Ухвала суду № 63615801, 09.11.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/15682/16-к

провадження № 1кс/201/9342/2016

УХВАЛА

09 листопада 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

09 листопада 2016 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що Прокурорами відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 32016040000000024 від 15.04.2016 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Техно-Бізнес» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, яке перебуває у провадженні ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

ТОВ «Техно-Бізнес» (зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства протягом 2014 року, у порушення вимог п.п. 139.1.9, п. 139.1, ст. 139, п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України, шляхом безпідставного внесення до складу податкового кредиту з ПДВ фінансово-господарських відносин з ТОВ «Продтех Експорт», ТОВ «Санділ», ТОВ «Адела-Пром», ТОВ «Скайгрупп» та іншими підприємствами з ознаками «фіктивності».

Під час досудового розслідування встановлено, що до підприємств з ознаками «фіктивності», від яких ТОВ «Техно-Бізнес» протягом 2013-2014 років формувало податковий кредит з ПДВ, належить ТОВ «Океан-Груп» (38439466).

Директором ТОВ «Океан-Груп» є ОСОБА_2 Крім того, ОСОБА_2 зареєстрований як фізична особа-підприємець, а також причетний до реєстрації ряду інших товариств: ТОВ «Тіора Систем» (37214122), ТОВ «ОСОБА_3 Пром» (38106482), ТОВ «Машпромснаб» (38987613), ТОВ «Давіком Пром» (39243349), ТОВ «Ленсінг» (39071896), ПП «Промбудтехно КР» (37861147).

У слідства є підстави вважати, що розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_2 № 26002050277516, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), міг бути використаний для переведення безготівкових коштів, отриманих від ухилення від сплати податків, у готівку.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів стосовно ФОП ОСОБА_2 (НОМЕР_1), що містять банківську таємницю, в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса банку: м. Дніпропетровськ, вул. НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, будинок 50), а саме:

- оригіналів всіх наявних документів з юридичного оформлення (відкриття) рахунку, документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції щодо руху грошових коштів по рахунку № 26002050277516 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії (завіреному печаткою банку) за період часу з 01.01.2013 по 31.12.2015.

Вивчивши матеріали кримінального провадження № 32016040000000024, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко