Ухвала суду № 63620707, 23.12.2016, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/20434/16-к

Провадження № 1-кс/638/3770/16

УХ В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2016 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Грищенко І.О.,

при секретарі Самогньозд О.І.

за участі прокурора Макогона Д.О.

представника власника майна адвоката ОСОБА_1

власника майна ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання представника власника тимчасово влученого майна ОСОБА_1 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Військової прокуратури Харківського гарнізону (м. Харків, вул.. Клочківська, 228ж) знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №12016220370002193 від 21 липня 2016 року за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.4 ст. 187 та ч.1 ст. 263 КК України, тобто напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоровя особи, що зазнала нападу (розбій), вчинений за попередньою змовою групою осіб, спрямований на заволодіння майном у особливо великих розмірах, та придбання, носіння, зберігання зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Згідно повідомлення про підозру від 27 липня 2016 року ОСОБА_3 підозрюється в тому, що 21 липня 2016 року, близько 11:05, в смт. Куп'янськ-Вузловий, м. Купянськ Харківської області біля магазину «Абсолют», розташованого на вул.. Центральній (Ленінській), 19, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та іншими невстановленими у ході досудового слідства особами, вчинили напад на водія інкасатора ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_5, який знаходився в службовому автомобілі «Volkswagen Transporter», реєстраційний номер НОМЕР_1, та, погрожуючи пістолетом системи «Макарова», тобто погрожуючи застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоровя особи, що зазнала нападу, заволоділи належними ПАТ КБ «ПриватБанк» грошовими коштами у сумі 4678217 грн., 5350 доларів США та 100 000 російських рублів, після чого з викраденим зникли з місця скоєння злочину, розпорядившись викраденим на власний розсуд, чим спричинили ПАТ КБ «ПриватБанк» матеріальну шкоду на вказану суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_3 підозрюється в тому, що діючи з умислом на придбання, носіння та зберігання зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу, придбав у невстановлених слідством осіб пістолет системи «Макарова» та набої до нього в кількості 16 штук, та пістолет системи «Вальтер» та набої до нього у кількості 8 штук, після чого зберігав вказані пістолет та набої в сел.. Куп'янськ-Вузловий, м. Куп'янськ, Харківської області, де тимчасово мешкав.

В подальшому при невстановлених обставинах ОСОБА_3 перевіз вказані пістолет системи «Макарова», два магазини до нього, пістолет системи «Вальтер», магазин до вказаного пістолету та набої у кількості 24 штук до м. Києва, де незаконно зберігав за місцем свого тимчасового мешкання за адресою м. Київ, пр.. Оболонський, буд.15 «Б», кв. 81, без передбаченого законом дозволу.

28 липня 2016 року слідчий СВ Купянського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 за погодженням із заступником керівника Ізюмської місцевої прокуратури в Харківській області ОСОБА_7, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220370002193 від 21.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 та ч.1 ст.263 КК України звернувся до слідчого судді Купянського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням про арешт майна, яке було виявленета вилученепід час огляду квартири №81 в будинку №15 Б по проспекту Оболонському в м. Києві, а саме: полімерний пакет синього кольору з грошовими коштами в сумі 46240 доларів США, 31100 рублів Російської Федерації, 3500 гривень, мобільний телефон Nokia IMEI 358893073990588, IMEI 358893073990596 з сім картою НОМЕР_2, мобільний телефон Samsung, IMEI 358796047107256 з сім картою оператора мобільного звязку №540600402264, мобільний телефон «Соні» IMEI 355666054664361 з сім картою НОМЕР_3, мобільний телефон Nokia, IMEI 355932047695667 з сім картою НОМЕР_4, сім карта оператора мобільного звязку МТС №320367904494, пластикова банківська картка ЕксімБанка №516783491101975 на ім'я ОСОБА_3, пластикова банківська картка Ощадбанка №5167490004147659 на ім'я ОСОБА_3 Владислава, пластикові картки ПриватБанка - 2 шт. з № 414943783169, №4149197802783227, залізничні квитки 2 шт. з номером серії ЗЗ №111903 на ім'я ОСОБА_3 від 24.07.2016 року та з номером серії ЗЗ №111904 на ім'я ОСОБА_8 від 24.07.2016 року Харків-Київ, чек з ПриватБанку №23072016201201 від 23.07.2016 року про поповнення картки за №516874хххххххх40 на суму 10000 грн., аркуші паперу з чорновими записами з записом «5168 7423 5303 9740, ОСОБА_4, Приватбанк 16500», блокнот «Notebook» чорного кольору з чорновими записами на 37 аркушах, предмет схожий на пістолет ПМ без магазину з номером на рамці ВЕ №3439, магазин до пістолету ПМ з поміщеними патронами в кількості 8 штук, патрони до пістолету ПМ в кількості 8 штук, патрон калібру 5,45 з кулею білого кольору, предмет схожий на пістолет «Walther P1» з номером на рамі 5791с, магазин до пістолету «Walther» з поміщеними патронами в кількості 8 штук.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим СВ Купянського відділу поліції ГУ НП в Харківьскій області здійснюється досудове розслідування за кримінальним провадженням, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220370002193 від 21.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 та ч.1 ст.263 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 28 липня 2016 року задоволено клопотання про арешт майна.

