Ухвала суду № 63606449, 13.12.2016, Чаплинський районний суд Херсонської області

набрала чинності "___"____20____р. Справа № 665/2410/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.12.2016 року Чаплинський районний суд Херсонської області

в складі: слідчого судді Кузьменка А.Д.,

секретаря Собчук М.В.,

за участю прокурора Сімчук А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Чаплинка клопотання т.в.о. начальника СВ Чаплинського відділення Генічеського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Генічеської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

13 грудня 2016 року в.о. начальника СВ Чаплинського відділення Генічеського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016230250000561від 16.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме:

1. Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Чаплинського ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 або в.о. начальнику СВ Чаплинського ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, до оригіналів документів, а саме здійснення операцій за рахунком ТОВ «Глобал-Інвест» (ЄДРПОУ 33425695) відкритому у АТ «Ощадбанк» із обовязковим зазначенням дати, місць та суми отримання готівки та документів на підставі яких здійснювалось отримання коштів, а також наданням фотозображень осіб, які виконували зняття коштів, за період часу:

1.01 лютого 2016 року у сумі 299000 гривень;

2.05 лютого 2016 року у сумі 200000 гривень;

3.08 лютого 2016 року у сумі 50000 гривень;

4.11 лютого 2016 року у сумі 200000 гривень;

5.15 лютого 2016 року у сумі 100000 гривень;

6.17 лютого 2016 року у сумі 299000 гривень;

7.10 березня 2016 року у сумі 370000 гривень;

8.11 березня 2016 року у сумі 100000 гривень;

9.15 березня 2016 року у сумі 50000 гривень;

10.18 березня 2016 у сумі 300000 гривень;

11.18 березня 2016 року у сумі 100000 гривень;

12.21 березня 2016 року у сумі 197000 гривень;

13.22 березня 2016 року у сумі 250000 гривень;

14.23 березня 2016 року у сумі 145000 гривень;

що знаходиться в АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129) головний офіс якого знаходиться за адресою: 01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОСПІТАЛЬНА, будинок 12-Г, відділення якого також знаходиться Херсонська область, смт. Чаплинка, вул. Радянська, 2-А, з можливістю їх вилучення, з метою встановлення обєктивної істини та долучення даних документів до матеріалів кримінального провадження.

Клопотання мотивовано тим, що 16 серпня 2016 року до Чаплинського ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області, надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від представника ТОВ «Глобал Інвест» (ЄДРПОУ 33725695) юридична адреса: АДРЕСА_1 про те, що громадянин ОСОБА_6 заздалегідь домовившись з ОСОБА_7 шляхом обману та зловживанян довірою ОСОБА_8А.Т. заволоділи грошовими коштами ТОВ «Глобал-Інвест» у сумі 3548999 гривень 99 копійокі.

За даним фактом 16 серпня 2016 року розпочато досудове розслідування про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке 16 серпня 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12016230250000561.

В ході досудового розслідування було встановлено, що протягом лютого-березня 2016 року з рахунку ТОВ «Глобал-Інвест» було здійснено зняття готівки на загальну суму 2660000 гривень, у відділенні акціонерного товариства «Ощадбанк» за адресою: Херсонська область, смт. Чаплинка, вул. Радянська, 2-А, а саме:

1.01 лютого 2016 року 299000 гривень;

2.05 лютого 2016 року 200000 гривень;

3.08 лютого 2016 року 50000 гривень;

4.11 лютого 2016 року 200000 гривень;

5.15 лютого 2016 року 100000 гривень;

6.17 лютого 2016 року 299000 гривень;

7.10 березня 2016 року 370000 гривень;

8.11 березня 2016 року 100000 гривень;

9.15 березня 2016 року 50000 гривень;

10.18 березня 2016 300000 гривень;

11.18 березня 2016 року 100000 гривень;

12.21 березня 2016 року 197000 гривень;

13.22 березня 2016 року 250000 гривень;

14.23 березня 2016 року 145000 гривень;

Будучи допитаною в якості представника потерпілого ОСОБА_9 остання надали показання про те, що вона на підставі договору від 01.03.2016 року між ТОВ «Глобал-Інвест» та нею, як адвоката, представляє їх інтереси, у звязку з тим, що в червні місяці під час проведення ревізії на підприємстві, працівниками було виявлено нестачу грошових коштів, які належать підприємству в сумі 3548999 гривень 99 копійок. Як стало відомо працівниками підприємства протягом лютого-березня 2016 року директор ПП «Харістрон» в особі ОСОБА_6 та бухгалтером ТОВ «Глобал-Інвест» ОСОБА_7 шляхом обману, використовуючи підроблені документи від імені директора ТОВ «Глобал-Інвест» ОСОБА_8А.Т. здійснили зняття коштів з рахунків ТОВ «Глобал-Інвест» в сумі 3548999 гривень, які знаходились в банківських установах АТ «Ощадбанк» та КБ АТ «Приватбанк».

В.о. начальника СВ Чаплинського відділення Генічеського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання і просив його задовольнити.

Прокурор Генічеської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 підтримала подане клопотання і просила його задовольнити, оскільки документи є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Заслухавши доводи в.о. начальника Чаплинського відділення Генічеського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, міркування прокурора, дослідивши матеріали поданого клопотання суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст.ст.160 ч.1 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 ч.2 КПК України. Обставини, на які посилається слідчій в клопотанні, досліджені у судовому засіданні, ним повністю доведено їх необхідність одержання, а тому дають суду підстави про надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила злочин.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-164, 234, 236, 309, 371, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання в.о. начальника СВ Чаплинського відділення Генічеського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Генічеської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, задовольнити.

1. Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Чаплинського ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 або в.о. начальнику СВ Чаплинського ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, до оригіналів документів, а саме здійснення операцій за рахунком ТОВ «Глобал-Інвест» (ЄДРПОУ 33425695) відкритому у АТ «Ощадбанк» із обовязковим зазначенням дати, місць та суми отримання готівки та документів на підставі яких здійснювалось отримання коштів, а також наданням фотозображень осіб, які виконували зняття коштів, за період часу:

15.01 лютого 2016 року у сумі 299000 гривень;

16.05 лютого 2016 року у сумі 200000 гривень;

17.08 лютого 2016 року у сумі 50000 гривень;

18.11 лютого 2016 року у сумі 200000 гривень;

19.15 лютого 2016 року у сумі 100000 гривень;

20.17 лютого 2016 року у сумі 299000 гривень;

21.10 березня 2016 року у сумі 370000 гривень;

22.11 березня 2016 року у сумі 100000 гривень;

23.15 березня 2016 року у сумі 50000 гривень;

24.18 березня 2016 у сумі 300000 гривень;

25.18 березня 2016 року у сумі 100000 гривень;

26.21 березня 2016 року у сумі 197000 гривень;

27.22 березня 2016 року у сумі 250000 гривень;

28.23 березня 2016 року у сумі 145000 гривень;

що знаходиться в АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129) головний офіс якого знаходиться за адресою: 01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОСПІТАЛЬНА, будинок 12-Г, відділення якого також знаходиться Херсонська область, смт. Чаплинка, вул. Радянська, 2-А, з можливістю їх вилучення, з метою встановлення обєктивної істини та долучення даних документів до матеріалів кримінального провадження.

Ухвалу суду виконати протягом 30 днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у судді.

Слідчий суддя : А.Д.Кузьменко