Ухвала суду № 63595844, 19.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61900/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г., за участю слідчого Матющенка Є.П. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Матющенка Євгена Петровича про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Матющенка Є.П., погоджене прокурором, про надання доступу до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області перебуває кримінальне провадження №42016110000000300 від 27.05.2016 за фактом вимагання 24.05.2016 службовими особами з використанням свого службового становища грошових коштів з ОСОБА_2, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 24.05.2016 приблизно 13 год. 00 хв. п'ятеро невстановлених досудовим розслідуванням осіб представляючись співробітниками міліції підрозділу «УБОЗ», перебуваючи в гаражному приміщенні НОМЕР_2, що у гаражному кооперативі «Радист», по вул. Кутузова, 6, у місті Бровари Київської області, яким користується ОСОБА_2, висунули вимогу останньому щодо переведення їм на картковий рахунок НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 50000 грн. за нібито невжиття ними заходів реагування щодо виявлення наркотичних засобів у вказаному гаражі та, як наслідок, не притягнення ОСОБА_2 до кримінальної відповідальності за нібито збут ним наркотичних засобів.Фото особи (осіб), яка проводить операції за вказаним вище картковим рахунком та інші відомості по банківським операціям за вказаним номером банківської картки та з банкоматів ПАТ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку із якими подається дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Слідством встановлено, що у приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк»

(код ЄДРПОУ 14360570), який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, знаходиться інформація, яка становить банківську таємницю і містить в собі відомості стосовно особи (осіб), яка проводить операції зі зняття готівки та інформації про рух коштів на банківській картці НОМЕР_1.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Матющенка Євгена Петровича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити .

Надати дозвіл старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Матющенку Євгену Петровичу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», (код ЄДРПОУ 14360570), який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, що становлять банківську таємницю, зокрема до: фото (відео) особи (осіб), які проводили операції зі зняття готівки з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк»із платіжної картки ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1, із зазначенням точного часу здійснення операції за період з 01.01.2016 по 12.12.2016;банківської картки із зразками підписів, заяв, копії паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку за номером картки НОМЕР_1, у тому числі інформацію щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначеним рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку її наявності), інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунком;відомостей про відділення банку, у якому здійснювалось відкриття рахунку за номером картки НОМЕР_1, зокрема фактичну адресу та номер відділення;платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку за номером картки НОМЕР_1, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків за номером картки НОМЕР_1 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;документів про рух грошових коштів по рахунку за номером картки НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером володільця рахунку, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали; відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із рахунку за номером картки НОМЕР_1 із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з моменту відкриття рахункупо 19.12.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ КБ «Приватбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/61900/16-к

Прим.2 - слідчому Матющенку Є.П.

Копія: ПАТ КБ «Приватбанк»

Виконавець: Остапчук Т.В.

19.12.2016 р.