Ухвала суду № 63615845, 12.12.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/17294/16-к

Провадження № 1-кс/201/10169/2016

УХВАЛА

12 грудня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Волков С.В., погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Скалецьким В.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що посадові особи ТОВ «Інвестиційно розрахунковий центр» (ЄДРПОУ 39140702) вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, що полягає у заволодінні шахрайським шляхом належним ОСОБА_3 та ОСОБА_4 майном, вчинене у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15 та 16 лютого 2016 р. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 укладено і підписано договори з ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр», ЄДРПОУ 39140702, (тип договору: Суперкапітал, з виплатою процентів щомісячно), а саме:

1) 15 лютого 2016 року ОСОБА_4 укладено договір №980-031-000189379 на суму 175 000,00 грн.

2) 15 лютого 2016 року ОСОБА_3 укладено договір №980-031-000189374 на суму 150 000,00 грн.

3) 16 лютого 2016 року ОСОБА_3 укладено договір №980-031-000190080 на суму 50 000,00 грн.

Того ж дня було укладено і підписано Договори «добровільного страхування фінансових ризиків «Капітал» з ПАТ Страхова Компанія «Форте».

Згідно інформації, яка поширюється у засобах масової інформації, ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» 19 травня 2016 р. розрахувався за даними договорами і перерахував відповідні суми на поточні рахунки, відкриті у ПАТ «Банк Михайлівський».

З метою з'ясування підстав такого перерахування, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 02 серпня 2016 року на адресу ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр», а саме:

-01014, м. Київ, вул. Струтинського Сергія,б.8 (за адресою, яка вказана у договорах «Суперкапітал»);

-29013, Хмельницька обл. , м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, буд.82, оф. 2 (за юридичною адресою ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр»); -

направлено запити про надання публічної інформації за вихідними номерами 282/020816/Мих-ІРЦ, 283/020816/Мих-ІРЦ, 284/020816/Мих-ІРЦ, 285/020816/Мих-ІРЦ.

Однак, 12 вересня 2016 року конверти, у яких містилися вказані запити, повернулися із зазначенням відомостей про повернення за першою адресою у зв'язку із вибуттям особи 05 серпня 2016 року, за другою адресою - із відміткою про те, що така організація за вказаною адресою не значиться.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» місцезнаходженням юридичної особи є 29013, Хмельницька обл. , м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, буд.82, оф. 2. Юридична особа не перебуває в процесі припинення. У розділі "Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою" вказано телефон, а саме: 380443383994, згідно якого вбачається місце розташування юридичної особи у м. Києві або Київській області.

Крім того, на інтернет сайті за адресою: http://www.fc-irc.com.ua, - у розділі "Контакти" відсутні будь-які відомості про місцезнаходження юридичної особи.

Відповідно до вимог цивільного законодавства, а також Закону України " Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" відомості про місцезнаходження юридичної особи мають бути внесені до установчих документів, статуту, а також обов'язково повинні вноситися до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення необхідно надати право тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр», (ЄДРПОУ 39140702), юридичною адресою якої є: м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, буд.82, оф. 2, а саме документів, що містять відомості про наступне: дати і номери платіжних доручень, якими були виконані зобов'язання ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» перед ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за договорами від 15 лютого 2016 року та 16 лютого 2016 року у період з 19 травня 2016 р. по 23 травня 2016 року включно.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення а також встановлення факту підробки офіційних документі.

Окрім того, отримані у зв'язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані, як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр», (ЄДРПОУ 39140702), юридичною адресою якої є: м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, буд.82, оф. 2, а саме документів, що містять відомості про наступне: дата і номери платіжних доручень, якими були виконані зобов'язання ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» перед ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за договорами від 15 лютого 2016 року та 16 лютого 2016 року у період з 19 травня 2016 р. по 23 травня 2016 року включно.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 12016040650004694, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Волкову С.В., прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Скалецькому В.А. тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр», (ЄДРПОУ 39140702), юридичною адресою якої є: м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, буд.82, оф. 2, а саме документів, що містять відомості про наступне: дата і номери платіжних доручень, якими були виконані зобов'язання ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» перед ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за договорами від 15 лютого 2016 року та 16 лютого 2016 року у період з 19 травня 2016 р. по 23 травня 2016 року включно.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12016040650004694.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко