Ухвала суду № 63569778, 21.12.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/23911/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Хмельницького гарнізону Ліщука А.І., за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016240310000046 від 26.04.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 410 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся слідчий військової прокуратури Хмельницького гарнізону Ліщук А.І. з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», відомості у яких можуть бути використані, як докази.

Із клопотання вбачається, що в 2014 році виконавчим комітетом Старокостянтинівської міської ради, з метою акумулювання коштів на підтримку української армії, з ініціативи громади Старокостянтинівського району, було залучено громадську організацію «Громадянська ініціатива Старокостянтинова», яка є неприбутковою організацією та створена для благодійної діяльності. В подальшому, в березні 2014 року керівником організації було відкрито рахунок в ПАТ «ПриватБанк» №26007052416172, на який добровільно вносились кошти громадянами та суб'єктами господарської діяльності на підтримку військових частин, які дислокуються в м. Старокостянтинів Хмельницької області.

З метою отримання благодійних внесків виконавчим комітетом Старокостянтинівської міської ради було підготовлено листи за підписом міського голови ОСОБА_2 суб'єктам господарської діяльності м. Старокостянтинів з проханням перерахувати благодійну допомогу на вищевказаний рахунок.

20.03.2014 між ГО «Громадянська ініціатива Старокостянтинова» та між ТОВ «Альфа-газ» було укладено договір № 3, предметом якого є виконання ТОВ «Альфа-газ» робіт по капітальному ремонту казарми аеродромно-експлуатаційної роти № 33 військової частини А 2502 в м. Старокостянтинові Хмельницької області. Відповідно до пункту 1.1 даного договору ГО «Громадянська ініціатива Старокостянтинова» зобов'язалась сплатити вартість робіт і матеріалів, яка становить 633 000 грн.

У період з березня по травень 2014 року ГО «Громадянська ініціатива Старокостянтинова» перерахувала грошові коштів на суму 421 606,12 грн. та надала товарно-матеріальні цінності на суму 123 711,14 грн. на ТОВ «Моноліт ЦМ» (м. Старокостянтинів, вул. Миру, 7, код ЄДРПОУ 35569175, директор ОСОБА_3) та ТОВ «Альфа - газ» (м. Старокостянтинів, вул. Рудяка, 31, код ЄДРПОУ 31328477, директор ОСОБА_4) для виконання робіт із капітального ремонту приміщень будівель за №№ ГП 165а та 21/33 відповідно, що знаходяться на території аеродрому військової частини А 2502 (на даний час В2806) в м. Старокостянтинів Хмельницької області.

30.05.2014 між ГО «Громадянська ініціатива Старокостянтинова» та між ТОВ «Альфа-газ» було підписано акт приймання виконаних будівельних робіт.

Крім того, рішенням 39 сесії Старокостянтинівської міської ради від 25 квітня 2014 року № 5, затверджено «Програму взаємодії військових частин Старокостянтинівського гарнізону та Старокостянтинівської міської ради на 2014-2015 роки», відповідно до якої, Старокостянтинівською міською радою передбачалося виділення військовій частині А 2502 субвенції з місцевого бюджету на проведення капітального ремонту будівель на території аеродрому на загальну суму 480 000 гривень. Рішенням 41 сесії Старокостянтинівської міської ради від 18 липня 2014 року № 5 «Про внесення змін до бюджету міста на 2014 рік», збільшено розмір виділення військовій частині А 2502 субвенції з місцевого бюджету на проведення капітального ремонту будівель, що на території аеродрому військової частини А 2502 на загальну суму 784 957 гривень.

В подальшому, в липні - серпні 2014 року з метою реалізації вищезазначених Рішень, Старокостянтинівською міською радою, в особі міського голови ОСОБА_2 та військовою частиною А 2502, в особі командира військової частини полковника ОСОБА_5 укладено угоди №36 від 16 липня 2014 року та № 49 від 18 серпня 2014 року про передачу субвенції. Предмет вищезазначених Угод полягав в тому, що Старокостянтинівська міська рада зобов'язується передати субвенцію в загальній сумі 1 264 952 грн. і перерахувати на рахунок військової частини А 2502, а військова частина А 2502 в свою чергу зобов'язується спрямувати зазначені грошові кошти на проведення капітального ремонту будівель казарм № 21/33 та буд. № 21/165а, що на території аеродрому, тобто тих будівель, які впродовж березня - травня 2014 року вже були відремонтовані ТОВ «Моноліт ЦМ» та ТОВ «Альфа - газ» за кошти, зібрані ГО «Громадянська ініціатива Старокостянтинова» в якості благодійної допомоги.

У продовж вересня - жовтня 2014 року з місцевого бюджету на рахунок військової частини А 2502 надійшли кошти на загальну суму 1 264 952 грн. для проведення капітального ремонту вищезазначених будівель на території аеродрому військової частини. Після чого, між військовою частиною А 2502, в особі полковника ОСОБА_5 та між ТОВ «Альфа-газ», в особі директора ОСОБА_4 укладено договір підряду № 77 від 26.11.2014 з капітального ремонту будівлі №21/33 на території аеродрому частини на суму 348 120 грн. та між ТОВ «Моноліт ЦМ», в особі директора ОСОБА_3 договір підряду № 76 від з капітального ремонту будівлі № ГП 165а на території аеродрому частини на суму 883 086 грн.

02.12.2014 між військовою частиною А2502, в особі полковника ОСОБА_5 та між ТОВ «Альфа-газ», в особі директора ОСОБА_4 підписано акт виконаних будівельних робіт Ф. кб 2в за грудень 2014 рік на загальну суму 348 120 грн. Цього ж дня, між військовою частиною А2502, в особі полковника ОСОБА_5 та між ТОВ «Моноліт ЦМ», в особі директора ОСОБА_3 підписано акт виконаних будівельних робіт за грудень 2014 рік на загальну суму 883 086 грн.

Встановлено, що відповідно до інформації Красилівської ОДПІ ГУ ДФС (м. Старокостянтинів) ОВ «Альфа-газ» у своїй господарській діяльності використовував грошовий рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» № 26006799990212.

Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати відомості про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим Ліщуку Андрію Ігоровичу, Коцюбі Андрію Сергійовичу, процесуальним прокурорам Стражнику Олексію Володимировичу, Лужняку Юрію Григоровичу, Кучерявому Петру Йосиповичу, Кучерук Анастасії Миколаївні, Михальчичу Миколі Васильовичу із правом доручення виконання ухвали іншим особам, які згідно КПК України наділені на те відповідними повноваженнями дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Проскурівському відділенні ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК»", що розташоване за адресою: (м. Хмельницький вул. Подільська, 73а), зокрема банківську виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» № 26006799990212 відкритому, ТОВ «Альфа-газ» із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 01.02.2014 по 08.09.2014 включно в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 20 січня 2017 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя