Ухвала суду № 63560896, 19.12.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/18970/16-к

Провадження № 1-кс/234/6242/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 грудня 2016 року Краматорський міський суд Донецької області у складі:

слідчого судді - Лутай А.М.

при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю - слідчого Цуріна А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції Цуріна А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 25.11.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000001257 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радник юстиції Цурін А.В. 16.12.2016 року звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016050000001258 від 25.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході слідства встановлено, що службові особи Бахмутського (Артемівського) міськрайонного відділу державної виконавчої служби Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Донецькій області, діючи умисно, протиправно та в інтересах третіх осіб, у період з 2006 року по час який на даний час слідством встановлюється, систематично виносили постанови про зняття арештів з майна, зокрема банківських та казначейських розрахункових рахунків АКП «ФЛОРА» (ЄДРПОУ 31614936), засновником якого є Бахмутська (Артемівська) міська рада Донецької області, що призвело до незаконного та систематично перераховування грошових коштів на банківські розрахункові рахунки ТОВ ВКП «ДЕМИ» (ЄДРПОУ 24157628).

Розслідуванням встановлено, що АКП «ФЛОРА» використовувало банківські розрахункові рахунки відкриті в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770):

-№ 26051010007789, який відкрито 27.06.2012;

-№ 26043010002758, який відкрито 27.06.2012;

-№ 26004010006384, який відкрито 27.06.2012.

Зважаючи на вказане, інформація про рух коштів по вищевказаних банківських розрахункових рахунках; документи про відкриття та закриття вказаних банківських розрахункових рахунків; документи на підставі яких перераховувались грошові кошти з вказаних банківських розрахункових рахунків, а також судові рішення (постанови, ухвали, тощо) та постанови державних виконавців про накладення арешту та зняття арешту відносно майна АКП «ФЛОРА», що надавались для накладення арешту та зняття арешту з коштів на вищевказаних банківських розрахункових рахунках, мають доказове значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016050000001258 та нададуть можливість органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчий вказує, що зазначена інформація перебуває у розпорядженні посадових осіб ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770), головний офіс якого знаходиться за адресою: 49074, місто Дніпро, вулиця Бахмутська 11.

У зв'язку з тим, що документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

Вислухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання частково обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.7 ст.158 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42016050000001257 від 25.11.2016 року, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.158-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції Цуріна А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Зелененку С.О., а також старшим слідчим та слідчим в особливо важливих справах даного слідчого відділу Боргуну Є.В., Мельниченку В.В., Білику В.О., Снурнікову Д.О., Цуріну А.В. і Пірго Г.М. або іншій уповноваженій особі за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ у ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770), головний офіс якого знаходиться за адресою: 49074, місто Дніпро, вулиця Бахмутська 11, до:

1.Інформації про рух грошових коштів по банківських розрахункових рахунках АКП «ФЛОРА» (ЄДРПОУ 31614936), з можливістю їх вилучення (виїмки) у паперовому та електронному вигляді:

-№ 26051010007789, за період часу з 27.06.2012 по час проведення тимчасового доступу;

-№ 26043010002758, за період часу з 27.06.2012 по час проведення тимчасового доступу;

-№ 26004010006384, за період часу з 27.06.2012 по час проведення тимчасового доступу.

2.Документів на підставі яких відкрито та закрито вищевказані банківські розрахункові рахунки, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

3.Документів (рахунків), які являлись підставами для перерахування грошових коштів з вказаного банківського розрахункового рахунку на банківські розрахункові рахунки ТОВ ВКП «ДЕМИ» (ЄДРПОУ 24157628) за період з 2012 по 2016 роки, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів;

4.Судових рішень (ухвал, постанов, тощо) та постанов державних виконавців про накладення та зняття арешту відносно майна АКП «ФЛОРА», на підставі яких накладався та/або знімався арешт з вищевказаних банківських розрахункових рахунків за період з 2012 по 2016 роки, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

Зобов'язати службових осіб ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770) надати вищевказану інформацію та документи, з можливістю їх вилучення (виїмки) на момент оголошення ухвали суду.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М.Лутай