Ухвала суду № 63581620, 22.12.2016, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/13246/16-к

№ провадження 1-кс/646/5903/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.12.16року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Корекян Н.Р.,

за участю секретаря Біляєва М.О.

прокурора Шпак Є.А.

слідчого Майстренко С.

розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000760 від 13.07.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -

в с т а н о в и в :

21.12.2016 року до Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000760 від 13.07.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що що у період з 01.01.2015 по теперішній час службові особи ТОВ «РОД-НІК» (код ЄРДПОУ 32029392), розташованого за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 6, ТОВ «ГАЗТРОН-Україна», (код ЄДРПОУ 34048506), ТОВ «ГАЗТРОН-ТРЕЙД», (код ЄДРПОУ 40237768), діючи за попередньою змовою зі службовими особами митних брокерів (в тому числі з ПП ОСОБА_2А.) та за попередньою змовою зі службовими особами державних контролюючих органів, органів сертифікації, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди, здійснили ввезення на митну територію України з території Російської Федерації скрапленого газу на суму понад 612000000 грн. ніби то для соціально-побутових потреб (для реалізації населенню), що передбачає нульову ставку акцизного податку. В подальшому ввезений скраплений газ ТОВ «РОД-НІК», ТОВ «ГАЗТРОН-Україна», ТОВ «ГАЗТРОН-ТРЕЙД» було реалізовано через мережу автозаправних станцій та інших субєктів господарської діяльності, що передбачає обовязку сплату акцизного податку в сумі 31 Євро за одну тисячу літрів, та не сплатили до державного бюджету акциз на ввезений скраплений газ.

При цьому при здійсненні митного оформлення скрапленого газу, службові особи ТОВ «РОД-НІК», ТОВ «ГАЗТРОН-Україна», ТОВ «ГАЗТРОН-ТРЕЙД», з метою ухиляння від уплати акцизного збору та з метою незаконного одержання сертифікатів якості на імпортований скраплений газ, надають неправомірну вигоду службовим особам державних контролюючих органів та органів сертифікації шляхом перерахування грошових коштів на банківську платіжну картку ПАТ «КБ «Приватбанк», з картковим рахунком №5363542303287511, відкриту на імя громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та на банківську платіжну картку ПАТ «КБ «Приватбанк», з картковим рахунком №5168757263382733, відкриту на імя громадянина ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2

