Ухвала суду № 63581500, 22.12.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5255/16-к

н/п 1-кс/640/9946/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

за участю слідчого -Солдатова О.О.,

власника майна - ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_2, по кримінальному провадженню №12015220480005191 від 11.11.2015 року про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

21.12.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3, про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку за місцем мешкання директора ТОВ "Трубремонт" ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: м. Харків, вул. Дмитра Вишневецького (колишня вул. Дніпропетровська), буд.21, в ході яких виявлено та вилучено: мобільний телефон «Айфон-4» (imei 013662003528041) з сім-карткою «Київстар» №067-578-41-00, ноутбук «Lenovo G 580» серійний номер CB 23365522 сірого кольору з зарядним пристроєм, що належать ОСОБА_1.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12015220480005191 від 11.11.2015, за фактами службового підроблення внесення службовими особами та заволодіння коштами Філії «УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» (ЄДРПОУ 25698645) шляхом зловживання службовим становищем під час виконання робіт службовими особами ТОВ «Трубремонт» (ЄДРПОУ 35191596), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що за результатом проведених філією «УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» конкурсних торгів щодо закупівлі проведення будівельних робіт з реконструкції газопроводу Шебелинка-Словянськ (заміна Ду 700 на Ду 500, кВ 1,1-68, довжиною 67 км) Краматорського ЛВУМГ, Донецької області (ділянка УТ-4 (км 39,9-55,1)) 30.11.2015 укладено договір з ТОВ «Трубремонт» на загальну суму 95850514, 39 гривень.

В ході подальшого розслідування встановлена група осіб, яка зареєструвала та використовує для прикриття злочинної діяльності ряд субєктів господарювання, з метою розкрадання бюджетних коштів за державними закупівлями на проведення будівельних робіт з реконструкції газопроводу Шебелинка-Словянськ (заміна Ду 700 на Ду 500, кВ 1,1-68, довжиною 67 км) Краматорського ЛВУМГ, Донецької області, що обслуговуються філією УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз».

Так, встановлено, що механізм розкрадання бюджетних коштів в даному випадку базується на операціях з документального оформлення службовими особами підприємства генпідрядником ТОВ "Трубремонт" (ЄДРПОУ 35191596) та субпідрядника ПАТ «УКРГАЗБУД» (ЄДРПОУ 14277604) господарських операцій по поставкам товарів (робіт, послуг) при проведенні будівельних робіт з реконструкції газопроводу Шебелинка-Словянськ (заміна Ду 700 на Ду 500, кВ 1,1-68, довжиною 67 км) Краматорського ЛВУМГ, Донецької області (ділянка УТ-4 (км 39,9-55,1)), що обслуговуються філією «УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» від афілійованих субєктів господарювання, таких як, ТОВ "Трубремонт" (ЄДРПОУ 35191596), ПАТ "УКРГАЗБУД" (ЄДРПОУ 14277604), ПАТ "Харківський комбікормовий завод" (ЄДРПОУ 952214), ТОВ "Компанія "ПРАЙД" (ЄДРПОУ 33411320), ТОВ "ПЕТРОЛІУМ ОЙЛ ЮКРЕЙН" (ЄДРПОУ 36136101), Дочірнє підприємство "Племінний завод Курганський" ТОВ "ХАРІМПЕКС" (код ЄДРПОУ 33020778), ТОВ "ОБРІЙ" (код ЄДРПОУ 31187680), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), ТОВ «Харімпекс» (ЄДРПОУ 23762284) за завищеними ніж ринкові цінами, підміною товарів та маніпулюванням з сумами податку на додану вартість в частині формування податкового кредиту по ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг).

