Ухвала суду № 63600779, 22.12.2016, Михайлівський районний суд Запорізької області

Михайлівський районний суд Запорізької області

Справа № 321/1712/16-к

Провадження № 1-кс/321/314/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2016 року смт. Михайлівка

Слідчий суддя Михайлівського районного суду Запорізької області Олійник М.Ю., за участю: секретаря судового засідання Засько О.А., слідчого Приступи О.В., розглянувши клопотання слідчого Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесене по матеріалах досудового розслідування № 12016080290000655 від 10 грудня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивувавши клопотання тим, що 10.12.2016 до Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_2, про те що 14.11.2016 невстановлена особа, яка представилась менеджером ТОВ "ГЛАВТОХІМ", яке розташоване в м. Кіровоград, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 155,000 гривень, які належали ОСОБА_2 в рахунок оплати за селітру аміачну та нітроамофоску.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 10 грудня 2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080290000655, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 показала, що приблизно 10.11.2016 на протязі дня, їй на її номер телефону 096-473-74-46 з телефону з номером 068-898-78-61 зателефонувала невідома жінка і представилася менеджером компанії «ГАЛАВТОХІМ», яка знаходиться в м Кіровоград, Кіровоградській області по вул. Гагаріна, 55/91, жінка назвалась ОСОБА_2 і запропонувала придбати у них добрива а саме селітру аміачну за ціною 6,100 гривень за 1 тону та 9,000 за 1 тону нітроамофоски, так як вона займається сільським господарством, вона ознайомилася з її пропозицією і ціною, її все влаштувало. Також вона сказала, що у них є склад який знаходиться в м Дніпродзержинськ, Дніпропетровської області, це саме близько до її домашньої адреси і вони зможуть їй добрива доставити якщо кількість замовлення буде 20 тон. Також та дівчина сказала, що для відправки їй товару вона повинна гроші сплатити в перед. Вона погодилася так як завжди так купляла та її це не здивувало, після чого вона скинула зі свого телефону на її телефон з якого вона їй дзвонила свою електронну адресу а саме 11.11.2016 о 11:35 wowa478111@gmail.com після чого на її електронну адресу в цей же день, о котрій годині не памятає не пам'ятає прислала їй рахунок - фактуру а саме за 10 тон селітри аміачної вона повинна була заплатити 52,500 гривень і за нітроамофоску в кількості 10 тон вона повинна була заплатити 76666, 66 гривень, плюс до всього вона сплатила ПДВ в сумі 25833, 33 гривень. Загальна сума рахунку склала 155,000 гривень. Так 14.11.2016 о 12:21 вона в відділенні ПриватБанку в смт. Михайлівка перевела на вказаний розрахунковий рахунок а саме р/с №26001009913630 в ПАТ «Ідея Банк» м. Київ МФО 336310 ЕДРПОГУ 40508994 гроші в сумі 125, 000 гривень та о 13:57 цього ж дня перевела на вказаний рахунок гроші в сумі 30,000 гривень. В результаті ТОВ «Галавтохім» вона перевела гроші в загальній сумі 155,000 гривень. Після того як вона зробила оплату вона подзвонила менеджеру по імені ОСОБА_2 на той же номер з якого вона їй дзвонила і повідомила, що вже сплатила і ОСОБА_2 сказала, що б вона чекала доставку. Доставку вона чекала приблизно до 29.11.2016 і знову зателефонувала ОСОБА_2 на вказаний вище номер телефону і вона повідомила, що в зв'язку з погодними умовами доставка затримується і щоб вона не переживала товар буде доставлений. Після чого 08.12.2016 вона знову зателефонувала на вказаний номер і він був відключений, і по сьогоднішній день телефон відключений.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від ПАТ «Ідея Банк» можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для зясування обставин злочину.

Вказана інформація перебуває в Приватному Акціонерному Товаристві «Ідея Банк» та має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_2

Інформація про особу, на яку зареєстровано розрахунковий рахунок

№26001009913630 в Приватному Акціонерному Товаристві «Ідея Банк» має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_2 Крім цього відомості про рух коштів по зазначеному картковому рахунку в день вчинення відносно ОСОБА_2 кримінального правопорушення підтвердять факт отримання користувачем розрахункового рахунку грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити особу, що вчинила відносно ОСОБА_2 кримінальне правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

Відомості про власника розрахункового рахунку знаходяться в Приватному Акціонерному Товаристві «Ідея Банк», за адресою м. Львів, вул. Валова, 11, 79008.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про користувача розрахункового рахунку Приватного Акціонерного Товариства «Ідея Банк» №26001009913630 отримати зазначену інформацію не можливо.

Відповідно до ст.60Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 клопотання містить достатні дані про здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, а також пор те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та довести ці обставини іншим способом неможливо.

Враховуючи все вище викладене приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, (в тому числі електронних), що містять:

-відомості про користувача розрахункового рахунку Приватного Акціонерного Товариства «Ідея Банк» розрахунковий рахунок №26001009913630

-копія паспорту власника карткового рахунку;

-анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

-додаткова інформація (якщо є);

-фотознімок власника, при отриманні розрахункового рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника розрахункового рахунку;

-фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного карткового рахунку в період часу 14.11.2016 по 12.12.2015 включно;

-відомості, щодо руху грошових коштів по рахунку Приватного Акціонерного Товариства «Ідея Банк» №26001009913630 за період з 12 години 20 хвилин 14.11.2016 до 12.12.2016 включно та знаходяться в Приватному Акціонерному Товаристві «Ідея Банк», за адресою м. Львів вул. Валова, 11;

-відомості, щодо місць зняття грошових коштів з банківського рахунку №26001009913630;

- відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками №26001009913630 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу її використання.

Зобовязати ПАТ «ОСОБА_3, надати доступ до вищевказаних документів, з можливим їх вилученням.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 22 січня 2017 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Михайлівського районного суду

Запорізької області ОСОБА_4