07.12.2016 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова № 640/17636/16-к н/п 1-кс/640/9082/16 від 30.11.2016 слідчим проведено тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ «КБ «Приватбанк» та вилучено інформацію про рух коштів по картковому рахунку №5363542303287511, відкритому на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 В результаті аналізу руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку встановлено, що на вказаний вище картковий рахунок в період з 15.03.2016 по 30.11.2016 перерахування грошових коштів здійснювалось наступними особами зі своїх карткових рахунків, а саме: № 5168742014162402 відкритого на ім'я ОСОБА_5 в ПАТ «КБ «Приватбанк», № 26202609040422 відкритого на ім'я Vasil'chenko Svetlana Grigorievna ІНФОРМАЦІЯ_3 в ПАТ «КБ «Приватбанк», № 5168742346752839 відкритого на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 в ПАТ «КБ «Приватбанк», № 5168742012037689 та № 5363542302976023 відкритих на ім'я ОСОБА_7 в ПАТ «КБ «Приватбанк», № 5168742700711769 відкритого на ім'я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 в ПАТ «КБ «Приватбанк», № 5168742021760149 відкритого на ім'я ОСОБА_9 22.07.1957 р.н. в ПАТ «КБ «Приватбанк», № 5211537437560704 та № 5457082233450134 відкритих на ім'я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 в ПАТ «КБ «Приватбанк», № 4149437723951115 та № 5167982301681059 відкритих на ім'я ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_6 в ПАТ «КБ «Приватбанк», № 4149625809457623 та № 5168742024464293 відкритих на ім'я ОСОБА_12 в ПАТ «КБ «Приватбанк», № 5168757308332859 відкритого на ім'я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_7 в ПАТ «КБ «Приватбанк», № 5168755601542042 відкритого на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_8 в ПАТ «КБ «Приватбанк», № 4149625813095740 відкритого на ім'я ОСОБА_15 в ПАТ «КБ «Приватбанк», № 4731217114407263 відкритого на ім'я ОСОБА_16 в ПАТ «КБ «Приватбанк», № 5457082803086730 відкритого на ім'я ОСОБА_17 в ПАТ «КБ «Приватбанк», № 4149497804767095 відкритого на ім'я ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 в ПАТ «КБ «Приватбанк», № 5168755528459999 відкритого на ім'я ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_10 в ПАТ «КБ «Приватбанк», № 5457082230778438 відкритого на ім'я Нещерецького ОСОБА_20 в ПАТ «КБ «Приватбанк», № 5168757293092773 відкритого на ім'я ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_11 в ПАТ «КБ «Приватбанк», № 5168757285560290 відкритого на ім'я ОСОБА_22 в ПАТ «КБ «Приватбанк», № 5168742013545367 та № 5168742335296160 відкритих на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_12 в ПАТ «КБ «Приватбанк», № 4149497826885297 відкритого на ім'я ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_13 в ПАТ «КБ «Приватбанк», № 5168742063838647 відкритого на ім'я ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_14 в ПАТ «КБ «Приватбанк», № 4627055009110122 та № 5168742060265679 відкритого на ім'я ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_15 в ПАТ «КБ «Приватбанк», № 5168757294499886 відкритого на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_16 в ПАТ «КБ «Приватбанк», № 5168757206022727 відкритого на ім'я ОСОБА_28 в ПАТ «КБ «Приватбанк», № 5168755370215168 та № 5169330507743976 відкритих на ім'я ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_17 в ПАТ «КБ «Приватбанк», № 4731217103363311 відкритого на ім'я ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_18 в ПАТ «КБ «Приватбанк».

Водночас, в результаті аналізу руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку встановлено, що на вказаний вище картковий рахунок в період з 15.03.2016 по 30.11.2016 перерахування грошових коштів здійснювалось шляхом поповнення вказаного вище карткового рахунку через наступні платіжні термінали ПАТ «КБ «Приватбанк», а саме: термінал TS200715 06.07.2016 о 17:52 ідентифікатор платника ОСОБА_16; термінал TS200733 09.12.2015 о 16:25 ідентифікатор платника тел. (+38066)**01; термінал TS201750 21.04.2016 о 12:41 ідентифікатор платника ОСОБА_31 № терміналу TS201750 24.06.2016 о 14:13 ідентифікатор платника тел. (+38050)**85 № термінал TS201912 08.08.2016 о 17:06 ідентифікатор платника ОСОБА_32; термінал TS203185 09.09.2016 о 14:21 ідентифікатор платника ОСОБА_33; термінал TS203492 03.09.2016 о 15:27 ідентифікатор платника ОСОБА_16; термінал TS203492 08.11.2016 о 19:45 ідентифікатор платника ОСОБА_16; термінал TS203502 15.06.2016 о 10:14 ідентифікатор платника ОСОБА_7; термінал TS203504 17.06.2016 о 17:44 та 24.06.2016 о 21:17 ідентифікатор платника ОСОБА_34; термінал TS203504 30.05.2016 о 16:56 ідентифікатор платника тел. (+38098)**69; термінал TS204043 31.03.2016 о 17:33 ідентифікатор платника тел. (+38050)**30; термінал TS204579 06.05.2016 о 19:04 ідентифікатор платника ОСОБА_35; термінал TS204715 19.08.2016 о 12:36 та 28.10.2016 j 16:01 ідентифікатор платника тел. (+38050)**85; термінал TS204768 16.08.2016 о 17:36, 19.10.2016 о 19:27, 16.11.2016 о 16:29 ідентифікатор платника тел. (+38068)**86; термінал TS205895 03.06.2016 о 18:19 ідентифікатор платника ОСОБА_34; термінал TS205896 02.10.2016 о 20:00 ідентифікатор платника ОСОБА_16; термінал TS206127 29.04.2016 о 12:11 та 29.04.2016 о 12:13 ідентифікатор платника тел. (+38098)**69; термінал TS206396 19.09.2016 о 20:34 та 16.10.2016 о 19:40 ідентифікатор платника тел. (+38067)**58; термінал TS207223 08.07.2016 о 16:09 ідентифікатор платника ОСОБА_33; термінал TS207232 16.06.2016 о 16:47 ідентифікатор платника тел. (+38050)**26; термінал TS207232 09.09.2016 о 13:35 ідентифікатор платника тел. (+38068)**86; термінал TS207235 29.06.2016 о 17:07 ідентифікатор платника тел. (+38050)**79; термінал TS207256 10.06.2016 о 12:30 ідентифікатор платника тел. (+38050)**88; термінал TS207600 13.06.2016 13:56 ідентифікатор платника ОСОБА_36; термінал TS207850 26.04.2016 о 15:38 ідентифікатор платника ОСОБА_6; термінал TS207910 06.06.2016 о 17:29 ідентифікатор платника ОСОБА_33; термінал TS208480 30.04.2016 о 14:27 ідентифікатор платника ОСОБА_16; термінал TS209922 22.07.2016 о 09:21, 12.10.2016 о 15:37 та 15.11.2016 о 09:20 ідентифікатор платника ОСОБА_33; термінал TS210748 11.11.2016 о 16:21 ідентифікатор платника тел. (+38050)**64; термінал TS211183 04.05.2016 о 16:51 ідентифікатор платника тел. (+38050)**79; термінал TS211365 31.10.2016 о 20:30 ідентифікатор платника тел. (+38050)**85; термінал TS211391 06.07.2016 о 14:04 ідентифікатор платника тел. (+38097)**07; термінал TS211471 08.06.2016 о 10:28 та 01.09.2016 о 17:27 ідентифікатор платника тел. (+38050)**44; термінал TS211810 11.05.20 16 о 16:25, 11.05.2016 о 16:30, 10.08.2016 о 14:22, 13.04.2016 17:22 ідентифікатор платника ОСОБА_6; термінал TS212492 04.09.2016 о 10:58, 23.11.2016 о 13:05 ідентифікатор платника тел. (+38067)**58; термінал TS212722 12.05.2016 о 18:07 ідентифікатор платника тел. (+38050)**44; термінал TS212771 07.10.2016 о 13:23 та 07.10.2016 о 13:25 ідентифікатор платника ОСОБА_37; термінал TS800124 04.06.2016 о 16:53 ідентифікатор платника тел. (+38096)**99; термінал TS800218 28.04.2016 о 12:35, 12.05.2016 о 10:32, 10.06.2016 о 10:18, 06.07.2016 о 16:41, 07.07.2016 о 09:33, 10.08.2016 о 08:03, 09.09.2016 о 08:22, 09.09.2016 о 08:31, 07.10.2016 08:43, 07.10.2016 о 08:47 ідентифікатор платника тел. (+38050)**88; термінал TS800590 15.08.2016 о 21:27 ідентифікатор платника тел. (+38096)**99; термінал TS900223 11.11.2016 о 11:43 ідентифікатор платника ОСОБА_33

07.12.2016 на підставі Ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова № 640/17636/16-к н/п 1-кс/640/9082/16 від 30.11.2016 відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ «КБ «Приватбанк», слідчим вилучено інформацію про рух коштів по картковому рахунку №5363542303287511 відкритому на імя громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 В результаті аналізу руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку встановлено, що на вказаний вище картковий рахунок в період з 15.03.2016 по 30.11.2016 перерахування грошових коштів здійснювалось наступними особами зі своїх карткових рахунків, а саме: № 5168742330916739 відкритої на і'мя ОСОБА_38 в ПАТ «КБ «Приватбанк», № 5211537437560704, № 5584242501395256 та 5169330507732649 відкритих на імя ОСОБА_10 в ПАТ «КБ «Приватбанк», № 5168757308332859 відкритої на і'мя ОСОБА_13 в ПАТ «КБ «Приватбанк», № 5218572210409061 відкритої на і'мя ОСОБА_39 в ПАТ «КБ «Приватбанк», № 5168757289812267 відкритої на і'мя ОСОБА_40 в ПАТ «КБ «Приватбанк», № 4149497840833885 відкритої на і'мя ОСОБА_41 в ПАТ «КБ «Приватбанк», № 5168757297535934 та № 5168755501799015 відкритої на імя ОСОБА_42 в ПАТ «КБ «Приватбанк», № 4149497827913387 відкритої на і'мя ОСОБА_43 в ПАТ «КБ «Приватбанк», № 5218572210552910 відкритої на і'мя ОСОБА_44 в ПАТ «КБ «Приватбанк», № 5168742020780163 відкритої на і'мя ОСОБА_45 в ПАТ «КБ «Приватбанк», № 5168757243354547 та № 4149437745110526 відкритих на і'мя ОСОБА_46 в ПАТ «КБ «Приватбанк», № 5168757308319740 відкритої на і'мя ОСОБА_47 в ПАТ «КБ «Приватбанк», № 5169330500418972 та № 5168742025571393 відкритих на і'мя ОСОБА_48 в ПАТ «КБ «Приватбанк», № 6762462619931709 відкритої на і'мя ОСОБА_49 в ПАТ «КБ «Приватбанк», № 5167987206769859 та № 4149437858321001 відкритих на і'мя Філоненко ОСОБА_50 «КБ «Приватбанк». Водночас, в результаті аналізу руху грошових коштів по вказаній платіжній картці встановлено, що в період з 15.02.2016 по 30.11.2016 з неї здійснювалось перерахування грошових коштів на платіжні картки, відкриті в ПАТ «КБ «Приватбанк», а саме: № 5211537437560704, № 5168757269101384 та № 4149497842259659 відкритих на імя ОСОБА_51, № 5168755622106439 відкриту на ім'я ОСОБА_52, № 4149437853402475 відкриту на ім'я ОСОБА_53, № 5168755631547631 відкриту на ім'я ОСОБА_54, № 5363542301764180 відкриту на ім'я ОСОБА_38, № 5457082233450134 та № 5211537437560704 відкриту на ім'я ОСОБА_10, № 4149497810128555 відкриту на ім'я ОСОБА_55, № 5168755624719080 відкриту на ім'я ОСОБА_56, № 4405882310347996 відкриту на ім'я ОСОБА_47, № 5168755378169250 відкриту на ім'я ОСОБА_57, № 5168757250141977 відкриту на ім'я ОСОБА_58, № 5168742351740224 відкриту на ім'я ОСОБА_59, № 5168755626489575 відкриту на ім'я ОСОБА_60, № 6762462619931709 відкриту на ім'я ОСОБА_49, № 5168757202178119 відкриту на ім'я ОСОБА_61.

16.12.2016 на підставі Ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова № 640/17636/16-к н/п 1-кс/640/9569/16 від 12.12.2016 відповідно до протоколу обшуку за місцем помешкання громадянина ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6, за адресою: Харківська область, місто Купянськ, проспект Конституції, будинок 82 вилучено наступні банківські платіжні картки емітовані ПАТ «КБ «Приватбанк», а саме: № 4627085023741933, № 5168742021823893, № 5168755408945273, № 54570802803672265.

16.12.2016 на підставі Ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова № 640/17636/16-к н/п 1-кс/640/9573/16 від 12.12.2016 відповідно до протоколу обшуку за місцем помешкання громадянки ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_5, за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Михайла Грушевського, б. 21, кв. 41 вилучено наступні банківські платіжні картки емітовані ПАТ «КБ «Приватбанк», а саме: № 4149625801435775, № 5363542303287511, № 5169304808699500, № 5574390000003301, № 5169330507732649, № 5169330505290665, № 5169330509723893, № 4149497833643010, № 5169330509405806, № 5154082233450134, № 5584242212042064, № 120100144022899.

