Ухвала суду № 63582520, 22.12.2016, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

22.12.2016

Справа № 642/6864/16-к

Провадження № 1-кс/642/2042/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Вікторов В.В. при секретарі Лозоватої А.В., за участю прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні № 42016221090000100 від 16.05.2016 за ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1П звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Промметсплав» (код ЄДРПОУ 25611992) юридична адреса: м. Харків, вул. Клочківська, 368, 3 поверх, кім. 318, фактична адреса здійснення господарської діяльності: м. Харків, вул. Залютинська, 6, шляхом вилучення належним чином завірених копій документів цивільно-правових угод укладених з контрагентами, в тому числі ТОВ «Стіл Торг», ТОВ «Навігатор 7», ТОВ «Промгруп-Х», ТОВ Харпромгруп», ТОВ «Квантум- Віз», ТОВ «Сентро-М», ТОВ «ТК Портал», документів первинної бухгалтерської звітності на виконання угод укладених ТОВ «Промметсплав» із вказаними підприємствами, товаро-транспортних накладних, актів-прийому передачі продукції.

У клопотанні зазначено наступне.

СВ Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016221090000100 від 16.05.2016 за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською місцевою прокуратурою №1 у складі групи прокурорів.

Відповідно до матеріалів Управління захисту економіки в Харківській області встановлено факт злочинної діяльності службових осіб ТОВ «Промметсплав», що також підтверджується відповідною інформацією компетентного органу Центральної ОДНІ м. Харкова Головного управління ДФС у Харківській області.

Проведеними слідчими діями у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи ТОВ «Прометсплав», діючи з метою мінімізації сплати податкових платежів до державного бюджету України та таким заволодіння грошовими коштами підприємства, безпідставного формування податкового кредиту, вносили завідомо недостовірні відомості, щодо обсягу поставленого товару та наданих послуг до документів бухгалтерської та ^ податкової звітності, а також укладали відповідні завідомо підробні договори та документи на предмет взаємовідносин з іншими підприємствами приватного сектору, з метою прикриття своєї незаконної діяльності.

Так, в результаті вказаної протиправної діяльності, внаслідок порушення вимог п. 192.2, п. 198.3, 196.6, 198, 200.1, 200.3, 200 Податкового кодексу України, що знайшли міце під час проведення господарських відносин з ТОВ «Квантум-Бїз», ТОВ «Навігатор-7», ТОВ «Стіл Торг», ТОВ «Харпромгруп», ТОВ Промгруп-Х» згідно акту перевірки проведеної Центральною ОДГП у місті Харкові №1226/20-30-14-02/25611992 від 12.04.2016 та №1350/20-30-22- 03 '25611992 державі спричинено збитки у розмірі 8170635 грн та 1926270 грн.

Окрім цього, посадові особи ТОВ «Промметсплав» вносили недостовірні відомості під час операцій проведених з ТК «Портал», чим також порушили вимог вимог п. 192.2, п.198.3, 196.6, 198, 200.1, 200.3, 200 Податкового кодексу України, внаслідок чого державі були спричинені збитки у розмірі 2834487 грн та 561833 грн.

Також, посадові особи ТОВ «Промметсплав» вносили недостовірні відомості під час операцій проведених з ТОВ «Сентро-М», чим також порушили вимог вимог п.192.2, п.198.3, 196.6, 198, 200.1, 200.3, 200 Податкового кодексу України, внаслідок чого державі були спричинені збитки у розмірі 207048 та 583200 відповідно до акту перевірки Центральної ОДШ у місті Харкові.

Вказані обставини, окрім матеріалів перевірок органів Державної фіскальної служби підтверджуються показаннями головного державного ревізора-інспектора відділу перевірок з окремих питань в Дзержинській ОДПІ ОСОБА_2

Окрім цього, в ході досудового розслідування, на запит, щодо необхідності надання документів, на підтвердження реальності операцій проведених з контрагентами, відповідно до вимог ст. 93 КПК України підприємством було відмовлено у наданні відповідних документів, що свідчить про небажання ;півпрацювати зі слідством та в свою чергу унеможливлює збирання доказів без лстосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для астосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для зиконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Необхідні стороні обвинувачення для дослідження документи, а саме цивільно-правові угоди, укладені ТОВ «Промметсплав» з ТОВ «Стіл Торг», ТОВ Навігатор 7», ТОВ «Промгруп-Х», ТОВ «Харпромгруп», ТОВ «Квантум- Віз», ТОВ «Сентро-М» та ТОВ «ТК Портал», документи первинної бухгалтерської та податкової звітності на виконання угод із вказанами підприємствами, є безпосередньо обєктами вчинення злочину у кримінальному провадженні за ч.З ст.191 КК України та підлягають безпосередньому дослідженню, з метою встановлення істини під час досудового розслідування.

Суд, вислухавши прокурора Моісеєнка Ю.П., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володіння якої знаходяться речі і документи,, крім випадків, передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні ТОВ «Промметсплав» (код ЄДРПОУ 25611992) юридична адреса: м. Харків, вул. Клочківська, 368, 3 поверх, кім.318, фактична адреса здійснення господарської діяльності: м. Харків, вул. Залютинська, 6, і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей и документів - задовольнити.

Надати прокурору Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1., прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016221090000100 від 16.05.2016, або за дорученням співробітникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Промметсплав» (код ЄДРПОУ 25611992) юридична адреса: м. Харків, вул. Клочківська, 368, 3 поверх, кім. 318, фактична адреса здійснення господарської діяльності: м. Харків, вул. Залютинська, 6, шляхом вилучення належним чином завірених копій документів цивільно-правових угод укладених з контрагентами, в тому числі ТОВ «Стіл Торг», ТОВ «Навігатор 7», ТОВ «Промгруп-Х», ТОВ Харпромгруп», ТОВ «Квантум- Віз», ТОВ «Сентро-М», ТОВ «ТК Портал», документів первинної бухгалтерської звітності на виконання угод укладених ТОВ «Промметсплав» із вказаними підприємствами, товаро-транспортних накладних, актів-прийому передачі продукції.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Вікторов