Ухвала суду № 63615989, 19.12.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/17489/16-к

провадження № 1-кс/201/10239/2016

УХВАЛА

19 грудня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Волкова С.В., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Манжилей М.В., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

19 грудня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 24.11.2014 р. від ліквідатора ТОВ «Аскон Україна» арбітражного керуючого ОСОБА_3 надійшла заява про те, що в провадженні господарського суду Дніпропетровської області знаходиться справа №24/5005/14436/2011 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Аскон Україна» м. Дніпропетровськ, бульвар Слави, 14/88. У січні 2013 р. відбулась реалізація майна боржника на публічних торгах. Згідно банківської виписки станом на 31 жовтня 2013 року залишок грошових коштів становить 1881567, 82 гривень. 25 грудня 2013 року з банківського рахунку банкрута були перераховані грошові кошти у розмірі 30000,00 грн., як оплата за послуги арбітражних керуючих та 26 грудня 2013 року грошові кошти у розмірі 1300000, 00 грн., як оплата за послуги організації охорони майна банкрута.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення 24.11.2014 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040650004151 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В межах кримінального провадження до Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла заява від Державної інноваційної фінансово-кредитної установи в особі представника за довіреністю: адвоката Одинцова Андрія Валентиновича про залучення до кримінального провадження за № 12014040650004151 від 24.11.2014 року, як потерпілу особу, Державну інноваційну фінансово-кредитну установ, оскільки Згідно п. 2, 3, 9, 12, 13 статуту Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2000 року за № 979 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 року № 1007 року), Установа є наступником майнових прав і обов'язків, зокрема за договорами про надання інноваційних позик, Державного інноваційного фонду та його регіональних відділень, державного підприємства "Українська інноваційна фінансово-лізингова компанія"; Засновником Установи є держава в особі Кабінету Міністрів України; Установа є юридичною особою відповідно до законодавства України; Установа має прав укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, проводити претензійну роботу та залучати третю сторону для її проведення, а також виступати позивачем і відповідачем у суді; Установа діє на принципах повної господарської самостійності та самоокупності відповідно до затверджених в установленому порядку органом управління майном річних фінансових та інвестиційних планів, інвестиційних планів на середньострокову перспективу, а також порядку формування і використання коштів Установи, несе відповідальність за результати своєї діяльності та виконання зобов'язань перед державним і місцевими бюджетами і партнерами.

Дана заява була розглянута, про що винесено постанову про залучення Державної інноваційної фінансово-кредитної установи в особі представника за довіреністю: адвоката Одинцова Андрія Валентиновича до провадження у якості потерпілої сторони

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Аскон Україна», як суб'єкт господарювання це виробниче підприємство (завод), код ЄДРПОУ 34775899. зареєстровано за адресою: 49100, м. Дніпро, бульвар Слави, буд. 14, кв. 88, фактично завод розташовується за адресою: м. Каменське (Дніпродзержинськ), Західний проїзд 2-б (між вул. Дніпробудівська та вул. Тритузна).

У 2007 році між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою, надалі за текстом «Установа», та ТОВ «Аскон Україна» були укладені господарські договори:

Договір про надання кредиту №07-007/К від 23.10.2007 року;

Іпотечний договір №4438 від 20.12.2007 року.

12.12.2007 року платіжним дорученням № 67 Установа перерахувала на рахунок ТОВ «Аскон Україна» 80 000 000,0 гривень - гроші які були виділені з державного бюджету на реалізацію виробничого проекту, загальна вартість майна якого складала понад 180 000 000,0 гривень.

В частині забезпечення виконання зобов'язань з боку ТОВ «Аскон Україна» перед Установою, були укладені договори застави, Предмет застави був Дніпродзержинський завод по виготовленню спеціальних конструкцій (цех металоконструкцій та адміністративно побутовий корпус, загальною площею - 12 327,2 м. кв.), та земельна ділянка площею 5,0437 га, на якій розташовано завод.

27.10.2011 року розпочата процедура банкрутства ТОВ «Аскон Україна». Ухвалою Г/с Дніпропетровської області від 18.12.2012 року були зняті заборони та обмеження на все майно банкрута, включаючи заставне майно, як забезпечення кредиту отриманих від Установи.