16.12.2016 на підставі Ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова № 640/17636/16-к н/п 1-кс/640/9570/16 від 12.12.2016 відповідно до протоколу обшуку за місцем помешкання громадянина ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_17, за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова, б. 90-А, кв. 71 вилучено наступні банківські платіжні картки емітовані ПАТ «КБ «Приватбанк», а саме: № 5169330507743976, № 5168755370215168, № 5168757283128538.

1 6.12.2016 на підставі Ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова № 640/17636/16-к н/п 1-кс/640/9578/16 від 12.12.2016 відповідно до протоколу обшуку за місцем помешкання громадянина ОСОБА_62, ІНФОРМАЦІЯ_19, за адресою: м. Київ, вул. Миколи Лаврухіна, б. 7, кв. 250 вилучено наступні банківські платіжні картки емітовані ПАТ «КБ «Приватбанк», а саме: № 5168755407469960, № 4405882743660254, № 5577212900803688, № 5168755405434388, № 5168757272859291, № 4149437848866594.

Водночас в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_62, ІНФОРМАЦІЯ_19 систематично здійснює авторизацію на вхід до платіжної системи «Приват24» ПАТ «КБ «Приватбанк» шляхом здійснення підтвердження з використанням телефонного дзвінка платіжної системи «Приват24» на свій номер телефону +380984875812.

Беручи до уваги, що для встановлення істини по справі в частині одержання неправомірної вигоди працівниками енергетично митниці ДФС України, органів сертифікації та їх спільників, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо відкриття карткових рахунків, руху грошових коштів по картковим рахункам відкритим в ПАТ «КБ «Приватбанк», МФО 305299, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а також номерів телефонів які заявлені користувачами вказаних вище платіжних карток та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток, фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжних карток, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу «Приват 24» осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на вказані вище платіжні картки, IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу «Приват24» осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток, переліку платіжних карток відкритих в ПАТ «КБ «Приватбанк», які «привязані» до номеру телефону: +380984875812, а також інформацію про рух коштів по вказаним рахункам, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів: термінал TS200715 06.07.2016 о 17:52 ідентифікатор платника ОСОБА_16; термінал TS200733 09.12.2015 о 16:25 ідентифікатор платника тел. (+38066)**01; термінал TS201750 21.04.2016 о 12:41 ідентифікатор платника ОСОБА_31 № термінал TS201750 24.06.2016 о 14:13 ідентифікатор платника тел. (+38050)**85 № термінал TS201912 08.08.2016 о 17:06 ідентифікатор платника ОСОБА_32; термінал TS203185 09.09.2016 о 14:21 ідентифікатор платника ОСОБА_33; термінал TS203492 03.09.2016 о 15:27 ідентифікатор платника ОСОБА_16; термінал TS203492 08.11.2016 о 19:45 ідентифікатор платника ОСОБА_16; термінал TS203502 15.06.2016 о 10:14 ідентифікатор платника ОСОБА_7; термінал TS203504 17.06.2016 о 17:44 та 24.06.2016 о 21:17 ідентифікатор платника ОСОБА_34; термінал TS203504 30.05.2016 о 16:56 ідентифікатор платника тел. (+38098)**69; термінал TS204043 31.03.2016 о 17:33 ідентифікатор платника тел. (+38050)**30; термінал TS204579 06.05.2016 о 19:04 ідентифікатор платника ОСОБА_35; термінал TS204715 19.08.2016 о 12:36 та 28.10.2016 j 16:01 ідентифікатор платника тел. (+38050)**85; термінал TS204768 16.08.2016 о 17:36, 19.10.2016 о 19:27, 16.11.2016 о 16:29 ідентифікатор платника тел. (+38068)**86; термінал TS205895 03.06.2016 о 18:19 ідентифікатор платника ОСОБА_34; термінал TS205896 02.10.2016 о 20:00 ідентифікатор платника ОСОБА_16; термінал TS206127 29.04.2016 о 12:11 та 29.04.2016 о 12:13 ідентифікатор платника тел. (+38098)**69; термінал TS206396 19.09.2016 о 20:34 та 16.10.2016 о 19:40 ідентифікатор платника тел. (+38067)**58; термінал TS207223 08.07.2016 о 16:09 ідентифікатор платника ОСОБА_33; термінал TS207232 16.06.2016 о 16:47 ідентифікатор платника тел. (+38050)**26; термінал TS207232 09.09.2016 о 13:35 ідентифікатор платника тел. (+38068)**86; термінал TS207235 29.06.2016 о 17:07 ідентифікатор платника тел. (+38050)**79; термінал TS207256 10.06.2016 о 12:30 ідентифікатор платника тел. (+38050)**88; термінал TS207600 13.06.2016 13:56 ідентифікатор платника ОСОБА_36; термінал TS207850 26.04.2016 о 15:38 ідентифікатор платника ОСОБА_6; термінал TS207910 06.06.2016 о 17:29 ідентифікатор платника ОСОБА_33; термінал TS208480 30.04.2016 о 14:27 ідентифікатор платника ОСОБА_16; термінал TS209922 22.07.2016 о 09:21, 12.10.2016 о 15:37 та 15.11.2016 о 09:20 ідентифікатор платника ОСОБА_33; термінал TS210748 11.11.2016 о 16:21 ідентифікатор платника тел. (+38050)**64; термінал TS211183 04.05.2016 о 16:51 ідентифікатор платника тел. (+38050)**79; термінал TS211365 31.10.2016 о 20:30 ідентифікатор платника тел. (+38050)**85; термінал TS211391 06.07.2016 о 14:04 ідентифікатор платника тел. (+38097)**07; термінал TS211471 08.06.2016 о 10:28 та 01.09.2016 о 17:27 ідентифікатор платника тел. (+38050)**44; термінал TS211810 11.05.20 16 о 16:25, 11.05.2016 о 16:30, 10.08.2016 о 14:22, 13.04.2016 17:22 ідентифікатор платника ОСОБА_6; термінал TS212492 04.09.2016 о 10:58, 23.11.2016 о 13:05 ідентифікатор платника тел. (+38067)**58; термінал TS212722 12.05.2016 о 18:07 ідентифікатор платника тел. (+38050)**44; термінал TS212771 07.10.2016 о 13:23 та 07.10.2016 о 13:25 ідентифікатор платника ОСОБА_37; термінал TS800124 04.06.2016 о 16:53 ідентифікатор платника тел. (+38096)**99; термінал TS800218 28.04.2016 о 12:35, 12.05.2016 о 10:32, 10.06.2016 о 10:18, 06.07.2016 о 16:41, 07.07.2016 о 09:33, 10.08.2016 о 08:03, 09.09.2016 о 08:22, 09.09.2016 о 08:31, 07.10.2016 08:43, 07.10.2016 о 08:47 ідентифікатор платника тел. (+38050)**88; термінал TS800590 15.08.2016 о 21:27 ідентифікатор платника тел. (+38096)**99; термінал TS900223 11.11.2016 о 11:43 ідентифікатор платника ОСОБА_33 та повних анкетних даних осіб з вказаними вище ідентифікаторами.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ці відомості необхідно використати як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою інформації від банківської установи.

На підставі вищевикладеного, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація яка знаходиться у банківській установі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, слідчого, дослідивши матеріали за справою, приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст.161,162КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчий суддя встановив, що у провадженні другого слідчого відділу перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000760 від 13.07.2016, за підозрою громадян ОСОБА_11, ОСОБА_3, ОСОБА_29, ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

Слідчий суддя на підставі наведених слідчим обґрунтуваних даних вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, що є підставою для висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у володінні в ПАТ «КБ «Приватбанк», МФО 305299, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У звязку з вищевикладеним слідчий суддя вважає доцільним та необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів в межах матеріалів кримінального провадження№12016220000000760 від 13.07.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України задовольнити.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000760 від 13.07.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів щодо відкриття карткових рахунків, руху грошових коштів по картковим рахункам: № 5168742014162402, № 26202609040422, № 5168742346752839, № 5168742012037689, № 5363542302976023, № 5168742700711769, № 5168742021760149, № 5211537437560704, № 5457082233450134, № 4149437723951115, № 5167982301681059, № 4149625809457623, № 5168742024464293, № 5168757308332859, № 5168755601542042, № 4149625813095740, № 4731217114407263, № 5457082803086730, № 4149497804767095, № 5168755528459999, № 5457082230778438, № 5168757293092773, № 5168757285560290, № 5168742013545367, № 5168742335296160, № 4149497826885297, № 5168742063838647, № 4627055009110122, № 5168742060265679, № 5168757294499886, № 5168757206022727, № 5168755370215168, № 5169330507743976, № 4731217103363311, № 5168742330916739, № 5211537437560704, № 5169330507732649, № 5168757308332859, № 5218572210409061, № 5168757289812267, № 4149497840833885, № 5168757297535934, № 5168755501799015, № 4149497827913387, № 5218572210552910, № 5168742020780163, № 5168757243354547, № 4149437745110526, № 5168757308319740, № 5169330500418972, № 5168742025571393, № 6762462619931709, № 5167987206769859, № 4149437858321001, № 5211537437560704, № 5168757269101384, № 4149497842259659, № 5168755622106439, № 4149437853402475, № 5168755631547631, № 5363542301764180, № 5457082233450134, № 5211537437560704, № 4149497810128555, № 5168755624719080, № 4405882310347996, № 5168755378169250, № 5168757250141977, № 5168742351740224, № 5168755626489575, № 6762462619931709, № 5168757202178119, № 4627085023741933, № 5168742021823893, № 5168755408945273, № 54570802803672265, № 4149625801435775, № 5363542303287511, № 5169304808699500, № 5574390000003301, № 5169330507732649, № 5169330505290665, № 5169330509723893, № 4149497833643010, № 5169330509405806, № 5154082233450134, № 5584242212042064, № 120100144022899, № 5169330507743976, № 5168755370215168, № 5168757283128538, № 5168755407469960, № 4405882743660254, № 5577212900803688, № 5168755405434388, № 5168757272859291, № 4149437848866594 відкритим в ПАТ «КБ «Приватбанк», МФО 305299, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а також номерів телефонів які заявлені користувачами вказаних вище платіжних карток та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток, фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжних карток, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу «Приват24» осіб які здійснювали перерахування грошових коштів на вказані вище платіжні картки, IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу «Приват24» осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток, переліку платіжних карток відкритих в ПАТ «КБ «Приватбанк» які «привязані» до номеру телефону: +380984875812, а також інформацію про рух коштів по вказаним рахункам, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів: термінал TS200715 06.07.2016 о 17:52 ідентифікатор платника ОСОБА_16; термінал TS200733 09.12.2015 о 16:25 ідентифікатор платника тел. (+38066)**01; термінал TS201750 21.04.2016 о 12:41 ідентифікатор платника ОСОБА_31 Т.В.№ термінал TS201750 24.06.2016 о 14:13 ідентифікатор платника тел. (+38050)**85№ термінал TS201912 08.08.2016 о 17:06 ідентифікатор платника ОСОБА_32; термінал TS203185 09.09.2016 о 14:21 ідентифікатор платника ОСОБА_33; термінал TS203492 03.09.2016 о 15:27 ідентифікатор платника ОСОБА_16; термінал TS203492 08.11.2016 о 19:45 ідентифікатор платника ОСОБА_16; термінал TS203502 15.06.2016 о 10:14 ідентифікатор платника ОСОБА_7; термінал TS203504 17.06.2016 о 17:44 та 24.06.2016 о 21:17 ідентифікатор платника ОСОБА_34; термінал TS203504 30.05.2016 о 16:56 ідентифікатор платника тел. (+38098)**69; термінал TS204043 31.03.2016 о 17:33 ідентифікатор платника тел. (+38050)**30; термінал TS204579 06.05.2016 о 19:04 ідентифікатор платника ОСОБА_35; термінал TS204715 19.08.2016 о 12:36 та 28.10.2016 j 16:01 ідентифікатор платника тел. (+38050)**85; термінал TS204768 16.08.2016 о 17:36, 19.10.2016 о 19:27, 16.11.2016 о 16:29 ідентифікатор платника тел. (+38068)**86; термінал TS205895 03.06.2016 о 18:19 ідентифікатор платника ОСОБА_34; термінал TS205896 02.10.2016 о 20:00 ідентифікатор платника ОСОБА_16; термінал TS206127 29.04.2016 о 12:11 та 29.04.2016 о 12:13 ідентифікатор платника тел. (+38098)**69; термінал TS206396 19.09.2016 о 20:34 та 16.10.2016 о 19:40 ідентифікатор платника тел. (+38067)**58; термінал TS207223 08.07.2016 о 16:09 ідентифікатор платника ОСОБА_33; термінал TS207232 16.06.2016 о 16:47 ідентифікатор платника тел. (+38050)**26; термінал TS207232 09.09.2016 о 13:35 ідентифікатор платника тел. (+38068)**86; термінал TS207235 29.06.2016 о 17:07 ідентифікатор платника тел. (+38050)**79; термінал TS207256 10.06.2016 о 12:30 ідентифікатор платника тел. (+38050)**88; термінал TS207600 13.06.2016 13:56 ідентифікатор платника ОСОБА_36; термінал TS207850 26.04.2016 о 15:38 ідентифікатор платника ОСОБА_6; термінал TS207910 06.06.2016 о 17:29 ідентифікатор платника ОСОБА_33; термінал TS208480 30.04.2016 о 14:27 ідентифікатор платника ОСОБА_16; термінал TS209922 22.07.2016 о 09:21, 12.10.2016 о 15:37 та 15.11.2016 о 09:20 ідентифікатор платника ОСОБА_33; термінал TS210748 11.11.2016 о 16:21 ідентифікатор платника тел. (+38050)**64; термінал TS211183 04.05.2016 о 16:51 ідентифікатор платника тел. (+38050)**79; термінал TS211365 31.10.2016 о 20:30 ідентифікатор платника тел. (+38050)**85; термінал TS211391 06.07.2016 о 14:04 ідентифікатор платника тел. (+38097)**07; термінал TS211471 08.06.2016 о 10:28 та 01.09.2016 о 17:27 ідентифікатор платника тел. (+38050)**44; термінал TS211810 11.05.20 16 о 16:25, 11.05.2016 о 16:30, 10.08.2016 о 14:22, 13.04.2016 17:22 ідентифікатор платника ОСОБА_6; термінал TS212492 04.09.2016 о 10:58, 23.11.2016 о 13:05 ідентифікатор платника тел. (+38067)**58; термінал TS212722 12.05.2016 о 18:07 ідентифікатор платника тел. (+38050)**44; термінал TS212771 07.10.2016 о 13:23 та 07.10.2016 о 13:25 ідентифікатор платника ОСОБА_37; термінал TS800124 04.06.2016 о 16:53 ідентифікатор платника тел. (+38096)**99; термінал TS800218 28.04.2016 о 12:35, 12.05.2016 о 10:32, 10.06.2016 о 10:18, 06.07.2016 о 16:41, 07.07.2016 о 09:33, 10.08.2016 о 08:03, 09.09.2016 о 08:22, 09.09.2016 о 08:31, 07.10.2016 08:43, 07.10.2016 о 08:47 ідентифікатор платника тел. (+38050)**88; термінал TS800590 15.08.2016 о 21:27 ідентифікатор платника тел. (+38096)**99; термінал TS900223 11.11.2016 о 11:43 ідентифікатор платника ОСОБА_33 та повних анкетних даних осіб з вказаними вище ідентифікаторами в ПАТ «КБ «Приватбанк», МФО 305299, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Проведення слідчої дії доручити в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 та винести ухвалу про надання йому та старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_63.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_64