Ухвала суду № 63598291, 19.12.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/18973/16-к

Провадження № 1-кс/234/6244/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 грудня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О., за участю секретаря судового засідання Вербовецької Д.В., слідчого Цуріна А.В.,

розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби України в Донецькій області, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей, які перебувають у володінні ТОВ «МНДЦ «ПРОМРЕСУРС».

Клопотання обґрунтовано тим, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016050000001258 від 25.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході слідства встановлено, що службові особи Бахмутського (Артемівського) міськрайонного відділу державної виконавчої служби Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Донецькій області, діючи умисно, протиправно та в інтересах третіх осіб, у період з 2006 року по час який на даний час слідством встановлюється, систематично виносили постанови про зняття арештів з банківських та казначейських розрахункових рахунків АКП «ФЛОРА» (ЄДРПОУ 31614936), засновником якого є Бахмутська (Артемівська) міська рада Донецької області, що призвело до незаконного та систематично перераховування бюджетних грошових коштів на банківські розрахункові рахунки ТОВ ВКП «ДЕМИ» (ЄДРПОУ 24157628).

Розслідуванням встановлено, що з 2006 року й по даний час АКП «ФЛОРА» використовувало наступні казначейські розрахункові рахунки у Головному управлінні Державної казначейської служби України в Донецькій області:

-№ 35442012003439, який відкрито 12.02.2013 та закрито 03.01.2014;

-№ 35437056042825, який відкрито 20.02.2015 та закрито 11.01.2016;

-№ 35448108042825, який відкрито 17.04.2014 та закрито 15.04.2015;

-№ 35441105042825, який відкрито 10.01.2014 та закрито 15.04.2015;

-№ 35440106042825, який відкрито 10.01.2014 та закрито 26.01.2015;

-№ 35422102042825, який відкрито 08.01.2014 та закрито 10.01.2014;

-№ 35421103042825, який відкрито 08.01.2014 та закрито 10.01.2014;

-№ 35420104042825, який відкрито 08.01.2014 та закрито 10.01.2014;

-№ 35415001042825, який відкрито 08.01.2014 та закрито 10.01.2014;

-№ 35440014003439, який відкрито 11.06.2013 та закрито 03.01.2014;

-№ 35441013003439, який відкрито 05.06.2013 та закрито 03.01.2014;

-№ 35434008003439, який відкрито 04.05.2011 та закрито 03.01.2014;

-№ 35437005003439, який відкрито 20.02.2009 та закрито 25.02.2009;

-№ 35438004003439, який відкрито 04.04.2008 та закрито 07.08.2012;

-№ 35440003003439, який відкрито 16.11.2005 та закрито 19.06.2009;

-№ 35441002003439, який відкрито 28.04.2004 та закрито 07.08.2012;

-№ 35443011003439, який відкрито 10.12.2012 та закрито 03.01.2014;

-№ 35444009003439, який відкрито 04.05.2011 та закрито 19.11.2013;

-№ 35446007003439, який відкрито 29.05.2009 та закрито 07.08.2012;

-№ 35447006003439, який відкрито 25.02.2009 та закрито 07.08.2012;

-№ 37118010003439, який відкрито 17.05.2011 та закрито 31.10.2013;

-№ 35449107042825, який відкрито 10.01.2014;

-№ 35437067042825, який відкрито 13.01.2016;

-№ 35437001042825, який відкрито 10.01.2014;

-№ 35431001003439, який відкрито 14.01.2004.

Зважаючи на вказане, інформація про рух коштів по вищевказаних казначейських розрахункових рахунках; документи про відкриття та закриття вказаних казначейських розрахункових рахунків; документи на підставі яких перераховувались грошові кошти з казначейських розрахункових рахунків; а також судові рішення (постанови, ухвали, тощо) та постанови державних виконавців про накладення арешту та зняття арешту відносно майна АКП «ФЛОРА», що надавались для накладення арешту та зняття арешту коштів відносно вищевказаних казначейських розрахункових рахунків, мають доказове значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016050000001258 та дасть можливість органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи фактично знаходяться у володінні Головного управління Державної казначейської служби України в Донецькій області, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2, а також старшим слідчим та слідчим в особливо важливих справах даного слідчого відділу ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_1 і ОСОБА_7 або іншій уповноваженій особі за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ у Головному управлінні Державної казначейської служби України в Донецькій області, що знаходиться за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, проспект Миру 68, до:

1.Інформації про рух грошових коштів по казначейських розрахункових рахунках АКП «ФЛОРА» (ЄДРПОУ 31614936), з можливістю їх вилучення (виїмки) у паперовому та електронному вигляді:

-№ 35442012003439, за період з 12.02.2013 по 03.01.2014;

-№ 35437056042825, за період з 20.02.2015 по 11.01.2016;

-№ 35448108042825, за період з 17.04.2014 по 15.04.2015;

-№ 35441105042825, за період з 10.01.2014 по 15.04.2015;

-№ 35440106042825, за період з 10.01.2014 по 26.01.2015;

-№ 35422102042825, за період з 08.01.2014 по 10.01.2014;

-№ 35421103042825, за період з 08.01.2014 по 10.01.2014;

-№ 35420104042825, за період з 08.01.2014 по 10.01.2014;

-№ 35415001042825, за період з 08.01.2014 по 10.01.2014;

-№ 35440014003439, за період з 11.06.2013 по 03.01.2014;

-№ 35441013003439, за період з 05.06.2013 по 03.01.2014;

-№ 35434008003439, за період з 04.05.2011 по 03.01.2014;

-№ 35437005003439, за період з 20.02.2009 по 25.02.2009;

-№ 35438004003439, за період з 04.04.2008 по 07.08.2012;

-№ 35440003003439, за період з 16.11.2005 по 19.06.2009;

-№ 35441002003439, за період з 28.04.2004 по 07.08.2012;

-№ 35443011003439, за період з 10.12.2012 по 03.01.2014;

-№ 35444009003439, за період з 04.05.2011 по 19.11.2013;

-№ 35446007003439, за період з 29.05.2009 по 07.08.2012;

-№ 35447006003439, за період з 25.02.2009 по 07.08.2012;

-№ 37118010003439, за період з 17.05.2011 по 31.10.2013;

-№ 35449107042825, за період з 10.01.2014 по час проведення тимчасового доступу;

-№ 35437067042825, за період з 13.01.2016 по час проведення тимчасового доступу;

-№ 35437001042825, за період з 10.01.2014 по час проведення тимчасового доступу;

-№ 35431001003439, за період з 14.01.2004 по час проведення тимчасового доступу.

2.Документів на підставі яких відкрито та/або закрито вищевказані казначейські розрахункові рахунки, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

3.Документів, які являлись підставами для перерахування грошових коштів з вказаних казначейських (розрахункових) рахунків на банківські розрахункові рахунки ТОВ ВКП «ДЕМИ» (ЄДРПОУ 24157628) за період 2006-2016 років, зокрема договори, рахунки, накладні, плани використання бюджетних коштів, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

4.Судових рішень (ухвал, постанов, тощо) та постанов державних виконавців про накладення та зняття арешту відносно майна АКП «ФЛОРА», на підставі яких накладався та/або знімався арешт з вищевказаних казначейських розрахункових рахунків за період 2006-2016 роки, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

Зобовязати службових осіб Головного управління Державної казначейської служби України в Донецькій області надати вищевказану інформацію та документи з можливістю їх виїмки (вилучення) на момент оголошення ухвали суду.

Строк дії ухвали встановити до 19.01.2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: