Ухвала суду № 63615994, 13.12.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/17356/16-к

провадження № 1кс/201/0181/2016

УХВАЛА

13 грудня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

13 грудня 2016 року прокурор звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ТД Інтер Трейдінг Плюс», за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

На час внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що службові особи ТОВ «ТД Інтер Трейдінг Плюс» (код 33249235), яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 а, упродовж жовтня-грудня 2015 року, в порушення норм Податкового Кодексу України, шляхом заниження об'єкту оподаткування ухилилися від сплати податків та зборів в особливо великих розмірах, а саме в сумі 3 318 682 грн., що призвело до фактичних втрат бюджету в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що незаконна діяльність здійснюється зазначеними громадянами під прикриттям легальної діяльності підконтрольних субєктів господарювання, повязаної з оптово-роздрібною торгівлею посудом та фурнітурою, з використанням документів та розрахункових рахунків підприємств з ознаками фіктивності та фізичних осіб-підприємців.

Так, 25.08.2016, в ході обшуку адміністративних та складських приміщень, які використовуються службовими особами ТОВ «ТД Інтер Трейдінг Плюс» для здійснення фінансово-господарської діяльності, за адресою: м. Дніпро, вул. Матлахова, б. 12, виявлено та оглянуто печатки наступних фізичних осіб-підприємців:

ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_6 (НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_7 (НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_8 (НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_10 (НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_11 (НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_12 (НОМЕР_10), ФОП ОСОБА_13 (НОМЕР_11), ФОП ОСОБА_14 (НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_15 (НОМЕР_13), ФОП ОСОБА_16 (НОМЕР_14), ФОП ОСОБА_17 (НОМЕР_15), ФОП ОСОБА_18 (НОМЕР_16), ФОП ОСОБА_19 (НОМЕР_17), ФОП ОСОБА_20 (НОМЕР_18), ФОП ОСОБА_21 (НОМЕР_19), ФОП ОСОБА_22 (НОМЕР_20), ФОП ОСОБА_23 (НОМЕР_21), ФОП ОСОБА_24 (НОМЕР_22), ФОП ОСОБА_25 (НОМЕР_23), ФОП ОСОБА_26 (НОМЕР_24), ФОП ОСОБА_27 (НОМЕР_25), ФОП ОСОБА_28 (НОМЕР_26), ФОП ОСОБА_29 (НОМЕР_27), ФОП ОСОБА_30 (НОМЕР_28), ФОП ОСОБА_31 (НОМЕР_29), ФОП ОСОБА_32 (НОМЕР_30), ФОП ОСОБА_33 (НОМЕР_31), ФОП ОСОБА_34 (НОМЕР_32), ФОП ОСОБА_35 (НОМЕР_33), ФОП ОСОБА_36 (НОМЕР_34), ОСОБА_37 Анатоліївна (НОМЕР_35), ФОП ОСОБА_38 (НОМЕР_36), ФОП ОСОБА_39 (НОМЕР_37), ОСОБА_40 Михайлівна (НОМЕР_38), ОСОБА_41 Василівна (НОМЕР_39).

Відповідно до витребуваних відомостей ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_2) має рахунок, відкритий у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) № 2600601607800.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації, встановлення вичерпаного кола осіб, що вчинили злочин, причетні до його вчинення та розпоряджувалися грошовими коштами, отриманими злочинним шляхом, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів за рахунком № 2600601607800, відкритим ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_2) у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) № 2600601607800, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з часу відкриття рахунку до часу проведення виїмки, на електронному або паперовому носії; юридичних справ по оформленню зазначеного рахунку; розрахунково касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів та по зняттю коштів готівкою по рахунку, в оригіналах, у повному обсязі.

Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Зокрема, матеріали юридичних справ по оформленню рахунків та відповідні платіжні документи містять вільні зразки почерку та підпису відповідних службових осіб підприємств та у подальшому можуть бути використані для проведення судової експертизи, у звязку з чим підлягають вилученню саме в оригіналах..

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), тобто можливість ознайомитися та вилучити в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) відомості щодо руху грошових коштів за рахунком № 2600601607800, відкритим ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_2) у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з часу відкриття рахунку до часу проведення виїмки, на електронному та паперовому носії; юридичних справ по оформленню зазначеного рахунку; розрахунково касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів та по зняттю коштів готівкою по рахунку, в оригіналах, у повному обсязі; документів з електронних реєстрів (файлів), в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаному рахунку про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк», з часу відкриття рахунку до часу проведення виїмки.

Вивчивши матеріали кримінального провадження № 32016040000000005, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк