Ухвала суду № 63558391, 20.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62758/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Ковалевській М.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого Чорного І.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України Онищенка Р.В. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

19.12.2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України Онищенка Р.В. погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках відкритих в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), юридична адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10А.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016000000000224 від 26.07.2016, за фактами використання групою осіб завідомо підроблених реєстраційних документів підприємств господарської діяльності з ознаками фіктивності, та проведення з їх використанням операцій, пов'язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що групою осіб з використанням підроблених реєстраційних документів створено та придбано понад 30 суб'єктів підприємницької діяльності - резидентів, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в отриманні необґрунтованого «податкового кредиту» від підприємств-імпортерів з метою мінімізації «податкового навантаження», а також виведення коштів, отриманих від останніх, на підставі безтоварних операцій у «тіньовий», тобто неконтрольований державою, обіг, шляхом їх обготівковування через рахунки фізичних осіб.

До вказаних суб'єктів підприємницької діяльності відносяться ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 40368164), ТОВ «УКРАГРО ПАРТНЕРСТВО» (ЄДРПОУ 40060683), ТОВ «УКРБІЗНЕС ПАРТНЕР» (ЄДРПОУ 40060730), ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1), ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_2), ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_3), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_4), ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_5), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_6), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_7), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_8), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_9, ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_10), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_11), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_12), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_13), ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_14), ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_15), ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_16), які мають рахунки у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), юридична адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10А.

Кошти на вказаних рахунках визнані речовими доказати, а тому з метою збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на вказані грошові кошти.

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання з вказаних в ньому підстав.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних юридичних осіб відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає доведеною необхідність накладення арешту на вказані грошові кошти з метою збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках наступних юридичних осіб, а саме:

- ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 40368164) №26505300000214, №26504300000215,

- ТОВ «УКРАГРО ПАРТНЕРСТВО» (ЄДРПОУ 40060683) №26002300006410,

- ТОВ «УКРБІЗНЕС ПАРТНЕР» (ЄДРПОУ 40060730) №26002300006409,

а також рахунках наступних фізичних осіб, а саме:

- ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1), НОМЕР_18

- ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_2), НОМЕР_19

- ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_3), НОМЕР_20

- ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_4), НОМЕР_21

- ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_17), НОМЕР_22;

- ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_6), НОМЕР_23

- ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_7), НОМЕР_24

- ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_8), НОМЕР_25

- ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_9), НОМЕР_26

- ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_10), НОМЕР_27

- ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_11), НОМЕР_28

- ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_12), НОМЕР_29

- ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_13), НОМЕР_30

- ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_14), НОМЕР_31

- ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_15), НОМЕР_32;

- ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_16), НОМЕР_33, відкритих в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), юридична адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10А.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: С.І. Смик