Ухвала суду № 63573004, 09.12.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/21208/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/11585/16

09 грудня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю старшого слідчого Кліпи О.С.,

розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпро клопотання старшого слідчого Кліпи О.С. по кримінальному провадженню № 32016041640000059 від 25.10.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32016041640000059 від 25.10.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Оскільки, отримати інформацію, що є необхідною для повного, всебічного досудового розслідування, яка може містити відомості про вчинене кримінальне правопорушення та осіб причетних до нього, слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу із можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні ТОВ «ОСОБА_3 Дніпро» (код 32131293), а саме до оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Вебтранс-Логістик» (код 36365560) із ТОВ «ОСОБА_3 Дніпро» (код 32131293) за період взаємовідносин між ТОВ «ОСОБА_3 Дніпро» (код 32131293) та ТОВ «Вебтранс-Логістик» (код 36365560), у тому числі договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Вебтранс-Логістик» (код 36365560).

Відповідно до автоматизованої інформаційної системи «Податки» ГУ ДФС у Дніпропетровській області, підприємство ТОВ «ОСОБА_3 Дніпро» (код 32131293) перебуває на податковому обліку у ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області та знаходиться за юридичною і фактичною адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 76 /А, к. 105 (колишня назва проспект ОСОБА_4).

У судовому засіданні слідчий Кліпа О.С. наполягала на задоволенні клопотання, надала пояснення аналогічні клопотанню.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації доступ до якої заявлено у клопотанні його розгляд проводився без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як наведені достатні підстави вважати, що в оригіналах документів, які перебувають у володінні ТОВ «ОСОБА_3 Дніпро» (код 32131293), знаходяться документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі ОСОБА_1 або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32016041640000059 та оперативним підрозділам за дорученням слідчого чи прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення всіх оригіналів документів, а саме до оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ОСОБА_3 Дніпро» (код 32131293) з ТОВ «Вебтранс-Логістик» (код 36365560), які перебувають у володінні ТОВ «ОСОБА_3 Дніпро» (код 32131293), розташованого за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 76 /А, к. 105 (колишня назва проспект ОСОБА_4), за період взаємовідносин між ТОВ «ОСОБА_3 Дніпро» (код 32131293) та ТОВ «Вебтранс-Логістик» (код 36365560), у тому числі договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Вебтранс-Логістик» (код 36365560).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 09 січня 2017 року включно.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко