорній процедурі; договорів на закупівлю теплових котлів та послуг з переробки альтернативного виду палива в теплову енергію, з усіма додатками; рахунків - фактур; накладних, податкових накладних; сертифікатів якості, актів виконаних робіт; платіжних доручень; банківських виписок; актів приймання - передачі товарів та послуг.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016220000001046 від 30.09.2016р. за ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ «ПАМ ХАУС», ТОВ «Альтеп» за змови зі службовими особами КП Харківської районної ради «Комуненерго», відділу освіти Зміївської РДА, КП «Зміїв тепло» та Зміївської міської ради, шляхом укладення низки договорів на закупівлю паливного матеріалу, придбання теплової енергії за завищеними цінами, перерахування коштів на рахунки підприємства з ознаками фіктивності - ТОВ «Грейтопт ТЗ» (код 39984058) з подальшим переведенням їх у готівку. Проведеними слідчими діями встановлено, що КП Харківської районної ради «Комуненерго» укладений ряд договорів, серед яких: договір від 04.01.2016р. з ТОВ «ПАМ ХАУС» на постачання твердого палива на суму 4 млн. 501 тис. грн.; 26.01.2016р. з ТОВ «Альтеп» з переробки альтернативного палива в теплову енергію на суму 5.584.000 грн. Суми, сплачені КП Харківської районної ради «Комуненерго» за вищевказаними договорами перевищують середньо ринкову вартість паливного матеріалу та теплової енергії, а фактична вартість отриманої за ними 1 ГКал перевищує її ж вартість при опаленні природнім газом, чим завищена вартість виготовленої теплової енергії на суму 4.184.000 грн. Отримані внаслідок вищевказаних дій кошти перераховані службовими особами ТОВ «ПАМ ХАУС» підприємствам з ознаками фіктивності ТОВ «Грейтоп ТЗ» та ТОВ «Новини 24». Також, впродовж 2016 року КП «Зміїв тепло», код ЄДРПОУ 37083364; КП «Теплових мереж Харківського району» ХРДА, код ЄДРПОУ 33561415; КП ХРР «Комуненерго», код ЄДРПОУ 39402730; Зміївською міською радою, код ЄДРПОУ 04058674; відділом освіти Зміївської РДА, код ЄДРПОУ 02146096; Бірківською сільською радою Зміївського району, код ЄДРПОУ 04397543, укладено низку договорів з ТОВ «Альтеп» та ТОВ «Пам Хаус» на постачання паливних матеріалів, пари та гарячої води та переробку альтернативного палива в теплову енергію по завідомо завищеним цінам. 05.10.2016р. призначена судово - економічна експертиза з метою встановлення документального підтвердження фактів: поставки паливних матеріалів, перерахування грошових коштів за них та документального підтвердження придбання паливних матеріалів, які поставлені ТОВ «ПАМ ХАУС» на адресу КП ХРР «Комуненерго», перерахування коштів та фінансово - господарський взаємин між ТОВ «ПАМ ХАУС» та ТОВ «Грейтопт ТЗ», ТОВ «Альтеп», ТОВ «Завод «Рапід», ТОВ «Новини 24», за період з 04.01.2016 по теперішній час. 10.10.2016р. від ст. судового експерта Харківського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_4 отримане клопотання № 126, згідно якого для проведення судово - економічної експертизи необхідні документи: бухгалтерського обліку, про перерахування грошових коштів КП Харківської районної ради «Комуненерго» на адресу ТОВ «ПАМ ХАУС» за договором від 04.01.2016р., та документи по факту перерахування коштів та фінансово - господарські взаємини між ТОВ «ПАМ ХАУС» та ТОВ «Грейтопт ТЗ», ТОВ «Альтеп», ТОВ «Завод «Рапід», ТОВ «Новини 24» за період з 04.01.2016р. по теперішній час, у т.ч., на підтвердження руху коштів при перерахунку за поставлені паливні матеріали.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити, додатково пояснила, що в клопотанні про тимчасовий доступ до документів помилково зазначила адресу КП «Теплових мереж Харківського району» ХРДА: м. Харків, вул. Мефодіївська, 11, замість належної: вул. Горького, 1, смт. Хорошеве, Харківського району, Харківської області, про що подала відповідний рапорт.

