Ухвала суду № 63615969, 09.12.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/17191/16-к

провадження № 1-кс/201/10097/2016

УХВАЛА

09 грудня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Желіби А.Є., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Єрмілко А.І., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

09 грудня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що під час досудового розслідування встановлено, що відомості внесені за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська області, що завдало шкоди державним інтересам на суму 289 тис. грн. та спричинило тяжкі наслідки.

Також встановлено, що службовими особами ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська було складено акт «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «БУДКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 25008540) з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах з ТОВ «ТД «ХЕППІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38434227) за період з 01.01.2014р. по 31.01.2014р.» №709/22-01/25008540 від 23.06.2014 р. згідно вказаного акту перевірки не підтверджено реальність здійснення господарських відносин ТОВ «Будкомплект» із ТОВ «ТД «ХЕППІ ТРЕЙД» в частині придбання покриття для підлоги в асортименті та супутніх товарів всього на суму 556603,58 грн. без ПДВ, а також не підтверджено подальшу реалізацію підприємством ТОВ «Будкомплект» придбаних у ТОВ «ТД «ХЕППІ ТРЕЙД» ТМЦ в адресу контрагентів-покупців на загальну суму 802 613,51 грн. (в т.ч. ПДВ 133768,92 грн.).

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення має інформація щодо стану розрахунків, що є банківською таємницею між ТОВ «БУДКОМПЛЕКТ» та ТОВ «ТД «ХЕППІ ТРЕЙД», яка є у наявності ПАТ «ФІНБАНК», оскільки у вказаному банку ТОВ «ТД «ХЕППІ ТРЕЙД» відкритий рахунок № 26000001056450.

Згідно п.5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III: «Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації».

Згідно ст. 62 вказаного Закону: «Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками:

2) за рішенням суду»;

Враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, винності осіб у кримінальному провадженні виникла потреба у долучені до матеріалів кримінального провадження інформації щодо наявності або відсутності взаєморозрахунків між ТОВ «ТД «ХЕППІ ТРЕЙД» та ТОВ «БУДКОМЛЕКТ» по зазначеним вище рахункам.

Таким чином, інформація про наявність або відсутність взаєморозрахунків по рахункам № 26000001056450, який відкритий ТОВ «ТД «ХЕППІ ТРЕЙД» у ПАТ «ФІНБАНК», головний офіс якого розташований за адресою: м. Одеса, вул. Шевченка, 4а, дає можливість для досудового розслідування встановити осіб, які мають відношення до даного кримінального провадження та в подальшому це надасть можливість притягнути їх до кримінальної відповідальності та має суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, а також, дані документи в цілому чи в певній формі та сукупності їх складових є невідомими та не є легкодоступними для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якої вони належать, отже отримання документів в добровільному порядку не надається можливим.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у ПАТ «ФІНБАНК», головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Шевченка, 4а розкрити банківську таємницю та надати інформацію щодо наявності або відсутності взаєморозрахунків між ТОВ «ТД «ХЕППІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38434227) та ТОВ «БУДКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 25008540) по рахунку № 26000001056450, який відкритий в установі банку ТОВ «ТД «ХЕППІ ТРЕЙД».

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 42016040000000839, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Желіба А.Є., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Єрмілко А.І. тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у ПАТ «ФІНБАНК», головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Шевченка, 4а розкрити банківську таємницю та надати інформацію щодо наявності або відсутності взаєморозрахунків між ТОВ «ТД «ХЕППІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38434227) та ТОВ «БУДКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 25008540) по рахунку № 26000001056450, який відкритий в установі банку ТОВ «ТД «ХЕППІ ТРЕЙД»;

У разі наявності взаєморозрахунків між зазначеними підприємствами руху грошових коштів надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмки) роздруківки руху грошових коштів (у т.ч. в електронному вигляді) по рахунку № 26000001056450, за дати, у яких були проведенні таки розрахунки між зазначеними підприємствами, з вказівкою дати надходження (перерахування) грошових коштів, призначення та валюти платежу, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, найменування підприємства, його коду ЄДРПОУ, суми платежу, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко