Ухвала суду № 63598182, 20.12.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/19013/16-к

Провадження № 1-кс/234/6264/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 грудня 2016 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю слідчого Цуріна А.В.,

прокурора Здора П.А.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

19.12.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000001257 від 25.11.2016р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України.

Із клопотання вбачається, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016050000001257 від 25.11.2016р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366 КК України.

У ході слідства встановлено, що службові особи Бахмутського (Артемівського) міськрайонного відділу державної виконавчої служби Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Донецькій області, діючи умисно, протиправно та в інтересах третіх осіб, у період з 2006 року по час який на даний час слідством встановлюється, систематично виносили постанови про зняття арештів з банківських та казначейських розрахункових рахунків АКП «ФЛОРА» (ЄДРПОУ 31614936), КП «АРТЕМІВСЬККОМУНСПЕЦТРАНС» (ЄДРПОУ 05448863); КП «БАХМУТСЬКИЙ (АРТЕМІВСЬКИЙ) КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (ЄДРПОУ 03343350); КП «АРТЕМІВСЬКЖИЛСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32426980), засновником яких є Бахмутська (Артемівська) міська рада Донецької області, що призвело до незаконного та систематично перераховування грошових коштів на банківські розрахункові рахунки ТОВ ВКП «ДЕМИ» (ЄДРПОУ 24157628).

Розслідуванням встановлено, що КП «АРТЕМІВСЬККОМУНСПЕЦТРАНС» використовувало наступні казначейські розрахункові рахунки в Управлінні Державної казначейської служби України у місті Бахмуті (Артемівську) Донецької області:

-№ 37128002003642, дату відкриття якого не встановлено та який закрито 05.06.2008;

-№ 35449006003642, який відкрито 26.02.2008 та закрито 29.12.2010;

-№ 35448007003642, який відкрито 26.02.2008 та закрито 25.05.2011;

-№ 35431014003642, який відкрито 13.08.2013 та закрито 03.01.2014;

-№ 35433001003642, дату відкриття якого не встановлено та який закрито 21.06.2007;

-№ 35435010003642, який відкрито 29.04.2011 та закрито 20.08.2013;

-№ 35436008003642, який відкрито 09.04.2008 та закрито 25.05.2011;

-№ 35440005003642, який відкрито 18.06.2007 та закрито 25.05.2011;

-№ 35441004003642, який відкрито 06.09.2006 та закрито 21.06.2007;

-№ 35442003003642, який відкрито 22.08.2005 та закрито 21.06.2007;

-№ 35443013003642, який відкрито 27.06.2012 та закрито 20.08.2013;

-№ 35444012003642, який відкрито 27.09.2011 та закрито 20.08.2013;

-№ 35445011003642, який відкрито 09.06.2011 та закрито 20.08.2013;

-№ 35446009003642, який відкрито 07.09.2009 та закрито 25.05.2011;

Зважаючи на вказане, інформація про рух коштів по вищевказаних казначейських розрахункових рахунках; документи про відкриття та закриття вказаних казначейських розрахункових рахунків; документи на підставі яких перераховувались грошові кошти з казначейських розрахункових рахунків; а також судові рішення (постанови, ухвали, тощо) та постанови державних виконавців про накладення арешту та зняття арешту відносно майна КП «АРТЕМІВСЬККОМУНСПЕЦТРАНС», що надавались для накладення арешту та зняття арешту коштів відносно вищевказаних казначейських розрахункових рахунків, мають доказове значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016050000001257 та дасть можливість органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

У звязку з тим, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, прокурора, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_3, а також старшим слідчим та слідчим в особливо важливих справах даного слідчого відділу ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_1 і ОСОБА_8 або іншій уповноваженій особі за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ в Управлінні Державної казначейської служби України у місті Бахмуті Донецької області, що знаходиться за адресою: Донецька область, місто Бахмут, вулиця Миру 44, до:

1.Інформації про рух грошових коштів по казначейських розрахункових рахунках КП «АРТЕМІВСЬККОМУНСПЕЦТРАНС» (ЄДРПОУ 05448863), з можливістю їх вилучення (виїмки) у паперовому та електронному вигляді:

●№ 37128002003642, за період часу з 01.01.2006 по 05.06.2008;

●№ 35449006003642, за період часу з 26.02.2008 по 29.12.2010;

●№ 35448007003642, за період часу з 26.02.2008 по 25.05.2011;

●№ 35431014003642, за період часу з 13.08.2013 по 03.01.2014;

●№ 35433001003642, за період часу з 01.01.2006 по 21.06.2007;

●№ 35435010003642, за період часу з 29.04.2011 по 20.08.2013;

●№ 35436008003642, за період часу з 09.04.2008 по 25.05.2011;

●№ 35440005003642, за період часу з 18.06.2007 по 25.05.2011;

●№ 35441004003642, за період часу з 06.09.2006 по 21.06.2007;

●№ 35442003003642, за період часу з 01.01.2006 по 21.06.2007;

●№ 35443013003642, за період часу з 27.06.2012 по 20.08.2013;

●№ 35444012003642, за період часу з 27.09.2011 по 20.08.2013;

●№ 35445011003642, за період часу з 09.06.2011 по 20.08.2013;

●№ 35446009003642, за період часу з 07.09.2009 по 25.05.2011;

2.Документів на підставі яких відкрито та/або закрито вищевказані казначейські розрахункові рахунки, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

3.Документів, які являлись підставами для перерахування грошових коштів з вказаних казначейських (розрахункових) рахунків на банківські розрахункові рахунки ТОВ ВКП «ДЕМИ» (ЄДРПОУ 24157628) за період 2006-2016 років, зокрема договори, рахунки, накладні, плани використання бюджетних коштів, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

4.Судових рішень (ухвал, постанов, тощо) та постанов державних виконавців про накладення та зняття арешту відносно майна КП «АРТЕМІВСЬККОМУНСПЕЦТРАНС» (ЄДРПОУ 05448863), на підставі яких накладався та/або знімався арешт з вищевказаних казначейських розрахункових рахунків за період 2006-2016 роки, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

Зобовязати службових осіб Управління Державної казначейської служби України у місті Бахмуті Донецької області надати вищевказану інформацію та документи з можливістю їх вилучення (виїмки) на момент оголошення ухвали суду.

Строк дії ухвали встановити до 20.01.2017 року.

Розяснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/6264/16, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду ОСОБА_9