Ухвала суду № 63615973, 09.12.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/17200/16-к

Провадження № 1-кс/201/10106/2016

УХВАЛА

09 грудня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи Дніпропетровської обласної ради, ПП «Цесія», ТОВ «ОСОБА_2 - 2007» та Дніпропетровського обласного житлово-комунального підприємства «Аеродром», зловживаючи службовим становищем, шляхом створення штучної заборгованості комунального підприємства за векселями, протягом 2009 2010 років здійснили незаконне відчуження 42 х обєктів нерухомого майна, що належали до спільної власності територіальних громад Дніпропетровської області на загальну суму 15 329 548, 73 грн., чим спричинили настання тяжких наслідків.

За даним фактом прокуратурою Дніпропетровської області 07.11.2016 року зареєстровано кримінальне провадження №42016040000000873 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Дніпропетровської обласної ради, Дніпропетровського обласного житлово-комунального підприємства «Аеродром», використовуючи своє службове становище з корисливих мотивів в супереч інтересам служби у злочинній змові з посадовими особами приватних підприємств створили штучну заборгованість та вивели у приватну власність комунальне майно, а саме:

07.04.2008 року за заявою ВАТ «Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго» господарським судом Дніпропетровської області порушено провадження у справі про банкрутство Дніпропетровського обласного житлово-комунального підприємства «Аеродром», ЄДРПОУ 244397755, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Аеродром, 79.

30.07.2008 згідно ухвали господарського суду Дніпропетровської області було визнано грошові вимоги ПП «Цесія», ЄДРПОУ 32813895, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. 60-річчя Жовтня, 4, до Дніпропетровського обласного житлово-комунального підприємства «Аеродром», згідно наданих боргових документів (векселів №65305404075854, №65305404075853, №65305404075852) на загальну суму 15 000 000 грн. Зазначені векселі отримані кредитором в результаті виконання умов договору купівлі продажу цінних паперів №Б78/0104/006 від 01.04.2008 року.

09.09.2008 згідно постанови господарського суду Дніпропетровської області Дніпропетровське обласне житлово-комунальне підприємство «Аеродром» було визнано банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура та ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3, 28.12.1977 р. н., ІПН НОМЕР_1, АДРЕСА_1, ліцензія АБ №271763.

В період часу з 10.12.2008 по 28.07.2009 ліквідатором Дніпропетровського обласного житлово-комунального підприємства «Аеродром» ЄДРПОУ 24439775, ОСОБА_3 реалізовано 42 обєкти нерухомого майна на загальну суму 15329548,73 грн., яке належить територіальним громадам області.

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.09.2009 року у справі №Б29/15-08 юридичну особу Дніпропетровське обласне житлово-комунальне підприємство «Аеродром», м. Дніпропетровськ, Аеропорт, 15, ЄДРПОУ 24439775 ліквідовано.

Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунках ПП «Цесія» ЄДРПОУ 32813895 у банківських установах за період часу із 01.01.2008 по 31.12.2009 року.

Встановлено, що ПП «Цесія» впродовж вказаного періоду часу мало активні рахунки у наступних банківських установах:

1. АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, адреса банку згідно офіційного сайту: Україна, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: рахунок №26004109927001, рахунок №26050109927000, рахунок №26101109927001, рахунок №26102109927000;

2. Дніпропетровська обласна філія АКБ «Укрсоцбанк» МФО 305017 (на даний час ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, адреса: вул. Ковпака, 29, м. Київ, 03150), адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Мечнікова, 11, рахунок №26008095129041.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, про власника та користувача банківського розрахункового рахунку №26008095129041 ПП «Цесія», за період часу з 01.01.2008 по 31.12.2009, яка знаходиться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, адреса: вул. Ковпака, 29, м. Київ, 03150.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42016040000000873, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, про власника та користувача банківського розрахункового рахунку №26008095129041 ПП «Цесія», за період часу з 01.01.2008 по 31.12.2009, яка знаходиться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, адреса: вул. Ковпака, 29, м. Київ, 03150, а саме: роздруківки руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по вказаному рахунку за період з 01.01.2008 по 31.12.2009, із зазначенням наступних відомостей:

- дати проведення фінансово - господарської операції;

- суми фінансово - господарської операції;

- призначення платежу;

- організаційно - правової форми підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;

- назви підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;

- коди ЄДРГІОУ підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;

- назви та коди банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016040000000873.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.А. Антонюк