Ухвала суду № 63569887, 21.12.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/24855/16-к

УХВАЛА

21 грудня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Роя С.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12016240010007517,

встановив:

Слідчий СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Рой С.П. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Короткою Н.Б., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570) (м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, чи в м.Хмельницький, вул.Зарічанська 5/3).

Як зазначено в клопотанні, в період часу з 20.11.2016 р. по 21.11.2016 р. невстановлена слідством особа, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_3, під приводом виграшу останньою автомобіля, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 68300 грн., які ОСОБА_3 перерахувала на банківський рахунок за № НОМЕР_1.

Дане кримінальне правопорушення 23 листопада 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12016240010007517, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_3, будучи веденою в оману невстановленою особою, за виграш автомобіля, перерахувала грошові кошти загальною сумою 68300 грн. на банківський рахунок за № НОМЕР_1, однак автомобіль так і не отримала.

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні від голови правління ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване в м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк» згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк».

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ухвалив:

Надати дозвіл слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Рою С.П. на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570) (м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, чи в м.Хмельницький, вул.Зарічанська 5/3) - документів, що містять інформацію про переведення коштів в сумі 28290 грн. на банківський рахунок за №НОМЕР_1, із зазначенням деталей реєстрації відправника та одержувача в платіжній системі терміналу Приватбанк, а також реквізити рахунку, на який було переведено вказані кошти, інформацію кому належить дані банківські рахунки, на які було переведено грошові кошти загальною сумою 68300 грн., в період часу з 10.11.2016 по даний час, та у якому відділенні банку знімались переведені кошти та рух коштів по даному рахунку.

Службовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570) (м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, чи в м.Хмельницький, вул.Зарічанська 5/3) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 20 січня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя