Ухвала суду № 63605289, 20.12.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/11782/16-к

Провадження № 1-кс/592/4739/16

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до речей і документів/

20 грудня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду Сумської області Зорік М.В., за участю прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора Моісеєнко О.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016200000000338 від 19.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, яке обґрунтовує наступним. У провадженні слідчого відділу Сумського ВП ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №42016200000000338 від 19.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України щодо заволодіння бюджетними коштами на суму близько 900 000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради у червні-липні 2016 року проведено державну закупівлю у формі відкритих торгів на будівництво тролейбусної лінії вул. Прокофьева - вул. Г. Кондратьева у м. Сумах.

За результатами розгляду пропозицій 19.07.2016 акцептовано пропозицію Приватної фірми «Тімвел» (код ЄДРПОУ 23046766) на суму 23 310 406,52 грн.

У подальшому 03.08.2016 між управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міськради та ГІФ «Тімвел» укладено договір №111/16 на виконання будівельних робіт на указану суму.

У той же час, згідно інформації, розміщеної на сайті https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, розмір статутного капіталу ПФ «Тімвел» становить 0 грн. Відповідно до інформації на веб-порталі з питань державних закупівель https://tender.me.gov.ua/TepMin виконання договору визначений серпень 2016-грудент 2017 року.

Однак, незважаючи на перерахування 18.08.2016 на рахунок ПФ «Тімвел» авансу в розмірі 30% на суму 3 887 986 грн. на придбання матеріалів для будівництва по договору, відповідно до відомостей на сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції http://www.dabi.gov.ua/ дозвільних документів на початок підготовчих чи будівельних робіт підприємство не отримувало.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016200000000338 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У зв'язку з викладеним слідство дійшло висновку, що з метою доведення факту заволодіння службовими особами ПФ «Тімвел» грошовими коштами, виділеними на будівництво тролейбусної лінії вул. Прокофьева -вул. Г. Кондратьева у м. Сумах, шляхом підготовки та подання Управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради документації щодо відповідності підприємства вимогам документації конкурсних торгів, виникла необхідність у встановленні фактів зарахування та зняття грошових коштів за рахунком AT «ОСОБА_2 АВАЛЬ» м.Києві рахунок №2600332458 за період часу з 01.07.2016 до 09.12.2016, оскільки вказані дані є доказом одержання ПФ «Тімвел» бюджетних коштів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, існує необхідність у отримані тимчасового доступу і вилученні документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні AT «ОСОБА_2 АВАЛЬ» м.Києві, оскільки інформація про залишок грошових коштів на рахунку №2600332458 AT «ОСОБА_2 АВАЛЬ», їх рух не можуть бути отримані іншим способом, окрім як шляхом тимчасового доступу та вилучення документів у вказаній банківській установі. Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Перевіривши матеріали до клопотання, вважаю, що під час судового розгляду клопотання не знайшло свого підтвердження, що документи, що містять охоронювану законом таємницю, до доступ до яких клопоче прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні обставин та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_1 від 20.12.2016 року про надання тимчасового доступу до речей та документів зазначених в мотивувальній частині ухвали відмовити.

Суддя М.В. Зорік