Ухвала суду № 63578988, 22.01.2014, Сватівський районний суд Луганської області

Справа № 426/70/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2014 року ,м.Сватове

Слідчий суддя Сватівського районного суду Луганської області Юрченко С.О., при секретарі Андріясовій С.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Сватівського РВ ГУМВС України у Луганській області про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, та її вилучення по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013030550001585 від 17 грудня 2013 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Сватівського РВ ГУМВС України в Луганської області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, та її вилучення вказавши, що 09.12.2013 невстановлена особа шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 81915 грн. 50 коп., належними ТОВ АФ "Слобажанське", які було перераховано, як розрахунок за поставку паливно-мастильних матеріалів на розрахунковий рахунок ТОВ "Оіл-Центр 2011", які на даний час не поставлені.

За даним фактом 17.12.2013 розпочате досудове розслідування, яке внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013030550001585, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

23.12.2013 року до ЧЧ Сватівського РВ ГУМВС України надійшла заява від голови СФГ "Батьківщина" ОСОБА_2, про те, що 17.12.2013 року він перерахував кошти на рахунок ТОВ "Оіл-центр 2011" у розмірі 249 831 грн. за дизельне пальне у кількості 29 220 літрів, але ТОВ " Оіл-центр 2011" до теперішнього часу паливно-мастильні матеріали ОСОБА_2 не надано.

За даним фактом 23.12.2013 розпочате досудове розслідування, яке внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013030550001600, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

16.01.2014 матеріали вищевказаних кримінальних проваджень було обєднано в одне провадження під № 12013030550001585.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що наприкінці листопаду 2013 року, більш точного часу встановити не надалось можливим, на абонентський номер +380509673410, який належить ОСОБА_3, зателефонувала невідома дівчина, представившись Оксаною, абонентський номер +38050-34-222-94, співробітником ТОВ «Оіл-Центр 2011», та запропонувала закупити у них дизельне пальне за ціною 8 грн. 65 коп., так як їх фірма займається постачанням паливно- мастильних матеріалів. У ході розмови дівчина, на імя Оксана, запропонувала переслати електронною поштою договір постачання паливно- мастильних матеріалів, для того, що б ОСОБА_3 ознайомилась з ним та здійснила оплату по розрахунковому рахунку. Для складання вищезазначеного договору, бухгалтер ТОВ АФ «Слобожанське», надіслала їх реквізити на факс (05632-6-22-44) ТОВ «Оіл-центр 2011».

28.11.2013 року на електронну адресу ТОВ АФ «Слобожанське» надійшов бланк договору, без підписів та печаток, юридична адреса постачальника: 51400, Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул. Полтавська 933. Код ОКПО 37806023, рс 26008342939700, МФО 351005, ІНН 378060204656, св-во №200108033. Директором зазначеного ТОВ являється ОСОБА_4 Ознайомившись з вищевказаним договором, ОСОБА_3 влаштували умови та 09.12.2013 р., знаходячись у приміщенні «Ощадбанку», вона перерахувала на рахунок фірми «Оіл-центр 2011» рр 26008342939700 Банк ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005 81, 915 грн 50 коп.

Оригінал договору між ТОВ АФ «Слобожанське» та ТОВ «Оіл-центр 2011», останні повинні були передати автомобілем, який мав вести дизельне пальне у м.Сватове після оплати у термін не більше 5 днів.

На початку грудня 2013 року, більш точного часу встановити не надалось можливим, на абонентський номер +38098-36-222-53, який належить ОСОБА_2, зателефонувала невідома дівчина, представившись Оксаною, абонентський номер +38050-34-222-94, співробітником ТОВ «Оіл-Центр 2011», та запропонувала закупити у них дизельне пальне за ціною 8 грн. 55 коп., так як їх фірма займається постачанням паливно- мастильних матеріалів. У ході розмови дівчина, на імя Оксана, запропонувала переслати факсом договір постачання паливно- мастильних матеріалів, для того, що б ОСОБА_2 ознайомився з ним та здійснив оплату по розрахунковому рахунку. Для складання вищезазначеного договору, бухгалтер СФГ «Батьківщина», надіслала їх реквізити на факс (05632-6-22-44) ТОВ «Оіл-центр 2011».

17.12.2013 року на факс СФГ «Батьківщина»(06471-9-61-88) надійшов документ, у вигляді договору № 171213 від 17 грудня 2013 року, на якому є відтиск круглої печатки з надписом ТОВ «Оіл- центр 2011» окпо 37806023 №1, юридична адреса постачальника: 51400, Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул. Полтавська 933. Код ОКПО 37806023, рс 26008342939700, МФО 351005, ІНН 378060204656, св-во №200108033. Директором зазначеного ТОВ являється ОСОБА_4, що підтверджує її підпис на документі. Ознайомившись з вищевказаним договором, ОСОБА_2 влаштували умови та близько 14 години, знаходячись у приміщенні «Ощадбанку», він перерахував на рахунок фірми «Оіл-центр 2011» рр 26008342939700 Банк ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005 249 тис.831 грн.

23.12.2013 р. на електронну пошту ТОВ «Оіл- центр 2011» (oil.centr.2011@mail.ru) було надіслано договір з печаткою СФГ «Батьківщина» та підписом голови ОСОБА_2 та рахунок на оплату №520 від 17.12.2013 р.

Оригінал договору між СФГ «Батьківщина» та ТОВ «Оіл-центр 2011», останні повинні були передати автомобілем, який мав вести дизельне пальне у с.Маньківка після оплати.

23.12.2013 р. до державного реєстратора Павлоградського міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області надійшли відомості, щодо внесення запису до ЄДР №12321070011002562 стосовно зміни юридичної особи, назви підприємства, керівника та засновника (код ЕДРПОУ 37806023). На теперішній час вищезазначене підприємство значиться як - ТОВ «Сорбінта плюс» за адресою: 21036, м. Вінниця, вул. Максимовича, 4, директором останнього являється ОСОБА_5, про, що не було повідомлено СФГ «Батьківщина» та ТОВ АФ «Слобожанське» .

16.01.2013 до Сватівського РВ ГУМВС України у Луганській області надійшла інформація з Троїцького РВ ГУМВС України у Луганській області, про шахрайські дії з боку посадових осіб ТОВ «Оіл- центр 2011», а саме:

- 23.10.2013 надійшла заява директора СТОВ «Воєводське» Троїцького району ОСОБА_6, про те, що посадові особи ТОВ «Оіл- Центр 2011» шахрайським шляхом, під виглядом реалізації паливно мастильних матеріалів, заволоділи грошовими коштами підприємства в розмірі 89,108 грн. Вказане повідомлення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12013030590000740 від 23.10.2013 р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1. ст. 190 КК України. За результатами вказаного кримінального провадження було прийнято рішення про його закриття у звязку з відсутністю складу злочину.

- 24.10.2013 надійшла заява від голови СФГ «Мрія» Троїцького району ОСОБА_7, про те, що посадові особи ТОВ «Оіл- Центр 2011» шахрайським шляхом, під виглядом реалізації паливно мастильних матеріалів, заволоділи грошовими коштами підприємства в розмірі 156,995 грн. Вказане повідомлення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12013030590000742 від 24.10.2013 р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1. ст. 190 КК України. За результатами вказаного кримінального провадження було прийнято рішення про його закриття у звязку з відсутністю складу злочину.

- 28.10.2013 надійшла заява від приватного підприємця ОСОБА_7, про те, що посадові особи ТОВ «Оіл- Центр 2011» шахрайським шляхом, під виглядом реалізації паливно мастильних матеріалів, заволоділи грошовими коштами підприємства в розмірі 172,633 грн. Вказане повідомлення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12013030590000746 від 28.10.2013 р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1. ст. 190 КК України. За результатами вказаного кримінального провадження було прийнято рішення про його закриття у звязку з відсутністю складу злочину.

Приймаючи до уваги те, що особа, яка може бути причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення, координувала свої дії за допомогою мобільного телефону, абонентський номер +38050-34-222-94 ІМЕІ: 864138012754830, а інформація про зєднання вказаних мобільних терміналів рухомого (мобільного) звязку з каналів стільникового звязку оператора, з привязкою до базових станцій у термін часу з 15 листопада 2013 року по теперішній час знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій філії «МТС», розташованого за адресою: м. Донецьк, вул. 50 річчя СРСР, 150 та її можливо буде використати як докази, ураховуючи, що іншими способами не можливо довести обставини скоєння кримінального правопорушення, просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення зазначеної інформації у письмовому та електронному вигляді про зєднання мобільного звязку, мобільного терміналу ІМЕІ: 864138012754830, абонентський +38050-34-222-94, з вказівкою адрес базових станцій і азимутів прийому, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій філії МТС.

Відповідно до ч. 1 ст.107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій та її вилучення, відмовити з наступних підстав:

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Слідчим не доведено, що інформації про зєднання мобільного звязку, мобільного терміналу ІМЕІ: 864138012754830, абонентський +38050-34-222-94, з вказівкою адрес базових станцій і азимутів прийому, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій філії МТС сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Не зрозуміло, які відомості необхідно отримати слідчому шляхом доступу та вилучення інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, якщо з наданого клопотання вбачається, що з абонентського номеру +38050-34-222-94, дзвонила дівчина, яка представилась Оксаною - співробітником ТОВ «Оіл-Центр 2011», що не заперечує досудове слідство.

Крім того, відповідно до ч.2 ст. 160 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчим не доведена можливість використання як доказів зазначеної інформації, яким чином можливо її використати як докази в кримінальному провадженні та в обгрунтування клопотання не надано доказів на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини скоєння кримінального правопорушення, які передбачається довести за допомогою вилучення зазначеної інформації, а також не обґрунтована необхідність її вилучення.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України

ухвалив:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Сватівського РВ ГУМВС України в Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій та її вилучення по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013030550001585 від 17 грудня 2013 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Сватівського

районного суду ОСОБА_8