Ухвала суду № 63615827, 25.11.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/16640/16-к

Провадження № 1-кс/201/9880/2016

УХВАЛА

25 листопада 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області за фактом кримінальному правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості щодо якого 10.11.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016040000000967.

Досудовим розслідуванням, що починаючи з 01.06.2016 року, невстановлені особи маючи на меті злочинний умисел, заручившись підтримкою службових осіб району, заволоділи чужим майном, а саме земельними ділянками (паями), що належать мешканцям Криничанського району, Дніпропетровської області. Підроблені офіційні документи, а саме договори оренди земельних ділянок, в подальшому стали основою для перереєстрації паїв на фіктивні підприємства ТОВ «Агро Плюс» код ЄДРПОУ 40744905 та ТОВ «Подоляночка» код ЄДРПОУ 40808223.

У ході виконання доручення співробітниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України, оперативним шляхом отримано інформацію, що всі договори оренди земельних ділянок які було укладено між фермерським господарством, надалі ФГ «Подоляночка» код ЄДРПОУ 24242624, в особі голови гр. ОСОБА_3 та власниками земельних ділянок (паїв), на теперішній час переукладені з фіктивним підприємством ТОВ «Агро Плюс» код ЄДРПОУ 40744905, зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, директором якого є гр. ОСОБА_4.

У ході виконання доручення проведено допити власників земельних ділянок (пайщиків) які повідомили, що підприємство ТОВ «Агро Плюс» їм не знайоме та договорів оренди з ним не укладали. Також стало відомо про подібні договори, які укладено з майже як рік померлими особами, що також підтверджує злочинний зговір посадових осіб ТОВ «Агро Плюс» та посадових осіб КП «Криничанське бюро технічної інвентаризації», які і здійснили внесення недостовірних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна.

Також у ході виконання доручення встановлено довірену особу гр. ОСОБА_5, який називає себе представником ТОВ «Агро Плюс», а саме гр. ОСОБА_6 (16.06.1982 р. н. зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2, м.т. +380674340044), який також є директором створених гр. ОСОБА_5 підприємств:

- ТОВ «Лотта Лтд» (30521846, АДРЕСА_1, директор - ОСОБА_6).

- ТОВ «Укркітбіз»(37085357, АДРЕСА_2, директор - ОСОБА_6).

Відомо, що гр. ОСОБА_6 проходить за матеріалами кількох кримінальних проваджень повязаних з підробкою документів.

Засновник ТОВ «Агро Плюс» код ЄДРПОУ 40744905 та безпосереднім учасником злочинної схеми гр. ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_1, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_4, пересувається автомобілем НОМЕР_2, чорного кольору, м.т. +380675607574) є повязаною особою, засновником або директором підприємств:

ТОВ «Альянс Агро» (40824545, м. Дніпро, вул. Армійська, 2А);

ТОВ «Кештрейд» (36366386, м. Дніпро, вул. Армійська, 2А, засновник: ОСОБА_7; директор - ОСОБА_8);

ТОВ «Лотта Лтд» (30521846, АДРЕСА_1, директор - ОСОБА_6);

ТОВ «Ірвіград» (39147781, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 10Б, офіс 4, директор - ОСОБА_9);

ТОВ «Укркітбіз» (37085357, АДРЕСА_2, директор - ОСОБА_6);

ПП «Фортіс» (30172720, м. Нікополь, Ударний Провулок, буд. 51, засновники: ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, директор - ОСОБА_13);

ПП «Укрстройреконструкция» (32299086, м. Дніпро, вул. Щитова, буд. 68).

Разом з цим посадові особи ТОВ «Агро Плюс» отримують інформацію відносно всіх пайщиків, а саме: копії їхніх договорів оренди, копії паспортів та кодів ІПН, документів на право власності земельною ділянкою від начальника відділу Держгеокадастру у Криничанському районі ОСОБА_14 (ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрована: ІНФОРМАЦІЯ_6, користується м.т. +380983891440), ОСОБА_15 (ІНФОРМАЦІЯ_7, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_8, м.т. +380678509475), які для їх подальшого використання в своїй злочинній діяльності, які надають допомогу гр. ОСОБА_5 в переоформленні земельних ділянок з ФГ «Подоляночка» на ТОВ «Агро Плюс».

Всі зміни, які внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна, здійснені однією особою, а саме державним реєстратором КП «Криничанське бюро технічної інвентаризації» гр. ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_9, мешкає: Дніпропетровська область, Софіївський район, смт. Софіївка, вул. Комсомольська буд. 12а, м.т. +380974522277, користується автомобілем НОМЕР_3).

Для встановлення місцезнаходження мобільного терміналу особи, яка скоїла вищезазначений злочин, має істотне значення для вказаного кримінального провадження і полягає у тому, що встановлення місцезнаходження мобільного терміналу може вказати на особу (осіб), яка(і) може бути причетна(і) до скоєння вищезазначеного злочину, а також спілкування між собою.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий до інформації, що знаходиться в оператора звязку ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), що розташоване за адресою: м.Дніпро, пр. Гагаріна, 103.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42016040000000967, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в оператора звязку ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), що розташоване за адресою: м.Дніпро, пр. Гагаріна, 103, зокрема:

- про надання телекомунікаційних послуг абонентів: +380674340044, +380675607574, +380983891440, +380678509475, +380974522277, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання з привязкою до місцевості вищезазначеного номеру сім. картки, у період з 01.01.2016 по теперішній час включно з можливістю вилучення такої інформації;

- оригінали документів, у випадку відсутності інформації щодо укладання договорів на обслуговування вказаних абонентів, у тому числі надання інтернет-послуг із вказівкою дати укладання договору, ІР-адреси у період з 01.01.2016 по теперішній час включно з можливістю вилучення такої інформації.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016040000000967.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Ткаченко