В період проведення ліквідаційної процедури у справі № 24/5005/14436/2011, яка була порушена 27.10.2011 року, про банкрутство ТОВ «Аскон України» (код ЄДРПОУ № 34775899), надалі за текстом «Товариство», «Підприємство», за замовленням ліквідатора ОСОБА_5, товарною біржею «УМТБ» 25.12.2012 року та 16.01.2013 року було здійснено продаж майна банкрута, в т.ч. заставного майна Державної інноваційної фінансово-кредитної установи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, надалі за текстом «Установа».

Майно банкрута було оцінено в розмірі 5 265 850,00 гривень, згідно звіту про оцінку, складеного суб'єктом оціночної діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6, сертифікат № 11957/11 від 03.06.2011 року, а придбано на торгах, які відбулися 16.01.2013 року, переможцю - Компанії «LIPINEX TREDE LIMITED», Кіпр, за 526 585,00 гривень, що дорівнює 10% початкової оціночної вартості майна. В подальшому власником вказаного майна стає ТОВ «INNOLEX CORP. s.r.o.», Чехія (договір купівлі - продажу між «LIPINEX TREDE LIMITED» та ТОВ «INNOLEX CORP. s.r.o.» від 17.03.2016 року).

При цьому слід зазначити, що сума в розмірі 526 585,00 гривень, за яку було продано майно на аукціоні, не була перерахована покупцем на рахунок ТОВ «Аскон України».

Наявність коштів на рахунку ТОВ «Аскон Україна» у ПАТ КБ «Приватбанк» на суму 1 881 667,82 гривень, була виявлена керуючим санацією ОСОБА_7, тобто до того моменту, коли ліквідатором став ОСОБА_5 При цьому джерело таких коштів не відомо.

Відомо, що вищевказана сума грошових коштів була направлена ліквідатором ОСОБА_5 на погашення зобов'язань перед третіми особами, зокрема за охорону майна - 1 362 903,85 гривень, 299 163,97 гривень - відшкодування витрат арбітражного керуючого ОСОБА_8 та інші витрати.

В ході досудового розслідування встановлено, що сплачені ліквідатором ОСОБА_5 грошові кошти за «охорону майна» на рахунок ПП «Гудвін Лімітед» (код ЄДРПОУ 38359412), яке зареєстровано 27.08.2012 року за адресою 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Матлахова, 14, кім. 412. Основними видами діяльності вказаного підприємства є «01.41 розведення великої рогатої худоби молочних порід», «01.50 змішане сільське господарство (основний)», «46.21 оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин» та іншими аналогічними видами діяльності. Здійснення охоронних видів діяльності на даному підприємстві не передбачено.

Відповідно до банківської виписки ПАТ КБ «Приват Банк» від 01.12.2013 р. з рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Аскон Україна» код ЄДРПОУ 34775899, який відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» 25.12.2013 р. було перераховано на рахунок НОМЕР_2, який відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти у розмірі 28064,00 грн. та 299163, 97 грн., 26.12.2013 р. з рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Аскон Україна» код ЄДРПОУ 34775899, який відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» на рахунок ПП «Гудвін Лімітед», який відкритий в АТ «Банк Золоті Ворота» перераховано 1362903,85 грн.

Таким чином відомості, які мають доказове значення та необхідні як докази у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк" (ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"), за адресою: місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк" (ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"), за адресою: місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування наступних розрахункових рахунків: НОМЕР_1 відкритого ТОВ «Аскон Україна» код ЄДРПОУ 34775899 та рахунку НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_8, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, в тому числі:

- юридичну справу, установчі та реєстраційних документів ТОВ «Аскон Україна» код ЄДРПОУ 34775899 заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- заяви на відкриття (закриття) рахунку НОМЕР_2 в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості клієнтів, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_1 до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

- роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункових рахунків: НОМЕР_2 та НОМЕР_1.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 12014040650004151, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Волкову С.В., прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Манжилей М.В., тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк" (ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"), за адресою: місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування наступних розрахункових рахунків: НОМЕР_1 відкритого ТОВ «Аскон Україна» код ЄДРПОУ 34775899 та рахунку НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_8, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, в тому числі:

- юридичну справу, установчі та реєстраційних документів ТОВ «Аскон Україна» код ЄДРПОУ 34775899 заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- заяви на відкриття (закриття) рахунку НОМЕР_2 в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості клієнтів, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_1 до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

- роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункових рахунків: НОМЕР_2 та НОМЕР_1.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 12014040650004151, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко