Постанова № 63566662, 29.11.2016, Приморський районний суд м. Одеси

29.11.2016

Справа № 522/18534/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/21925/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю слідчого Дучко Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12015160000000688 від 21.09.2015 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1, маючи умисел направлений на незаконне придбання, зберігання наркотичного засобу з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, приблизно о 14.00 год. 31.10.2015 р., зустрілася з ОСОБА_2, який проводив санкціоновану оперативну закупку та чекав її у власному автомобілі біля буд. № 65 по вул. Успенська у м. Одесі, та збула останньому 0,269 г порошкоподібної речовини білого кольору, за раніше переданні ним грошові кошти в сумі 450 грн.

Згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1782 від 02.03.2016 надана на експертизу порошкоподібна речовина білого кольору, масою 0,269 г, яку ОСОБА_1 незаконно збула ОСОБА_2, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, з кількісним вмістом 0,089 г.

Крім того, ОСОБА_1, за попередньою домовленістю з ОСОБА_3, маючи умисел направлений на незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, приблизно о 14.35 год. 05.11.2015 р., знаходячись в салоні автомобіля ОСОБА_2, який проводив санкціоновану оперативну закупку, біля буд. № 2 по вул. Стовбова у м. Одесі, незаконно збули останньому 0,28 г порошкоподібної речовини білого кольору, яка знаходилась в полімерному згортку білого кольору, за раніше передані останнім грошові кошти в сумі 450 грн.

Згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1620 від 05.02.2016 надана на експертизу порошкоподібна речовина білого кольору, масою 0,28 г, яку ОСОБА_3 та ОСОБА_1, за попередньою змовою групою осіб, незаконно збули ОСОБА_2, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, з кількісним вмістом 0,18 г.

Крім того, ОСОБА_4, маючи умисел направлений на незаконне придбання, зберігання наркотичного засобу з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, у невстановлений час, у невстановленому місці у невстановленої особи, придбала невстановлену кількість наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, з метою подальшого збуту особам з числа наркозалежних.

Так, встановлено, що 28.04.2016 р. приблизно о 19.15 год., ОСОБА_5, який проводив санкціоновану оперативну закупку наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, знаходячись біля буд. № 2 в пров. 1-й Банний у м. Одесі, зі свого мобільного телефону на номер мобільного телефону, який належить ОСОБА_4, відправив смс - повідомлення із замовленням наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону.

Після того, як ОСОБА_5, перерахував грошові кошти в сумі 400 грн. на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк», ОСОБА_4, повідомила місце знаходження «закладки» наркотичного засобу, а саме за адресою: м. Одеса, вул. Прохоровська буд. № 50, де ОСОБА_5, знайшов шарик із фольги з кристалічною речовиною, масою 0,231 г.

Згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 489 від 27.05.2016 - надана на експертизу кристалічна речовина, масою 0,231 г, яку ОСОБА_4, незаконно збула ОСОБА_5, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, з кількісним вмістом 0,123 г та дифенгідрамін (димедрол), який наркотичним засобом, психотропною речовиною, їх аналогом та прекурсором не являється.

Крім того, ОСОБА_4, за попередньою домовленістю з ОСОБА_6, маючи умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання наркотичного засобу з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи, придбала неветановлену кількість наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, з метою подальшого збуту через «закладки» особам з числа наркозалежних.

Так, 21.05.2016 р. приблизно о 12.15 год., ОСОБА_5, який проводив санкціоновану оперативну закупку наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, знаходячись на розі вул. Буніна та пр-т. Олександрівський у м. Одесі, зі свого мобільного телефону зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_7 та замовив у неї 0,154 г наркотичного засобу, обіг обмежено метадону.

Після того, як ОСОБА_5, перерахував грошові кошти в сумі 400 грн. на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк», ОСОБА_4 та ОСОБА_7 повідомили місце знаходження «закладки» наркотичного засобу, а саме між 1-м і 2-м поверхами, в під'їзді № 3, буд. № 93 по вул. К. Кузнецова у м. Одесі, де ОСОБА_5, знайшов шарик із фольги з кристалічною речовиною, масою 0,154 г.

Згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 518 від 01.07.2016 - надана на експертизу кристалічна речовина, масою 0,154 г, яку ОСОБА_6 та ОСОБА_4П, незаконно збули ОСОБА_5, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, кількісним вмістом 0,077 г та дифенгідрамін (димедрол), який наркотичним засобом, психотропною речовиною, їх аналогом та прекурсором не являється.

За скоєні злочини, ОСОБА_1 та ОСОБА_4, повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч.1, 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_3 та ОСОБА_7, повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 з ОСОБА_4 постачали до м. Одеси наркотичний засіб, обіг якого обмежений метадон, де передавали його ОСОБА_1 та ОСОБА_3, для того, щоб вони шляхом «закладок» його розставляли в різних кутки м. Одеси і на номер мобільного телефону ОСОБА_7 і ОСОБА_4 пересилали адреси місць знаходження «закладок». Після цього, ОСОБА_7 та ОСОБА_4, отримували по мобільному телефону від наркозалежних осіб замовлення наркотичного засобу, де в послідуючому диктували їм номер банківських карток ПАТ КБ «ПриватБанк» № 4149497856990157, яка оформлена на ОСОБА_8 та № 4731217112521263, яка оформлена на ОСОБА_9, для того, щоб вони оплатили замовлення, а саме вартість наркотичного засобу. Після внесення наркозалежними особами грошових коштів на вищезазначені банківські картки, ОСОБА_7 або ОСОБА_4 надсилали на номер мобільного телефону замовника наркотичного засобу адресу місця знаходження «закладки». Крім того, частину отриманих грошових коштів від збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 переводили на номера банківських карток ПАТ КБ «ПриватБанк»: № 5168755624098675, яка оформлена на імя ОСОБА_10, № 4149625805220645, яка оформлена на ОСОБА_11 та № 5168755625186859, яка оформлена на ОСОБА_12.

Крім того, також в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_4 за роботу сплачували ОСОБА_1 та ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 400 гривень, які переводили з банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 4731217104728710, оформленої на імя ОСОБА_4 - на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168757290044892, оформлену на імя ОСОБА_1

Також встановлено, що окрім ОСОБА_3 та ОСОБА_1 «закладки» наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, також розставляла ОСОБА_13, якій ОСОБА_4 та ОСОБА_7 за роботу, з банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 4149497856990157, яка оформлена на ОСОБА_8 - переводили грошові кошти на номер банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 4149437860635364, яка оформлена на саму ОСОБА_13

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_4, у своїй незаконній діяльності використовували банківські картки ПАТ КБ «ПриватБанк»: № 4731217109036648, яка оформлена на ОСОБА_7 та № 4149497852318791, яка оформлена на ОСОБА_14.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також можливість встановлення істини по матеріалам кримінального провадження, свідків вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей стосовно оформлення вищезазначених карток; відеоматеріалів служби безпеки ПАТ КБ «ПриватБанк», в звязку з чим слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ПАТ КБ «ПриватБанк».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ПАТ КБ «ПриватБанк», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, суд вважає необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріали свідчать про те, що відомості стосовно оформлення карток за номерами: № 4149497856990157, № 4731217112521263, № 5168755624098675, №4149625805220645, № 5168755625186859, № 4731217104728710, № 5168757290044892, №4149437860635364, № 4731217109036648, № 4149497852318791, відеоматеріали служби безпеки ПАТ КБ «ПриватБанк», які свідчать про зняття користувачами зазначених банківських карток грошових коштів за період з 21.09.2015 по 09.08.2016, з зазначенням часу та місць розташування відповідних банкоматів або банківських відділень ПАТ КБ «ПриватБанк», які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використанні в якості доказів вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини у справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 або старшому оперуповноваженому в ОВС УСБ України в Одеській області підполковнику ОСОБА_16, тимчасовий доступ до документації та відеоматеріалів з можливістю їх вилучення, які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- надання відомостей стосовно оформлення карток за номерами: №4149497856990157, №4731217112521263, №5168755624098675, №4149625805220645, №5168755625186859, №4731217104728710, №5168757290044892, №4149437860635364, №4731217109036648 та №4149497852318791, дати відкриття вказаних карток, рахунків на підставі яких документів оформлялися вказані банківські картки, рахунки, можливість отримати роздруківки банківських розрахункових рахунків вказаних банківських карток, вилучення інформації, яка відображає фінансові операції по вказаних картках стосовно дати, часу, суми надходження грошових коштів та дати, часу, суми, здійснення їх переведення, зняття, які зберігаються у приміщеннях ПАТ КБ «ПриватБанк» та в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні;

- вилучення відеоматеріалів служби безпеки ПАТ КБ «ПриватБанк», які свідчать про зняття користувачами банківських карток за № 4149497856990157, № 4731217112521263, №5168755624098675, № 4149625805220645, № 5168755625186859, № 4731217104728710, №5168757290044892, № 4149437860635364, № 4731217109036648 та № 4149497852318791 - грошових коштів з використанням банківських карток ПАТ КБ «ПриватБанк», за період з 21.09.2015 по 09.08.2016, з зазначенням часу та місць розташування відповідних банкоматів або банківських відділень ПАТ КБ «ПриватБанк».

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: