Ухвала суду № 63596775, 22.12.2016, Тульчинський районний суд Вінницької області

Справа № 148/2564/16-к

Провадження №1-кс/148/590/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2016 року м. Тульчин

Слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області Штифурко Л.А., за участю секретаря Лавренюк А.М., прокурора Барановського О.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Тульчин клопотання старшого слідчого Тульчинського ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Чефтєлова С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Органами досудового розслідування встановлено, що 08 грудня 2016 року до Тульчинського ВП НВП ГУНП України у Вінницькій області від директора ТОВ «Фуд Девелопмент», код ЄДРПОУ 40395732, юридична адреса: 23600, вул. П. Ганжі, 16, м. Тульчин, Вінницька область, надійшла заява про те, що з 10 жовтня 2016 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою із ТОВ «Аверік», ЄДРПОУ 37606281, юридична адреса якого: 08132, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Машинобудівників, 1Г, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки під приводом продажу цукру піску у великій кількості шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які належать ТОВ «Фуд Девелопмент», внаслідок чого завдали підприємству майнового збитку.

09.12.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за вказаним вище фактом внесено відомості за № 12016020310000746, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження було установлено, що ТОВ «Фуд Девелопмент» уклало договір поставки цукру піску №31/10-1 від 31.10.2016 року із ТОВ «Аверік», відповідно до якого ТОВ «Фуд Девелопмент» зобов'язується виплатити грошові кошти в сумі 8067400,0 грн. після чого отримати цукор - пісок у кількості 600 тон.

Будучи введеним в оману ТОВ «Фуд Девелопмент» перерахувало на банківський рахунок ТОВ «Аверік» грошові кошти на розрахунковий рахунок 26007355256001 МФО 339500 банк АТ «ТАСКОМБАНК».

16.11.2016 року було переказано грошові кошти у сумі 3000 000 грн., 18.11.2016 - 3300 000 грн., 22.11.2016 - 1260 000 грн., 28.11.2016 - 507 400 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Аверік» 24 жовтня 2016 року надало довіреність на ім'я Сліпка В.А. та уповноважило останнього представляти інтереси, укладати угоди без права підпису на них, вести переговори від імені підприємства та отримувати документи пов'язані з укладанням угод, договорів.

На підставі зазначеного слідчий вважає, що з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, викриття причетних до злочину осіб, є необхідність у тимчасовому доступі до інформації про трафік мобільних дзвінків, здійснених з мобільних телефонів працівників ТОВ "Фуд Девелопмент" та ТОВ "Аверік" при проведенні переговорів та укладенні договорів, здійснених із наступних абонентських номерів: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_1, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8. в період часу з 00:00 год. 10.10.2016 року по 23:59 год. 21.12.2016 року.

Тимчасовий доступ до отримання вказаної вище інформації на даному етапі слідства є, на думку слідчого, невідкладним та таким, що підлягає вирішенню в найкоротші строки, тому просить дане клопотання розглянути без участі представників операторів мобільного зв'язку, як те передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши доводи клопотання, заслухавши думку прокурора, з врахуванням положень передбачених ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на те, що слідчим у клопотанні та прокурором в судовому засіданні доведено, що надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікацій, дасть можливість встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та може бути використана як докази під час судового розгляду, слідчий суддя вважає можливим клопотання задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому Тульчинського відділення поліції Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Чефтєлову Сергію Олеговичу та старшому оперуповноваженому Тульчинського відділення поліції Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції Лавриченку Анатолію Анатолійовичу тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв'язку:

1. ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53)

про телефонні дзвінки за наступними сім-картками: НОМЕР_2, НОМЕР_7 та НОМЕР_8 в період часу з з 00:00 год. 10.10.2016 по 23:59 год. 21.12.2016 а саме, про:

-адреси розташування та номери базових станцій;

-типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дата, час та тривалість з'єднання;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний номери сім-картки, ІМЕІ);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;

- відомості про абонента за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації

з подальшим вилученням вказаної інформації на паперовому та електронному носієві.

2.ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» ( м. Київ, вул. Амосова, буд. 12);

про телефонні дзвінки за сім-карткою: НОМЕР_5 в період часу з з 00:00 год. 10.10.2016 р. по 23:59 год. 21.12.2016 р., а саме:

-адреси розташування та номери базових станцій;

-типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дата, час та тривалість з'єднання;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний номери сім-картки, ІМЕІ);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;

-відомості про абонента за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати,

з подальшим вилученням вказаної інформації на паперовому та електронному носієві.

3. ПраТ „МТС Україна" ( м. Київ, вул. Лейпцизька, буд 15);

про телефонні дзвінки за наступними сім-картками: НОМЕР_1, НОМЕР_1, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_6, : НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12 в період часу з з 00:00 год. 10.10.2016 по 23:59 год. 21.12.2016 а саме, про:

-адреси розташування та номери базових станцій;

-типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дата, час та тривалість з'єднання;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний номери сім-картки, ІМЕІ);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості

з подальшим вилученням вказаної інформації на паперовому та електронному носієві.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який відраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.А. Штифурко