Згідно висновкам спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_5 від 22.11.2016, придбання ПАТ "УКРГАЗБУД" щебеню фр.40-70 мм за період з 06.06.2016 по 29.07.2016 на суму 2412814,60 грн. від ТОВ "Трубремонт" та ПАТ "Харківський комбікормовий завод" документально не підтверджується. Крім того, придбання ТОВ «Трубремонт» стальних труб за період з 01.01.2016 по 01.08.2016 на суму 2000848,58 грн. від ТОВ "ПЕТРОЛІУМ ОЙЛ ЮКРЕЙН" не підтверджується та являються безтоварними операціями. Крім того, в квітні 2016 року ПАТ "УКРГАЗБУД" та ТОВ "Трубремонт" придбали від ТОВ "ПЕТРОЛІУМ ОЙЛ ЮКРЕЙН" бітумно-полімерну систему за завищеною ціною на суму 2087339,500 грн., при цьому вартість придбання вказаного товару ТОВ "ПЕТРОЛІУМ ОЙЛ ЮКРЕЙН" складала 18916,50 грн. Таким чином, збитки державним інтересам, які спричинені винними особами при придбанні товарно-матеріальних цінностей (щебінь гранітний різних фракцій, труби сталеві, бітумно-полімерна системи) за період з початку 2016 року по 22.11.2016 по ланцюгу постачання - ТОВ "Трубремонт" (ЄДРПОУ 35191596), ПАТ "УКРГАЗБУД", ПАТ "Харківський комбікормовий завод", ТОВ "Компанія "ПРАЙД", ТОВ "ПЕТРОЛІУМ ОЙЛ ЮКРЕЙН" при проведенні будівельних робіт з реконструкції газопроводу Шебелинка-Словянськ (заміна Ду 700 на Ду 500, кВ 1,1-68, довжиною 67 км) Краматорського ЛВУМГ, Донецької області, що обслуговуються філією «УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» складають 6482 086,18 грн.

В ході проведення досудового розслідування 20.12.2016 в період з 07.10 до 08.30 годин на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.12.2016 проведено обшук за місцем мешкання директора ТОВ "Трубремонт" (ЄДРПОУ 35191596) ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: м. Харків, вул. Дмитра Вишневецького (колишня вул. Дніпропетровська), буд.21, в ході проведення яких виявлено та вилучено майно, що зазначено в клопотанні.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання просив про його задоволення, вказуючи на достатні підстави для арешту вказаного майна.

Власник майна ОСОБА_1 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, вказуючи, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем здійснюється шляхом зняття з них копій, без їх вилучення, зазначив, що вилучений ноутбук належить його сину.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015220480005191 від 11.11.2015, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12015220480005191 від 11.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.366, ч.3 ст.191 КК України.

20.12.2016 року на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем мешкання директора ТОВ "Трубремонт" ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: м. Харків, вул. Дмитра Вишневецького (колишня вул. Дніпропетровська), буд.21., в ході проведення якого виявлено та вилучено майно, що зазначено в клопотанні.

21.12.2016 року в межах строку визначеного ч. 5 ст. 171 КПК України до суду надійшло клопотання про накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та предмети є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Таким чином, слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно, яке вилучено під час проведення обшуку за місцем мешкання директора ТОВ "Трубремонт" (ЄДРПОУ 35191596) ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: м. Харків, вул. Дмитра Вишневецького (колишня вул. Дніпропетровська), буд.21, з покладенням на слідчого обовязку протягом одного місяця за участю спеціаліста зняти інформацію з електронних носіїв, після чого повернути їх власнику.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_2, по кримінальному провадженню №12015220480005191 від 11.11.2015 року,про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку за місцем мешкання директора ТОВ "Трубремонт" ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: м. Харків, вул. Дмитра Вишневецького (колишня вул. Дніпропетровська), буд.21, в ході яких виявлено та вилучено: мобільний телефон «Айфон-4» (imei 013662003528041) з сім-карткою «Київстар» №067-578-41-00, ноутбук «Lenovo G 580» серійний номер CB 23365522 сірого кольору з зарядним пристроєм, що належать ОСОБА_1.

Зобовязати слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 протягом одного місяця за участю спеціаліста зняти інформацію з електронних носіїв, а саме з: мобільного телефону «Айфон-4» (imei 013662003528041) з сім-карткою «Київстар» №067-578-41-00, ноутбуку «Lenovo G 580» серійний номер CB 23365522 сірого кольору з зарядним пристроєм, після чого це арештоване майно передати на відповідальне зберігання власнику майна ОСОБА_1

Попередити ОСОБА_1 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня її проголошення, а власником майна в той же строк, але з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.