Ухвала суду № 63567362, 20.12.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/5584/15-к

Провадження № 1-кс/591/3437/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря Формова В.В., слідчого Дегтярь О.В., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до матеріалів, -

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий СВ прокуратури Сумської області Дегтярь О.В. надав суду клопотання, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів таких документів: договору про надання юридичних послуг №15/14, укладеного 15.03.2014 між ПАТ «Сумихімпром» і ТОВ «Форестімпекс», додаткових угод до нього; документів, що передували укладенню даного договору (листування, оферти, акцепти, листи-погодження тощо); документів щодо його виконання (акти здачі-прийняття виконаних робіт, податкових накладних, платіжних доручень тощо); книги обліку договорів (контрактів) ПАТ «Сумихімпром» за 2014 рік.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим відділом прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42013200000000016 від 14.01.2013 за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ст. 219, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 382 КК України за фактом доведення до банкрутства ПАТ «Сумихімпром», розтрати належних підприємству коштів у особливо великих розмірах його службовими особами, невиконання рішення суду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Публічне акціонерне товариство «Сумихімпром» (далі - ПАТ «Сумихімпром») є новим найменуванням відкритого акціонерного товариства «Сумихімпром», заснованого на підставі наказу Міністерства промисловості України від 20.01.1995 №9 шляхом перетворення державного підприємства «Сумське виробниче об'єднання «Хімпром» у відкрите акціонерне товариство у порядку, передбаченому Указом Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» від 15.06.1993 № 210. Засновником товариства є держава в особі Міністерства промислової політики України. Відповідно до постанови «Про утворення Державної холдингової компанії «Титан України» №154, затвердженої Кабінетом Міністрів України 25.02.2009, 100% акцій ПАТ «Сумихімпром» увійшли до статутного капіталу компанії. У подальшому, 100% акцій Товариства розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.07.2012 №469 передано в управління Фонду державного майна України.

Наказом Міністра промислової політики України від 01.09.2010 №109-Д Головою правління ПАТ «Сумихімпром» призначений ОСОБА_2 на умовах укладеного з ним контракту від 01.09.2010 №2-30.

Ухвалою Господарського суду Сумської області від 24.10.2011 порушено провадження у справі №5021/2509/2011 про банкрутство ПАТ «Сумихімпром», введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Господарським судом Сумської області у справі №5021/2509/2011 30.10.2012 введено процедуру санації ПАТ «Сумихімпром». Керуючим санацією призначено голову правління ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_2, розпорядником майна боржника на строк здійснення процедури санації призначений арбітражний керуючий ОСОБА_3. Наказом №1038 від 02.11.2012 ОСОБА_2 призначений керуючим санацією ПАТ «Сумихімпром» із 02.11.2012.

Таким чином, ОСОБА_2, будучи головою правління та керуючим санацією ПАТ «Сумихімпром», постійно обіймав на підприємстві посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто був і до теперішнього часу є службовою особою.

Розслідуванням встановлено, що голова правління ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_2, зловживаючи службовим становищем, 31.03.2011 уклав з філією «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ЗАТ «Кримський ТИТАН» договір поставки руди кольорових металів (концентрату ільменітового) у кількості 30500 т за завищеною ціною - 1500 грн. за 1 т на загальну суму 54,9 млн. грн. Внаслідок придбання ПАТ «Сумихімпром» ільменітового концентрату по завищеній ціні інтересам підприємства та держави заподіяно збитки на суму 26,9 млн. грн.

Крім того, голова правління ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_2, зловживаючи службовим становищем, 01.09.2011 уклав з ТОВ «Сінтез Ресурс» в особі директора ОСОБА_4 завідомо збитковий для ПАТ «Сумихімпром» договір купівлі-продажу дерев'яних піддонів у кількості 48 тис. шт. за завщеною ціною - 80 грн. за штуку на загальну суму 3,84 млн. грн. На підставі даного договору ПАТ «Сумихімпром» перерахувало на рахунок ТОВ «Сінтез Ресурс» 1254400 грн. у якості оплати за поставлені 15680 дерев'яних піддонів. Внаслідок придбання ПАТ «Сумихімпром» у ТОВ «Сінтез Ресурс» дерев'яних піддонів по завищеній ціні інтересам підприємства та держави заподіяно збитки на суму 226000 грн.

У подальшому, голова правління ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_2, зловживаючи службовим становищем, 07.09.2011 уклав з ТОВ «Сінтез Ресурс» договір купівлі-продажу мішків поліпропіленових у кількості 1,5 млн. шт. за ціною 4 грн. з ПДВ на загальну суму 6000000 грн., у той час, коли ринкова вартість 1 аналогічного поліпропіленового мішка становила від 2 до 2,3 грн. Внаслідок придбання ПАТ «Сумихімпром» мішків поліпропіленових по завищеній ціні інтересам підприємства та, відповідно, державі заподіяно збитки на суму щонайменше 2,55 млн. грн.

Крім того, голова правління ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_2, зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, 20.02.2012 уклав з філією «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ПрАТ «Кримський ТИТАН» договір поставки ільменітового концентрату у кількості 40000 т за ціною 1800 грн. за 1 т на загальну суму 86,4 млн. грн. Внаслідок повторного придбання ПАТ «Сумихімпром» ільменітового концентрату по завищеній ціні інтересам підприємства та, відповідно, державі заподіяно збитки на суму 49,68 млн. грн.

У подальшому, голова правління ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_2, зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, 06.03.2012 уклав з ТОВ «Сінтез Ресурс» завідомо збитковий для ПАТ «Сумихімпром» договір про закупівлю за державні кошти 2,5 млн. поліпропіленових мішків за ціною 4 грн. за 1 шт. на загальну суму 10 млн. грн., у той час, коли ринкова вартість 1 аналогічного мішка становила від 2 до 2,3 грн. Внаслідок придбання мішків поліпропіленових по завищеній ціні інтересам підприємства та, відповідно, державі заподіяно збитки на суму щонайменше 4,25 млн. грн.

У аналогічний спосіб голова правління ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_2, 09.08.2012 уклав з ТОВ «Сінтез Ресурс» договір про закупівлю за державні кошти 2,5 млн. мішків поліпропіленових за ціною 3,6 грн. на загальну суму 9 млн. грн., у той час, коли ринкова вартість 1 аналогічного мішка становила від 2 до 2,3 грн. Внаслідок придбання мішків по завищеній ціні інтересам підприємства та держави заподіяно збитки на суму щонайменше 3,25 млн. грн.

Крім того, керуючий санацією ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_2, достовірно знаючи про наявність відповідних фахівців у штаті юридичного відділу підприємства, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно і повторно, всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи та виведення коштів підприємства, 17.04.2014 уклав договір №17-04-2014 про надання юридичних послуг із ДП «Центр правового консалтингу» щодо захисту інтересів ПАТ «Сумихімпром», керуючого санацією ПАТ «Сумихімпром» у справі №5021/2509/2011 про банкрутство. У подальшому, ОСОБА_2, знаючи, що інтереси підприємства у справі про банкрутство представляють штатні працівники юридичного відділу ПАТ «Сумихімпром», підписував акти виконаних робіт із ДП «Центр правового консалтингу», до яких були внесені завідомо недостовірні відомості про представництво інтересів ПАТ «Сумихімпром» у суді працівниками ДП «Центр правового консалтингу», на підставі яких ПАТ «Сумихімпром» перерахувало на рахунок ДП «Центр правового консалтингу» 6057964,49 грн. у якості оплати за начебто надані юридичні послуги, внаслідок чого державі заподіяно шкоду на вказану суму.

У подальшому за участю та за вказівками ОСОБА_2, дані кошти з метою їх легалізації були перераховані з рахунку ДП «Центр правового консалтингу» на рахунки ТОВ «Форестімпекс», ТОВ «Юридичне бюро ОСОБА_5.», ТОВ «Юридична фірма Корнієнко Ю.А.», ТОВ «Аналітично-юридичний альянс «АЛК», ТОВ «ЮФ «Ілляшев та партнери», ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9, що є пов'язаними з розпорядником майна ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_10 юридичними і фізичними особами, за договорами про надання юридичних послуг, після чого частина вказаних коштів була знята з рахунків даних суб'єктів господарювання та легалізована.

За вказаними фактами ОСОБА_2 як голові правління та у подальшому керуючому санацією ПАТ «Сумихімпром» 06.12.2016 в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 135 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України. У зв'язку з невстановленням місцезнаходження ОСОБА_2, 06.12.2016 він був оголошений у розшук.

Крім того, у ході розслідування встановлено, що керуючий санацією ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_2, знаючи про наявність відповідних фахівців у штаті юридичного відділу підприємства, зловживаючи службовим становищем, діючи з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи та виведення коштів підприємства, 15.03.2014 уклав договір №15/14 про надання юридичних послуг із ТОВ «Форестімпекс» щодо захисту інтересів ПАТ «Сумихімпром» у справі №5021/2509/2011 про банкрутство з щомісячною орієнтовною вартістю в еквіваленті 10 тис. Євро. На підставі вказаного договору та актів прийняття-здачі виконаних робіт (наданих послуг) ПАТ «Сумихімпром» перерахувало на рахунок ТОВ «Форестімпекс» 574,8 тис. грн. в якості оплати за начебто надані юридичні послуги, внаслідок чого державі заподіяно шкоду на вказану суму.

З метою додержання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, у ході досудового розслідування виникла необхідність у з'ясуванні обставин укладення, підписання та виконання даного договору.

Вказаний факт можливо перевірити шляхом аналізу договору від 15.03.2014, документів щодо його укладення та виконання, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досудовим розслідування встановлено, що зазначені документи зберігаються в адміністративних приміщеннях ПАТ «Сумихімпром» за адресою: м. Суми вул. Харківська, п/в 12, (ЄДРПОУ 05766356).

З метою повного, усестороннього та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ прокуратури Сумської області Дегтярь О.В. та прокурору у кримінальному провадженні Петренку А.О. тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів таких документів: договору про надання юридичних послуг №15/14, укладеного 15.03.2014 між ПАТ «Сумихімпром» і ТОВ «Форестімпекс», додаткових угод до нього; документів, що передували укладенню даного договору (листування, оферти, акцепти, листи-погодження тощо); документів щодо його виконання (акти здачі-прийняття виконаних робіт, податкових накладних, платіжних доручень тощо); книги обліку договорів (контрактів) ПАТ «Сумихімпром» за 2014 рік.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СВ прокуратури Сумської області Дегтярь О.В.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін