Ухвала суду № 63589286, 20.12.2016, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

359/10091/16к

1-кс/359/1705/2016

У Х В А Л А

20 грудня 2016 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Ткаченко Д.В.

при секретарі судового засідання Пузирна А.І.

розглянувши клопотання старшого слідчого Бориспільського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016110100000400 від 20.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Бориспільського ВП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1за погодженням з прокурором Дяченко С., звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вищевказаному кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів наступних документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Інтеграл-банк» (МФО 320735, ЄДРПОУ 22932856) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 52/2:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбиток печатки ТОВ«Тиара» (ЄДРПОУ 31839309) по рахунках №№260080275902, 26006275901, 26005255201 копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті вказаних рахунків;

- анкет клієнта банку ТОВ «Тиара» (ЄДРПОУ 31839309) по рахунках №№260080275902, 26006275901, 26005255201;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками №№260080275902, 26006275901, 26005255201;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №260080275902, 26006275901, 26005255201;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, ІР та ІD адрес за весь період користування послугою «клієнт-банк» заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги в ТОВ «Тиара» (ЄДРПОУ 31839309) співробітниками ПАТ «Інтеграл-банк» по рахунках №№260080275902, 26006275901, 26005255201;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунках №№260080275902, 26006275901, 26005255201;

- документів щодо придбання ТОВ «Тиара» (ЄДРПОУ 31839309) та видачі співробітниками АТ «КБ «Експобанк» чекових книжок по рахунках №№260080275902, 26006275901, 26005255201, векселів та ін.;

- договорів, укладених ТОВ «Тиара» (ЄДРПОУ 31839309) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунках №№260080275902, 26006275901, 26005255201;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках №№260080275902, 26006275901, 26005255201 - в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу починаючи з дати відкриття рахунку по дату його закриття.

В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий послався на те, що слідчим відділом Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016110100000400 від 20.02.2016, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Тиара» шляхом обману та зловживання довірою коштами довірителів при будівництві будинку за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Головатого, 71-А, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Як зазначено в клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2006-2008 років ТОВ «Тиара» безпосередньо та через ТОВ «Фінасова компанія «Житлоінвест-Гарант» на підставі договорів доручення та договорів про участь у Фонді фінансування будівництва було залучено у будівництво будинку за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Головатого, 71-А, кошти громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та інших. Згідно укладених договорів будівництво повинно було бути закінчено ще у 2009 році і довірителі мали отримати закінчені будівництвом житлові та нежитлові приміщення. Однак, з усіх необхідних будівельних робіт ТОВ «Тиара» було виконано лише облаштування фундаменту вказаного будинку і на цьому будівельні роботи були зупинені.

В клопотанні слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛОІНВЕСТ ГАРАНТ» у 2007 році з ТОВ «ТИАРА» було підписано договір на залучення коштів з метою фінансування будівництва ФФБ по вулиці Головатого 71 а, місто Бориспіль , Київська область. На протязі всього періоду співпраці згідно умов договору при надходженні грошових коштів від довірителів на рахунок ФФБ відкритий ПАТ «ОСОБА_8 АВАЛЬ» ТОВ «ФК «ЖИТЛОІНВЕСТ ГАРАНТ» перераховувала на поточний рахунок ТОВ «ТИАРА» в повному обсязі за мінусом 10 відсотків оперативного резерву, який фінансова компанія повинна формувати та зберігати на рахунку ФФБ виду А згідно Ліцензійних умов. За весь період з березня 2007 року по травень 2010 року було залучено коштів від інвесторів ФФБ по вулиці Головатого, 71 а, місті Бориспіль, Київської області 5467455,00 грн, з них повернуто по розірваним договорам 2392645,10 грн. Зобовязання перед інвесторами станом на 24 листопада 2016 року складає 3074809,90 грн. З рахунку ФФБ на компанію ТОВ «ТИАРА» було перераховано 4920709,50 грн , з перерахованих коштів ТОВ «ТИАРА» повернула на рахунок ФФБ кошти в сумі 1855773,90 грн для розрахунку по розірваним договорам з інвесторами, які одразу ж були перераховані фінансовою компанію на рахунки інвесторів з метою виконання зобовязання по розірваним договорам з інвесторами. Станом на 24 листопада 2016 року залишок коштів перерахованих на ТОВ «ТИАРА» складає 3064935,51 грн .

Окрім цього, в січні 2008 року ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛОІНВЕСТ ГАРАНТ» з ТОВ «ТИАРА» було підписано договір на залучення коштів для фінансування будівництва по вулиці Головатого , 71 А (2 черга), місто Бориспіль, Київська область. Сума залучених коштів для фінансування будівництва склала 708110,00 грн. По розірваним договорам з інвесторами було повернуто 142655,50 грн. Зобовязання перед інвесторами станом на 24 листопада 2016 року складає 565454,50 грн. Фінансова компанія перерахувала грошові кошти для фінансування будівництва на поточний рахунок ТОВ «ТИАРА» грошові кошти в сумі 529309,00 грн.

Згідно відомостей з Єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб ДФС України ТОВ «Тиара» (код ЄДРПОУ 31839309) в ПАТ «Інтеграл-банк» (МФО 320735) мало наступні рахунки:

-рахунок №260080275902, відкритий 08.04.2013, валюта рахунку 980-українська гривня, закритий 16.03.2016;

-рахунок №26006275901 відкритий 20.02.2008, валюта рахунку 980-українська гривня, закритий 16.03.2016;

-рахунок №26005255201, відкритий 25.07.2006, валюта рахунку 980-українська гривня, закритий 12.01.2007.

Відомості про рух коштів по вказаних рахунків, осіб, які мають право підпису та уповноважених розпоряджатись рахунками, платіжні документи, які надавались в ході проведення операцій по рахунках, а також всі інші документи, що надавались та оформлялись для відкриття рахунків, встановлення системи «Банк-Клієнт», а також закриття рахунків, перебувають у володінні ПАТ «Інтеграл-банк» (МФО 320735, ЄДРПОУ 22932856) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 52/2.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови у його задоволенні, з огляду на наступне.

Відповідно до статті 159 КПКУкраїни тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Стаття 160 КПК України визначає, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів обов'язково зазначаються зокрема підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що на підтвердженні обставин, які вказані в клопотанні, не долучено жодного доказу. Крім того, всупереч вимог п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України належним чином не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З огляду на те, що правові підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів відсутні, у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

Керуючись, ст. 131, 132, 159 - 164 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого Бориспільського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016110100000400 від 20.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- відмовити.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.В. Ткаченко