Вирішено накласти арешт на майно, виявлене і вилучене під час обшуку, а саме: полімерний пакет синього кольору з грошовими коштами в сумі 46240 доларів США, 31100 рублів Російської Федерації, 3500 гривень, мобільний телефон Nokia IMEI 358893073990588, IMEI 358893073990596 з сім картою НОМЕР_2, мобільний телефон Samsung, IMEI 358796047107256 з сім картою оператора мобільного звязку №540600402264, мобільний телефон «Соні» IMEI 355666054664361 з сім картою НОМЕР_3, мобільний телефон Nokia, IMEI 355932047695667 з сім картою НОМЕР_4, сім карта оператора мобільного звязку МТС №320367904494, пластикова банківська картка ЕксімБанка №516783491101975 на ім'я ОСОБА_3, пластикова банківська картка Ощадбанка №5167490004147659 на ім'я ОСОБА_3, пластикові картки ПриватБанка - 2 шт. з № 414943783169, №4149197802783227, залізничні квитки 2 шт. з номером серії ЗЗ №111903 на ім'я ОСОБА_3 від 24.07.2016 року та з номером серії ЗЗ №111904 на ім'я ОСОБА_8 від 24.07.2016 року Харків-Київ, чек з ПриватБанку №23072016201201 від 23.07.2016 року про поповнення картки за №516874хххххххх40 на суму 10000 грн., аркуші паперу з чорновими записами з записом «5168 7423 5303 9740, ОСОБА_4, Приватбанк 16500», блокнот «Notebook» чорного кольору з чорновими записами на 37 аркушах, предмет схожий на пістолет ПМ без магазину з номером на рамці ВЕ №3439, магазин до пістолету ПМ з поміщеними патронами в кількості 8 штук, патрони до пістолету ПМ в кількості 8 штук, патрон калібру 5,45 з кулею білого кольору, предмет схожий на пістолет «Walther P1» з номером на рамі 5791с, магазин до пістолету «Walther» з поміщеними патронами в кількості 8 штук.

21.12.2016 року представник ОСОБА_2 адвокат ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту.

Доводи клопотання обгрунтовано тим, що відповідно до вимог ст.170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення використання, перетворення, пересування, передачі, відчудження.

Відповідно до вимог ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої ст.170 КПК України. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення(цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В данному випадку речі, котрі були вилучені в ході обшуку, а саме грошові кошти у сумі 46240 доларів США є тимчасово вилученим майном, однак стороною обвинувачення не наведено підстав вважати що ці гроші є предметом , доказом злочину , засобом чи знаряддям його вчинення.

На цей час беззаперечний факт, котрий відомий як органу досудового слідства так і суду той, що ОСОБА_2 не оголошено про підозру у вчиненні будь-якого злочину будь-яким органом, що уповноважений проводити досудове слідство.На цей час органом досудового слідства не доведені ті факти, що вилучене в ході обшуку у ОСОБА_3 майно має доказове значення, або має кримінальне походження. Заявником надані докази щодо походження грошових коштів сплачена сума за продаж житла згідно договору купівлі продажу квартири.

В судовому засіданні представник заявника- власника майна ОСОБА_1 підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, наведених в його обґрунтування.

Власник майна- Борисенко С.М. підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Прокурор військової прокуратури в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання та скасування арешту майна.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дійшов наступного.

28 липня 2016 року слідчий СВ Купянського відділу поліції ГУ НП в Харківській області звернувся до Купянського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку та накладення арешту на майно.

Ухвалою слідчого судді Купянського міськрайонного суду Харківської області від 28 липня 2016 року у справі №628/2660/16-к, провадження №1-кс/628/764/16 було задоволено клопотання про проведення обшуку та накладення арешту на тимчасово вилучене майно в результаті огляду квартири за місцем тимчасового мешкання ОСОБА_3 за адресою м. Київ, пр. Оболонський, буд. 15 «Б», кв. 81 надано дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення, майна, здобутого в результаті його вчинення, та інших предметів, що можуть бути використані у кримінальному провадженні для встановлення істини, що мають доказове значення по провадженню.

Відповідно до ч. 1 ст.. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог ч. 2 вказаної статті слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вона відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, а саме: тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та ( або) зберегли на собі його сліди, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення , фінансування та ( або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов"язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Частиною 3 цієї статті передбачено, що арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до вимог ст.. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження- судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законний представник, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть , що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потребу або арешт накладено необґрунтовано.

З доводів клопотання вбачається, що вилучені грошові кошти в сумі 46 240 доларів США , є особистим майном заявника ОСОБА_2, яке було вилучене та арештоване під час здійснення слідчих дій. Ці грошові кошти були отримані ОСОБА_2 за продаж квартири, що належала їй та ОСОБА_3 на праві приватної власності, що підтверджується наданими доказами копією договору купівлі продажу від 14.01.2014 року та інформаційною довідкою з реєстру речових прав на нерухоме майно.

Заявником в клопотанні наведено факти, які вказують на наявність підстав для скасування раніше накладеного арешту.

Відтак, на дійсний час з урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що відпали підстави подальшого застосування арешту відносно грошових коштів, що належать ОСОБА_2. Клопотання підлягає задоволенню

На підставі викладеного, керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання представника ОСОБА_2 адвоката ОСОБА_1 про скасування арешту майна - задовольнити .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Купянського міськрайонного суду Харківської області 28 липня 2016 року за результатами розгляду клопотання слідчого СВ Купянського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220370002193 від 21.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 та ч.1 ст.263 КК України в частині щодо арешту майна - грошових коштів в сумі 46240 доларів США, 31 100 рублів Російської Федерації, 3 500 гривень.

Зобовязати прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону повернути ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_5) тимчасово вилучене майно, а саме: грошові кошти в сумі 46240 (сорок шість тисяч двісті сорок) доларів США, 31 100 рублів Російської Федерації, 3 500 гривень.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.О.Грищенко