Представник КП «Теплових мереж Харківського району» ХРДА проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на відсутність у 2016р. договорів з ТОВ «Альтеп», знаходження вимоги слідчого про надання договорів на закупівлю паливних котлів у 2016р, по за межами кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016220000001046 від 30.09.2016р. за ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «ПАМ ХАУС» та ТОВ «Альтеп» бюджетними грошовими коштами у особливо великому розмірі.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її у певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого відділу СУ ГУНП в Харківської області Білецької Лілії Олександрівни у кримінальному провадженні №12016220000001046 від 30.09.2016 р., за ч.5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобов'язати КП «Теплових мереж Харківського району» ХРДА, адреса: вул. Горького, 1, смт. Хорошеве, Харківського району, Харківської області, надати ст. слідчому відділу СУ ГУНП в Харківської області Білецькій Лілії Олександрівни право тимчасового доступу до інформації, за період з 01.01.2015р. по 13.12.2016р., про фінансово - господарські взаємини з ТОВ «Альтеп», код ЄДРПОУ 34954406, а саме: тендерної, переговорної та бухгалтерської документації про закупівлю паливного матеріалу (паливних пелетів, паливних брикетів), послуг з переробки альтернативного виду палива в теплову енергію: річного плану закупівель та змін до нього; складу комітету з конкурсних торгів на 2016 рік; положення про комітет з конкурсних торгів; документації конкурсних торгів з додатками, оголошення про заплановану закупівлю; протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів; протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів; звіту про результати конкурсних торгів; пропозицій учасників конкурсних торгів; обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі про укладення договору на закупівлю товарів та послуг з переробки альтернативного виду палива в теплову енергію; протоколів переговорів при переговорній процедурі; листів - запрошень для участі у переговорній процедурі; договорів на закупівлю теплових котлів та надання послуг з переробки альтернативного виду палива в теплову енергію, з усіма додатками; рахунків - фактур; накладних, податкових накладних; сертифікатів якості, актів виконаних робіт; платіжних доручень; банківських виписок; актів приймання - передачі товарів та послуг.

Дозволити ст. слідчому відділу СУ ГУНП в Харківської області Білецькій Лілії Олександрівни ознайомитись, зробити (у письмовому та електронному вигляді) копії документів, що містять інформацію за період з 01.01.2015р. по 13.12.2016р., про фінансово - господарські взаємини з ТОВ «Альтеп», код ЄДРПОУ 34954406, а саме: тендерної, переговорної та бухгалтерської документації про закупівлю паливного матеріалу (паливних пелетів, паливних брикетів), послуг з переробки альтернативного виду палива в теплову енергію: річного плану закупівель та змін до нього; складу комітету з конкурсних торгів на 2016 рік; положення про комітет з конкурсних торгів; документації конкурсних торгів з додатками, оголошення про заплановану закупівлю; протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів; протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів; звіту про результати конкурсних торгів; пропозицій учасників конкурсних торгів; обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі про укладення договору на закупівлю товарів та послуг з переробки альтернативного виду палива в теплову енергію; протоколів переговорів при переговорній процедурі; листів - запрошень для участі у переговорній процедурі; договорів на закупівлю теплових котлів та надання послуг з переробки альтернативного виду палива в теплову енергію, з усіма додатками; рахунків - фактур; накладних, податкових накладних; сертифікатів якості, актів виконаних робіт; платіжних доручень; банківських виписок; актів приймання - передачі товарів та послуг, що перебувають у володінні КП «Теплових мереж Харківського району» ХРДА, адреса: вул. Горького, 1, смт. Хорошеве, Харківського району, Харківської області.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз'яснити керівництву КП «Теплових мереж Харківського району» ХРДА, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.01.2017р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко